证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司面临国内外严峻的经济形势:国内药品招标价格下行的巨大压力;国外销售市场受宏观环境影响,为保持公司持续、健康、稳定发展,董事会重点抓了以下几个方面的工作:

1、扩大生物医药主营业务,进入临床快速诊断领域。

报告期内,公司控股的众红生物研发成功多只体外临床快速诊断试剂。以此为基础,公司与众红生物、千红投资共同出资设立了江苏晶红生物医药科技股份有限公司,目前筹备工作已全面展开,晶红生科的成立对公司未来发展壮大将起到促进作用。

2、进一步调整优化管理职能,扩充高层人才队伍。

报告期内,根据人才发展战略,董事会新聘任了三名年轻的高素质人才加入经营管理团队,加强了行政、生产、外销领域的专业管理,为公司后续发展增添了新鲜血液;同时,进一步调整了各高层管理人员的分管职能,促使了公司内部管理更趋高效、专业、合理。

3、狠抓科技创新,提高竞争能力。

报告期内,新药依诺肝素原料药及制剂已获得国家药监局颁发的注册批件,目前正积极展开市场营销规划和生产前期准备工作;新药达肝素钠制剂及原料药现场核查获得通过,有望在年内获得新药证书;蛋白药物定点修饰技术开发项目获得重大突破,多只新药有望从明年开始陆续进入临床申报、生产许可证申报;公司承担的国家重大专项及省级重大公司成果转化项目均继续正常推进;报告期内,公司(包括子公司)获得发明专利4项,累计获得发明专利21项。

4、狠抓体制改革,夯实发展基础。

报告期内,公司对内外营销及EHS管理等机制进一步改革,加大以利润和安全为导向考核力度,促进了盈利产品的销售,增加了利润,改善了安全生产环境,为后续发展夯实了基础。

5、积极推进募投项目建设,力促项目按计划有序达成。

报告期内,公司按照年初制定的项目实施计划,有序推进项目建设。目前,生产车间已经进入设备安装调试阶段,相关GMP前期准备工作也正在有条不紊地开展中;行政营销中心装修进入尾声;合资研究院项目装修工作全面铺开,有望年内竣工。

6、对外投资推进工作顺利开展。

报告期内,公司收购南京雨润食品有限公司持有的湖北润红49%的股权,交易完成后,公司获得对湖北润红完全的控制权,这对改善湖北润红治理结构,提高决策效率起到积极作用;同时,公司将在湖北润红新建酶制剂原料生产车间,逐步把湖北润红打造成为公司酶制剂与肝素及小分子肝素制剂上游原料生产基地,这对促进公司制药原料产业合理布局及提高湖北润红经营效益起到积极作用;公司参与的公立医院改革等项目正按序推进中。

7、加强投资者关系管理。

报告期内,公司积极参加各种投资者策略会,与投资者广泛交流,在合规的基础上让广大投资者深入了解公司的发展战略等基本情况,增强了投资者对公司未来成长和发展的信心。董事会办公室通过现场接待投资者来访,接听投资者热线,通过互动易平台与中小投资者进行互动等多种方式,为投资者答疑解惑,保持了投资者与公司沟通渠道的畅通。

8、继续做好信息披露工作。

公司根据信息披露的要求,及时、准确、公平、公正、完整地披露了公司所有重大方面的信息,让投资者能够第一时间了解到公司的经营管理的重大方面的最新情况。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新设立控股子公司江苏晶红生物医药科技股份有限公司,本期并入财务报表。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

常州千红生化制药股份有限公司

董事长:

王耀方

2015年8月22日

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2015-039

常州千红生化制药股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年8月10日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2015年8月20日在公司会议室召开。本次会议,应到3人,实到3人,由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案:

1. 审议并通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案。

公司《2015年半年度报告全文及摘要》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2015年半年度报告摘要》详见8月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

2. 审议并通过了《公司<2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为公司编制的《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的情况,一致同意该报告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案。

公司《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议并通过了《修订〈内部审计管理制度〉的议案》

经审核,监事会认为修订后的《内部审计管理制度》更符合公司风险控制的要求,一致同意该制度的修订。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案。

修订后的《内部审计管理制度》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十二日

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2015-038

常州千红生化制药股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2015年8月10日通过邮件方式送达,会议于2015年8月20日在公司会议室,通过现场与通讯相结合的方式召开,会议应参加董事9人,实参加9人。公司全体监事及高级管理人员及其他应邀人员等列席会议,会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下:

一、审议并通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司《2015年半年度报告全文及摘要》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2015年半年度报告摘要》详见8月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议并通过了《公司<2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过了《修订〈内部审计管理制度〉的议案》

修订后的《内部审计管理制度》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十二日