证券时报多媒体数字报

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

三 管理层讨论与分析

3.1 宏观经济形势下的房地产现状

2015年上半年，中国经济增速呈现放缓趋势，GDP同比增长7.0%，宏观经济进入调结构、转方式的关键期，结构调整的阵痛继续释放，增长压力依然严峻。上半年宏观政策面进一步宽松，央行连续降准降息，放松信贷门槛，调整个人住房转让营业税免征期，构建宽松的市场环境，同时积极推进完善长效机制。多重政策利好刺激需求持续释放，促使房地产市场逐步回暖。

相比2014年度行业各项指标的普遍下降，2015年上半年，全国商品房销售额和销售面积均出现转暖迹象。上半年全国商品房销售面积50,264万平方米，同比增长3.9%，其中住宅销售面积增长4.5%；全国商品房销售额为34,259亿元，同比增长10.0%，其中住宅销售额增长12.9%。住宅销售虽然有所回暖，但去库存压力依然未能完全释放。6月末，全国商品房待售面积65,738万平方米，同比增长20.8%。同时，需求方面也呈现地区分化的特征，一线城市需求较旺，新建商品住宅及二手住宅价升量增较大；二线城市二线城市房价总体保持平稳，需求有所增加；三线城市房价依然下降，但降幅继续收窄。

报告期内，公司实现营业收入22.33亿元，同比上年增长11.85%；实现归属于上市公司股东净利润2.43亿元，同比上年增长432.27%；报告期内实现每股收益0.30元。截止2015年6月30日，公司总资产755.89亿元，比去年末增长12.10%。

3.2 2015年上半年经营情况回顾

（1）抓住市场时机，全力以赴推动楼宇销售

上半年房地产市场回暖，宏观政策逐步趋于放松，公司抓住机遇乘势而上，多举措促销在售楼宇，加快清空尾盘。截止2015年6月30日，公司实现合同销售金额33.64亿元，合同销售面积36.88万平方米；其中珠海本地（含斗门）实现销售近20亿元，占比59.45%，继续保持珠海市场龙头地位；异地城市贡献约13.64亿元的合同销售金额，占比40.55%，与珠海市场基本平分秋色，有力地保证了公司未来业绩的平稳增长。

（2）加快推进项目建设速度，持续盘活存量

根据公司总体经营计划和销售计划，制定了快推项目开发进度计划，不断跟进，加强督导，推动了开发建设工作。报告期内，公司新开工面积209.8万平方米。截止报告期末，公司在建面积495.8万平方米。

（3）开发布局不断优化，土地储备规模进一步扩大

2015年上半年，公司合计新增计容建筑面积68.02万平方米（计权益面积）的土地储备。公司在巩固珠海市场的同时，继续加大在上海、武汉等地区的土地获取力度，公司项目区域布局进一步优化。今年以来上海地区住宅市场量价齐升，公司通过成功的战略发展布点，两次联合华润竞得闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元10-03号及09-03号地块，为公司在上海打造标杆产品，实现品牌落地创造良好条件。公司土地储备持续扩大，区域布局不断优化，逐步向战略重点城市集中，形成了以珠海、广州、上海和武汉为重点区域的开发格局，为公司发展提供强大的后劲，使公司业绩具备持续增长的能力。

（4）新产业蓄势待发，互联网+发展步伐加快

商业地产板块各产品线已走上正轨，商业经营公司管理职能、团队建设、流程体系已逐步完善，华发商都、新天地、华商百货下属公司的运作不断做实，开业以来，华发商都日人流量最高达近14万人次。三家子公司组织架构已明确，运营管理机制已梳理完善，财务制度、招商收租、薪酬体系等各项工作得到提升。

华发景龙的组织架构、团队建设和制度建设逐步到位并迅速展开实体业务，成功地将华发景龙公司和“定制精装”业务推向市场，定制精装业务开局良好。

新科技公司一手抓团队建设，一手抓业务推进，确立了以智能家居、互联网社区和互联网金融三大业务为重点方向，其中华发?优生活智慧社区平台即将上线，迈出华发互联网+业务的第一步。

（5）战略落地实施取得新进展，管控体系持续优化

按照公司发展战略和管控落地的要求，持续优化和完善公司组织架构、部门职能、业务流程、管理制度和人力资源管理，建立了全面高效运营管控体系。一是继续优化组织架构和职能划分。二是加快推进产品标准化建设，对产品标准化工作进行全面梳理，逐步使其体系化，初步明确可以标准化的模块。三是全面梳理公司管理制度，颁布下发了行政管理、工程建设、设计管控优化等领域一系列管理制度，促进各项工作更加规范化。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加8户，减少2户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-097

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司第八届

董事局第六十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第六十六次会议通知已于2015年8月19日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年8月21日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成了以下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司下属子公司与上海奔汇投资咨询有限公司签署<经重述及修订的合作协议>的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-098）。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年半年度报告>的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。因个人原因，公司原独立董事王全洲先生申请辞去独立董事职务，同时辞去董事局战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务以及预算工作小组成员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事局提名并经第八届董事局提名委员会审查通过，提名谭劲松先生为公司第八届董事局独立董事候选人（简历附后）。

谭劲松先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司将谭劲松先生的资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司公告（公告编号：2015-099）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

二○一五年八月二十二日

简历：

谭劲松，男，1965年出生，博士学历。现任中山大学管理学院教授，同时担任保利地产（集团）股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事。

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-098

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

关于下属公司签署《经重述及修订的

合作协议》的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、合作概述

为共同开发上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元10-03地块（以下简称“10号地块”），公司下属公司珠海华顺置业有限公司（以下简称“乙方”）已与华润置地有限公司下属公司上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“甲方”）签署了《合作协议》（以下简称“原协议”）。

鉴于公司下属公司珠海华炜投资发展有限公司与华润置地有限公司下属公司超智资源有限公司组成的联合体于2015年6月3日再次成功竞得10号地块相邻的上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元09-03地块（以下简称“09号地块”），且09号地块合作双方已经明确以公司为主导进行开发建设，为充分发挥合作双方的优势，经甲、乙双方经协商一致，拟对原协议中的相关内容进行调整并签署《经重述及修订的合作协议》。该协议生效后原协议自动终止。

该协议签订后10号地块的项目公司上海华泓钜盛房地产开发有限公司将成为公司的联营公司，该公司前期已办理的日常经营业务（包括借款、担保等）在合同有效期内继续履行。

本次交易已经公司第八届董事局第六十六次会议审议通过。本次交易不构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方基本情况

1、珠海华顺置业发展有限公司：成立于2015年3月，法定代表人王煜伟，注册资本为人民币1,000万元，经营范围：房地产开发 (法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)。本公司子公司。

2、上海奔汇投资咨询有限公司：成立于2012年9月，法定代表人谢骥，注册资本为人民币100万元，经营范围：投资咨询（除金融、证券）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、 协议主要内容

1、项目公司组织机构设置

项目公司设立股东会、董事会。项目公司股东会由全体股东组成，是项目公司的最高权力机构，甲方在股东会的表决权为51%，乙方在股东会的表决权为49%。董事会由五名董事组成。其中甲方委派三名董事，乙方委派二名董事。项目公司不设监事会，设监事二名，分别由双方各委派一名。项目公司日常管理经营实行总经理负责制。

2、项目公司增资

双方同意将双方按照持股比例提供的股东借款中的人民币1,500,000,000元转为项目公司的新增注册资本。双方在完成上述增资后将继续对项目公司进行增资，增资额为人民币1,500,000,000元。

四、合同履行对上市公司的影响

1、该协议签订后10号地块的项目公司上海华泓钜盛房地产开发有限公司将成为公司的联营公司，该公司前期已办理的日常经营业务（包括借款、担保等）在合同有效期内继续履行。

2、本次合作能够充分发挥合作双方的优势，有利于公司进一步开拓上海市场，扩大公司在上海的品牌影响力，促进项目的开发建设。

五、备查文件

1、《经重述及修订的合作协议》；

2、第八届董事局第六十六次会议决议。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

二〇一五年八月二十二日

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2015-099

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司关于召开

2015年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年9月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事局

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年9月7日 10 点 00分

召开地点：珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月7日

至2015年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事局第六十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年8月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记手续（授权委托书详见附件 1）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2015年9月3日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

（四）联系方式

联系地址：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

联系电话：0756-8282111

传真：0756-8281000

邮编：519030

联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

六、 其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2015年8月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

珠海华发实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。