证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

上半年，国内智能卡各大应用领域发展态势进一步分化：国内通信卡市场竞争更加激烈，高端支付产品推广缓慢；金融IC卡市场进入快速发卡阶段，需求继续扩大；社保卡市场大批量发卡接近尾声，新项目正逐步减少。海外通信卡市场方面，东南亚、印度、中东、南美和独联体等地区运营商采购意愿逐渐增加；海外金融卡和政府公用卡市场局部有效突破。面对国内外市场形势，公司不断调整市场策略，继续加大研发投入，持续优化生产制造和供应链效率，运用信息化管理举措，推动公司各专业化模块运作能力和各环节执行力的整体提升。从而确保上半年营业收入达到6.04亿元，同比增长3.1%，累计实现归属于母公司净利润2,689万元，同比增长36.2%，为全年经营目标的完成奠定了坚实的基础。

上半年，公司的主营业务围绕通信、银行、社保三大智能卡应用领域开展，同时瞄准战略转型，加大城联全国一卡通TSM综合运营平台、物联智慧社区系统集成和相关运营增值业务的开拓力度，为公司转型发展培育新兴产业、积蓄新生力量。

（1）通信领域。上半年，国内通信卡市场，尽管今年公司重新入围中移动集采招标，但由于今年招标时间较往年有所延迟，且各省份年初提前大量备货，导致上半年国内SIM卡订单减少，使得国内通信卡销量和收入低于预期；海外通信卡市场方面，随着改革力度较大的印度市场、东南亚市场和东欧市场需求逐步恢复，带动海外通信卡出货量回升。

（2）金融支付与安全领域。国内金融卡市场,各银行逐步停发磁条卡，金融IC卡进入快速发卡阶段，公司全力推进各大银行IC卡招标和订单执行工作，新增入围河南中行、江西农信、渤海银行等项目，销量和收入同比均大幅增长。

(3)政府公共事业领域。社保卡方面，因大规模发卡已进尾期，发卡量开始减少；继续加大城市“一卡通”业务拓展力度，前期市场拓展的效果逐步显现，销售收入有所增长。

（4）运营平台与系统集成等业务推进情况。上半年，城联新增签约城市6个，目前已与30个城市通卡公司签署了业务合作协议。其中太仓和舟山两个城市正式落地，郑州、三亚、常熟、昆山、莆田、榆林等6个城市完成一卡通系统对接，与珠海、深圳、北京、南京、昆明、澳门等10多个城市一卡通系统正在进行对接；同时，面对智慧城市建设的方兴未艾，公司成立系统事业部整合相关资源，开展智慧社区建设和运营智慧社区新模式试点。通过试点小区一卡通系统改造、智能楼宇系统、智能安防系统、智能停车场管理系统的建设，通过TSM运营平台、第三方支付平台和广告资源的切入，整合社区政府服务资源和信息渠道，不断深入智慧社区建设相关系统集成与运营服务细分领域，寻找公司面向智慧城市产业的新兴战略机遇。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

东信和平科技股份有限公司

法定代表人：周忠国

2015年8月21日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-31

东信和平科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2015年8月14日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2015年8月21日上午以现场结合通讯的表决方式在杭州市浙江宾馆召开。会议由董事长周忠国先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11名（其中独立董事杨雄、张琪、袁华生以通讯表决方式参会）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度总经理工作报告》。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》。

《2015年半年度报告摘要》（2015-32号）内容详见2015年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2015年半年度报告全文》内容刊登于2015年8月22日巨潮资讯网。

三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的提案》。其中，作为与激励计划有关联的董事周忠国先生，对该议案回避表决。

具体情况详见2015年8月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的公告》（2015-33号）

本议案需提呈公司2015年第二次临时股东大会表决。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于委任证券事务代表的议案》。

同意委任林伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至公司第五届董事会届满之日止。

其个人简历及联系方式附后。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

会议事项详见2015年8月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-35）。

附：

证券事务代表简历及联系方式

1、个人简历：

林伟先生，1987年出生，毕业于西南政法大学，法学本科学历，现为公司投资发展部证券事务专员，曾任广西玉林龙潭创兴进口再生资源有限公司总经理助理兼法务主管，珠海万力达电气股份有限公司证券部经理助理、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董秘办证券事务专员等职务。林伟先生已获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

林伟先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、联系方式

联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号

联系电话：0756-8682893

传真号码：0756-8682166

电子邮箱：linwei@eastcompeace.com

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年八月二十二日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-34

东信和平科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2015年8月14日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2015年8月21日上午以现场结合通讯的表决方式在杭州市浙江宾馆召开。由于监事会主席许立英女士辞职，经公司监事会监事推举，本次会议由监事宋光耀先生主持，应到监事4名，实到4名（其中监事王建波先生以通讯表决方式参会），公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》

监事会经核查后认为：董事会编制和审核2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选监事的提案》。

同意提名增补杜远先生为公司第五届监事会监事候选人。任期至公司第五届监事会届满之日止。此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

此次补选监事后，公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附：

候选监事简历

杜远先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978出生，硕士研究生学历。现任普天东方通信集团有限公司企业发展部总经理。曾任东方通信股份有限公司网络工程部高级工程师，普天东方通信集团有限公司战略规划部战略合作高级专员，东方通信股份有限公司战略投资部战略投资经理，浙江西子富沃德电机有限公司总经理助理，普天东方通信集团有限公司技术发展管理部总经理等职务。

杜远先生未持有公司股票，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司监事会

二○一五年八月二十二日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-35

东信和平科技股份有限公司关于召开

2015年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议相关议案需提请股东大会审议表决。公司董事会召集召开2015年度第二次临时股东大会。具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、现场会议召开时间：2015年9月9日14:30开始，会期半天

2、网络投票时间为：2015年9月8日至9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月8日15:00至2015年9月9日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年9月2日（星期三）

4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决的结果为准。

8、会议出席对象

（1）凡2015年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议第五届董事会第九次会议提交的《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的提案》

2、审议第五届监事会第九次会议提交的《关于补选监事的提案》

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2015年9月7日、9月8日（9:00—11:30，14:00—16:00）

2、登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

（一）通过交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为2015年9月9日9:30－11:30，13:00－15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：362017；

（3）输入对应申报价格：

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

股东按下表申报股数：

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（4）投票举例：

（一）如对议案一投同意票，其申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程：申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用,服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东信和平科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月8日下午3:00 至2015年9月9日下午3:00的任意时间。

五、其他注意事项

1、联系人：陈宗潮 林伟

2、电 话：0756-8682893 传真：0756-8682296

3、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

4、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司董事会

二○一五年八月二十二日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-33

东信和平科技股份有限公司

关于调整限制性股票激励计划第一个

解锁期业绩考核对标企业的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 8月 21日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的提案》，现就有关事项说明如下：

一、公司股权激励计划简述

1、2013年 9 月 4 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案》及摘要。

2、2013 年 11 月 1 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于东信和平科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2013 年 11 月 28 日，公司获悉中国证监会对公司报送的限制性股票激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

4、2013年12月4日，公司第四届董事会第二十七次会议审议并通过了公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。

5、2013年 12 月 20 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要（以下简称“《激励计划》”）。

6、2013年 12 月 20 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于限制性股票激励授予相关事项的议案》，确定了本次激励计划的限制性股票授予日为 2013 年 12 月 20 日。

7、2014年2月26日，公司发布了《关于首期限制性股票授予完成公告》（公告编号：2014-06）

8、2015年 6月 9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会进行了核实，独立董事发表了独立意见。具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2015-20）。

9、2015年8月19日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2015-30）

二、对标企业调整的依据

1、《激励计划》第十八条指出：“在年度考核过程中对标企业若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会下设的薪酬与考核委员会在年终考核时剔除或更换样本。”

2、《激励计划》第十九条指出：“公司董事会有权根据公司战略、市场环境等因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改，但相应调整和修改需报国务院国资委及证监会备案。”

三、调整事由及方案

本次《激励计划》选择与公司业务相似，且历史经营业绩稳定的15家上市公司作为业绩考核对标企业。具体如下：

本次《激励计划》的第一个解锁期为2015年12月21日，根据《激励计划》的规定，2014年度为公司股权激励计划第一个解锁期的业绩考核年。公司薪酬与考核委员会经对上述15家对标企业近两年运营情况进行分析，由于达华智能、华天科技的主营业务和市场环境发生重大变化而导致对标业绩出现异常值，根据上述对标企业的调整依据，将达华智能、华天科技从对标企业样本公司中剔除，第一期解锁考核对标企业从15家变更为13家，具体如下：

上述调整方案，已经第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、法律意见书

浙江天册律师事务所认为：“本次调整第一个解锁期业绩考核对标企业相关事宜并不违反《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律、法规及规范性文件及公司《激励计划（草案修订稿）》的规定，并已经履行了现阶段必要的程序。”

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董事会

二○一五年八月二十二日