证券时报多媒体数字报

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-060

中颖电子股份有限公司

2015年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2015年8月21日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司2015年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》于2015年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2015年8月21日

中颖电子股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据上中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王天东作为征集人就公司拟定于2015年9月11日召开的2015年第一次临时股东大会中审议的《关于中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》三项议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王天东作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

(1)中文名称：中颖电子股份有限公司

(2)英文名称：Sino Wealth Electronic Co., Ltd.

(3)设立日期：1994年07月13日

(4)注册地址：上海市长宁区临空经济园区金钟路767弄3号

(5)股票上市时间：2012年06月13日

(6)公司股票上市交易所：深圳证券交易所

(7)股票简称：中颖电子

(8)股票代码：300327

(9)法定代表人：傅启明

(10)董事会秘书：潘一德

(11)联系地址：上海市长宁区临空经济园区金钟路767弄3号

(12)邮政编码：200335

(13)公司电话：021-61219988

(14)公司传真：021-61219989

(15)互联网网址：www.sinowealth.com

(16)电子信箱：dpsino168@126.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集2015年第一次临时股东大会中审议的《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》三项议案向公司全体股东征集投票权。

3、本委托投票权征集报告书签署日期为2015年8月21日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王天东先生，其基本情况如下：

王天东 男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，上海交通大学管理学院博士研究生,中国注册会计师,会计学专业副教授。曾任宁夏大学经济管理学院助教、讲师,上海交通大学MPAcc办公室业务主管，浙江农林大学经济管理学院会计学科负责人，讲师、副教授。现为复旦大学博士后，浙江环茂自控科技有限公司分管财务工作副总经理，绿庭投资、界龙实业、开开实业独立董事。2013年12月起任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了于2015年5月27日召开的公司第二届董事会第十次会议及2015年8月21日召开的公司第二届董事会第十一次会议，并对《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《中颖电子股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》三项议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2015年9月4日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2015年9月5日至2015年9月10日(上午8:30—11:30，下午13:00—16:30)。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事办签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：上海市长宁区临空经济园区金钟路767弄3号

收件人：中颖电子股份有限公司董事会办公室

公司电话：021-61219988

公司传真：021-61219989

公司邮编：200335

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：王天东

2015年8月21日

附件：

中颖电子股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中颖电子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中颖电子股份有限公司独立董事王天东作为本人/本公司的代理人出席中颖电子股份有限公司2015第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

请在表决意愿选择项下打“√”

特此授权！

委托人签章（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股票帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日