证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,科学精准实施宏观调控,坚定不移推进体制改革与制度创新。公司全体员工同心协力,努力克服宏观经济下行压力持续加大带来的不利影响。公司董事会与管理层积极进取,努力开拓,严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真执行股东大会决议,着力推进主营业务发展,使公司保持了相对稳健的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入157,324.23万元,比上年同期增长2.60%;实现营业利润35,214.51万元,比上年同期增长-0.53%;实现归属于母公司所有者的净利润25,718.08万元,比上年同期增长-2.40%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

河北承德露露股份有限公司

董事长 管大源

  2015年8月20日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2015-028

河北承德露露股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2015年8月10日向公司全体董事以书面形式发出了召开第六届董事会第十二次会议通知,2015年8月20日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议,会议由董事长管大源先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案:

一、审议通过公司《2015年半年度报告及摘要》

表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》(详细内容见本公司 2015 年8 月22 日在巨潮资讯网上同时披露的《公司关于万向财务有限公司的风险评估报告》)

表决结果是:关联董事管大源、陈贵樟回避了表决,非关联董事王秋敏、李兆军、鲁永明、陈爱珍、郭亚雄、刘利剑以6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过公司《关于增选副董事长的议案》

经公司第六届董事会提名委员会推荐,增选鲁永明先生为公司第六届董事会副董事长,任期与公司第六届董事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:8票赞成, 0 票反对,0 票弃权,表决通过。

四、审议通过公司《关于增补董事的议案》

鉴于公司第六届董事会现任董事成员为8名,根据《公司章程》中“董事会由9名董事组成”的规定,经公司董事会提名委员会提名,同意增补梁启朝先生为公司第六届董事会董事候选人(个人简历附后)。

表决结果:8票赞成, 0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案需经公司2015年第二次临时股东大会表决批准。

五、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》

根据上述议案,《公司章程》相应条款做如下调整:

1、原《公司章程》第一百一十四条 “董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”

现修改为:第一百一十四条 “董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。”

2、章程其他内容不变。

表决结果:8票赞成, 0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案需经公司2015年第二次临时股东大会表决批准。

六、审议通过公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(详细内容见本公司 2015 年8 月22 日在巨潮资讯网上同时披露的《公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》)

公司董事会定于2015年9月10日(星期四)召开2015年第二次临时股东大会。

表决结果:8票赞成, 0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2015年8月20日

个人简历

鲁永明,男,1972年5月生,浙江杭州人,本科学历,会计师,注册税务师,中共党员。1991年9月进入万向,历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司副总经理、万向集团公司财务部副总经理等职务。现任河北承德露露股份有限公司董事、北京德农种业有限公司总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过影响本人任职资格的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁启朝,男,1964年6月生,湖北省丹江口市人,本科学历,高级会计师、中共党员。1984年7月到湖北通达公司工作,1988年至2004年历任公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事;2004年至2007年任湖北通达股份有限公司总经理;2008年至2014年1月任万向通达公司副总经理。现任北京德农种业有限公司副总经理兼财务管理部经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过影响本人任职资格的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2015-029

河北承德露露股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2015年8月10日向公司监事以书面形式发出了召开第六届监事会第十次会议通知,2015年8月20日以通讯方式召开第六届监事会第十次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案;

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、公司监事会对公司2015年半年度报告的审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

河北承德露露股份有限公司监事会

2015年8月20日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2015-033

河北承德露露股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)于第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,公司定于 2015年9月10日召开 2015 年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2015 年 9 月10 日(星期四)下午 14:30 开始。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9月 10日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015 年9 月9日15: 00 至 2015 年 9月10 日 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:承德市开发区京承公路28号白楼宾馆会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2015 年 9 月 2日(星期三)。

6、会议出席对象:

(1)凡 2015 年 9月 2日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书式样见附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

本次股东大会审议的议案内容详见同时发布在深交所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会第十二次会议决议公告等相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2015 年 9 月9 日 上午 9:00 至 17:00,9 月 10日 上午 9:00 至 11:30。

2、登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部。

3、登记办法:

(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,传真应在 2015 年9月 10 日(星期四)11:30 前传真到公司证券部。登记表式样见附件一。

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9月 10日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:360848;投票简称:露露投票。

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,依此类推,本次大会不设“总议案”投票。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下:

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序:

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00期间的任意时间。

五、其他注意事项

1、通讯地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮  编:067000

传  真:0314-2059100

电  话:0314-2059888

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二会议决议。

特此公告

附件:

1、2015 年第二次临时股东大会参会登记表

2、授权委托书

河北承德露露股份有限公司董事会

2015年8月20日

附件一:

河北承德露露股份有限公司

2015年第二次临时股东大会参会登记表

股东名称(姓名):

地 址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

年 月 日

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生、女士)参加河北承德露露股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中议案的表决意见(请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”)

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

委托日期: 年 月 日