证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,国际经济形势仍不乐观,中国积极寻求经济稳增长和调结构,家纺家居行业转型升级的步伐逐步深化,面对外部市场竞争加剧和自身模式转型的挑战和机遇,公司积极探索利用新思维、新技术、新模式、新工具对现有业务进行深入的革新和突破。

经过公司全体员工的共同努力,取得了较为理想的经营业绩,报告期内,公司实现营业收入124,997.61万元,比上年同期增长12.38%;实现利润总额21,728.73万元,比上年同期增长18.93%;归属于上市公司股东的净利润18,377.00万元,比上年同期增长16.78%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司全资子公司南通罗莱品牌管理有限公司于2014年12月新设,从2015年1月1日起纳入公司合并报表范围。

2. 公司全资子公司南通罗莱品牌管理有限公司之全资子公司南通欢优家家用纺织品有限公司于2014年12月新设,从2015年1月1日起纳入公司合并报表范围。

3. 公司全资子公司上海罗莱家居有限公司之控股子公司佛山罗莱经典家居用品有限公司于2015年2月11日新设,从设立之日起纳入公司合并报表范围。

4. 公司全资子公司上海罗莱家居有限公司之控股子公司广州洋莱贸易有限公司于2015年2月11日新设,从设立之日起纳入公司合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

罗莱家纺股份有限公司

董事长 薛伟成

2015年8月22日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2015-046

罗莱家纺股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议通知于2015年8月10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开,以通讯方式参加会议的董事均于2015年8月20日前完成审议和书面表决;现场会议于2015年8月20日上午9时30分在公司会议室召开,会议由薛伟成董事长主持,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中5名董事以现场方式参加,4名董事以通讯方式参加,公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。

《公司2015年半年度报告》全文刊登在2015年8月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。

《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》详见2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

2015年8月22日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2015-047

罗莱家纺股份有限公司

2015年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]804号文《关于核准罗莱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2009年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,510万股,每股发行价为27.16元,应募集资金总额为人民币95,331.60万元,根据有关规定扣除发行费用4,618.30万元后,实际募集资金净额为90,713.30万元。该募集资金已于2009年9月到位。上述资金到位情况业经原华普天健高商会计师事务所会验字[2009]3876号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2014年底,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2009年9月7日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入714.11万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金714.11万元;(2)根据公司2010年8月16日召开的第二届董事会第二次会议决议,公司使用部分超募资金偿还银行贷款1,000.00万元及永久性补充流动资金8,000.00万元;根据2014年4月25日第三届董事会第二次会议决议,公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金6,208.84万元,使用部分超募资金永久性补充流动资金11,000.00万元。(3)直接投入募集资金项目 69,472.35万元。

2015年上半年,公司使用募集资金506.01万元。截至2015年06月30日,公司已累计使用募集资金96,901.31万元。募集资金专用账户利息收入6,341.20万元,手续费支出6.34万元,2015年6月30日募集资金账户余额合计为146.78万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2009年9月23日,公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行(以下简称“中行开发区支行”)和平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”),签署了两份《募集资金三方监管协议》,在中行开发区支行共开设两个募集资金专项账户分别作为南通家纺生产基地扩建项目(新账号:515758227684;原账号:840119893808094001)和超募资金专项存储户(新账号:537858228488;原账号:840119893808095001);同日,公司与中国农业银行股份有限公司南通崇川支行(以下简称“农行崇川支行”)和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,在农行崇川支行开设账户(账号:10-709001040005797),作为直营连锁营销网络建设项目的专项存储户。

2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于明确“直营连锁营销网络建设项目”实施主体方案》,该方案明确由公司的独资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司(以下简称“上海罗莱”)实施“直营连锁营销网络建设项目”募投项目,会议同时审议通过了《关于对上海罗莱家用纺织品有限公司增加注册资本的议案》,公司向上海罗莱增资10,000.00万元,作为实施“直营连锁营销网络建设项目”的资金,该项资金由上海罗莱于2009年12月21日在中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行(以下简称“农行人东支行”)开设专户存储(账号:10-716001040012182),2010年1月6日,上海罗莱与农行人东支行和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2009年9月23日,公司与交通银行股份有限公司南通分行南大街支行(以下简称“交行南大街支行”)和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,并在交行南大街支行设立专户(账号:326008608018170066196)作为研发中心建设项目的专项存储户。

2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于实施信息化建设项目的议案》,会议决定以超募资金6,570.00万元投资该项目。

2011 年10月18日,根据公司第二届董事会第十一次(临时)会议决议《关于变更募集资金存放专用账户的议案》,议案决定注销原在农行崇川支行开设的募集资金专用账户(账号:10-709001040005797),公司在农行人东支行开设的募集资金存放专用账户(账号:10-716001040013651)。公司与平安证劵及农行人东支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年12月14日,根据公司第二届董事会第十五次临时会议决议,并经2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》,同意以本次超募集资金8,000.00万元对南通家纺生产基地扩建项目追加投资,该笔款项于2012年1月由超募资金账户转向南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户。

2012年2月21日,根据公司第二届董事会第十六次会议决议,审议通过了《关于对全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司增资的议案》,同意将农行人东支行(账号:10-716001040013651)募集资金余额作为增资款对上海罗莱进行增资16,889.50万元,原募集资金账户的利息收入1,080.23万元转作资本公积一并投入。2012年5月,公司在农行人东支行的直营连锁项目募集资金账户(账号:10-716001040013651)已销户,增资款已全部转入上海罗莱在农行人东支行的直营连锁项目募集资金账户(账号:10-716001040012182)。

2012年,研发设计中心项目已完工,交行南大街支行研发设计中心建设项目专户(账号:326008608018170066196)已于2012年9月销户。

2012年4月23日,根据公司第二届董事会第十八次会议决议,并经2011年年度股东大会审议,通过了《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》,决定使用超募资金1亿元投资设立全资子公司罗莱家纺(天津)有限公司(以下简称“天津罗莱”),天津罗莱已于2012年6月完成工商注册登记手续。天津罗莱在中行开发区支行开设募集资金存放专用账户(账号:548260655936)。2012年7月3日,天津罗莱与平安证劵及中行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2012年11月27日,根据公司第二届董事会第二十四次会议决议,并经2012年第二次临时股东大会审议,通过了以下两个议案:第一,《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司暂缓北方总部一期项目,将原定用于该项目的超募资金用于公司年产220万件家用纺织品项目。第二,《关于使用部分超募资金用于年产220万件家用纺织品项目的议案》,决定在南通市经济技术开发区源兴路南、通和路东建立年产220万件家用纺织品项目。该项目建设投资共拟使用超募资金1.68亿,其中,除北方一期项目变更超募资金约1亿元外,公司超募资金账户拟再追加约0.68亿元,其余部分使用自有资金。2012年12月,公司将自有资金4,625.89万元转入天津罗莱募集资金账户(账号:548260655936),同时天津罗莱募集资金账户转入4,625.89万元至公司超募资金专项存储户(账号:537858228488)。2013年1至2月,天津罗莱将4620.96万元从募集资金账户(账号:548260655936)转回自有资金,同时募集资金账户将剩余募集资金本金及利息合计5,501.44万元转入公司超募资金专项存储户(账号:537858228488),至此,募集资金转换完成。2013年2月,天津罗莱募集资金账户(账号:548260655936)销户。

2013年,南通家纺生产基地扩建项目已完工,中行开发区支行南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户(账号:515758227684)已于2013年2月销户。

2014年4月23日,根据公司第三届董事会第二次会议决议,并经2013年年度股东大会审议,通过了以下两个议案:第一,《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,拟终止“直营连锁营销网络建设项目”,并将剩余募集资金永久性补充流动资金。第二,《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并拟将剩余超募资金共11,000万元(含利息收入)永久补充流动资金。截至2014年12月31日,“直营连锁营销网络建设项目” 剩余募集资金永久性补充流动资金6,208.84万元。

公司签订的上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年06月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

三、2015年上半年募集资金的实际使用情况

2015年上半年,公司累计投入募集资金项目506.01万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

二○一五年八月二十二日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2015-048

罗莱家纺股份有限公司

关于对公司股票期权激励计划

涉及的股票期权数量和行权价格

进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,有关事项详细如下:

一、股票期权激励计划简述

1、公司于2013年1月26日分别召开了第二届董事会第二十五次(临时)会议和第二届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)》进行了修订,并于2013年5月2日召开第二届董事会第二十七次(临时)会议和第二届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2013年5月16日召开2012年年度股东大会,审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、公司于2013年5月28日分别召开第二届董事会第二十八次(临时)会议和第二届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《公司首期股票期权激励计划授予有关事项的议案》,确定以2013年5月28日作为公司首期股票期权激励计划的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

5、公司于2013年8 月27日分别召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司本次对股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整,符合相关规定,同意董事会对股票期权数量和行权价格进行调整。

二、调整事由及调整方法

1、2015年5月16日,2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,公司向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

现根据《股票股权激励计划》的规定,对股票期权数量和行权价格进行调整:

(1)股权期权数量的调整:

① 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q=Q0×(1+n)=689.6万股×(1+1.5)=1724万股

其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。

(2)行权价格的调整:

① 派息

P=P0-V=21.40元-1元=20.40元

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

② 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+n)=20.40元÷(1+1.5)=8.16元

其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

经过本次调整,原股票期权总数689.6万股调整为1724万股,占公司总股本比例为2.46%,原行权价格21.40元调整为8.16元。

三、股票期权激励计划股权期权数量和行权价格的调整对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整发表的意见

作为公司独立董事,依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定,就公司股票期权激励计划行权数量和行权价格的调整等相关事项发表意见如下:公司本次对股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此,我们同意董事会对股票期权数量和行权价格进行调整。

五、律师意见

罗莱家纺股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整事项目前已取得必要的授权和批准,公司对股票期权数量和行权价格的调整符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《股票期权激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整相关事项的独立意见;

3、北京大成(上海)律师事务所关于罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

2015年8月22日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2015-049

罗莱家纺股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第六次会议通知于2015年8月10日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2015年8月20日下午13时30分在公司会议室召开,由监事会主席邢耀宇先生主持,应参会监事3人,实际参会监事3人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。

监事会认为:董事会编制和审核《公司2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2015年半年度报告》全文刊登在2015年8月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为:2015年上半年,公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。

《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》详见2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

监事会

2015年8月22日