证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会对中小投资者表决实行单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2015年8月21日下午14:30。

  2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共24名，代表股份414,245,950股，占公司股份总数的42.54%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场会议的的股东及股东代理人共6人，代表股份413,226,680股，占公司总股本的42.44%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人18人，代表有表决权的股份1,019,270股，占公司股份总数的0.10%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：

  1、审议通过特别议案《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意413,980,150股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％；反对189,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04％；弃权76,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意970,470股，占出席会议中小投资者所持表决权的78.50％；反对189,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的15.30％；弃权76,600股，占出席会议中小投资者所持表决权的6.20％。

  2、审议通过特别议案《关于延长可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

  表决结果：同意413,667,150股，占出席会议所有股东所持表决权的99.86％；反对578,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.14％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意657,470股，占出席会议中小投资者所持表决权的53.18％；反对578,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的46.82％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  董事会

  二○一五年八月二十一日