证券时报多媒体数字报

§１重要提示

１．１ 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站的半年度报告全文。本摘要相关词汇和定义请见半年度报告全文的释义章节。

１．２ 公司简介

§２ 主要业务、财务数据和股东变化

２．１ 主要业务数据

２．２ 主要财务数据

（一）主要会计数据

单位：百万元

（二）主要财务指标

２．３ 境内外会计准则差异

单位：百万元

境内外会计准则差异的说明：本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。

２．４ 股东数量和持股情况

单位：股

注：ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股为代表多个客户所持有；香港中央结算有限公司持有的Ａ股股份为代表多个客户持有。

２．５ 控股股东与实际控制人情况

本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 管理层讨论与分析

经营情况综述

２０１５年上半年，中国神华对外积极开拓、稳定市场，对内优化组织、严控成本，充分发挥一体化运营优势，有效抵御了市场的巨大变化。按企业会计准则，２０１５年上半年本集团实现营业利润２０，７６４百万元（２０１４年上半年：３３，１７１百万元），同比下降３７．４％；归属于本公司股东的净利润１１，７２７百万元（２０１４年上半年：２１，５４６百万元），基本每股收益为０．５９０元／股（２０１４年上半年：１．０８３元／股），同比下降４５．６％。

本集团２０１５年上半年主要财务指标如下：

３．１．１ 合并经营业绩回顾

一 合并经营成果

１ 合并利润表及合并现金流量表项目变动分析

单位：百万元

注：神华财务公司对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务，此项为该业务产生的存贷款及利息、手续费、佣金等项目的现金流量。

（１） 营业收入

２０１５年上半年本集团营业收入８７，７８３百万元（２０１４年上半年：１２９，１９７百万元），同比下降３２．１％。变动原因主要是：

①受下游行业需求、天气等因素影响，本集团实现煤炭销售量１７７．８百万吨（２０１４年上半年：２３４．６百万吨），同比下降２４．２％；商品煤平均销售价格３１６．０元／吨（２０１４年上半年：３６８．４元／吨），同比下降１４．２％；

②受非化石能源发电占比上升等因素影响，本集团实现售电量９３．６２十亿千瓦时（２０１４年上半年：９９．３８十亿千瓦时），同比下降５．８％；平均售电电价３４３．２元／兆瓦时（２０１４年上半年：３６０．０元／兆瓦时），同比下降４．７％；

③物资贸易业务量下降。

本集团２０１５年上半年分行业、分地区经营情况分析请见本节后文相关内容。

（２） 营业成本

单位：百万元

２０１５年上半年本集团营业成本５３，２２８百万元（２０１４年上半年：８４，０３０百万元），同比下降３６．７％。其中：

①外购煤成本９，６７３百万元（２０１４年上半年：２６，３２４百万元），同比下降６３．３％，主要是煤炭采购价格及外购煤销售量同比下降；

②原材料、燃料及动力成本７，１３０百万元（２０１４年上半年：９，００７百万元），同比下降２０．８％，主要是煤炭销售量及售电量同比下降；

③运输费６，０６４百万元（２０１４年上半年：７，８６４百万元），同比下降２２．９％，主要是商品煤运输量下降；

④其他成本１５，７７７百万元（２０１４年上半年：２６，９３４百万元），同比下降４１．４％，主要是物资贸易业务量下降。

（３） 营业税金及附加

２０１５年上半年，本集团营业税金及附加３，０６１百万元（２０１４年上半年：１，８６９百万元），同比增长６３．８％，主要是资源税改革将价格调节基金、矿产资源补偿费等转为资源税征收，核算口径变化导致煤炭资源税增加。

（４） 销售费用

本集团销售费用主要是销售机构发生的费用及其他费用。２０１５年上半年本集团销售费用２６１百万元（２０１４年上半年：３８１百万元），同比下降３１．５％，主要是煤炭销售量下降，以及外购煤销售量减少导致相关的装卸费等下降。

（５） 资产减值损失

２０１５年上半年，本集团资产减值损失３９５百万元（２０１４年上半年：２４６百万元），同比增长６０．６％，主要是对已关停的北京热电的发电装置及相关设备计提了减值损失。

本报告期末，本集团煤炭存货成本低于其可变现净值，无需对煤炭存货计提跌价准备。

（６） 投资收益

２０１５年上半年本集团投资收益２５６百万元（２０１４年上半年：２０２百万元），同比增长２６．７％，主要是对外贷出款项收益增加。

（７） 营业外支出

２０１５年上半年本集团营业外支出２６０百万元（２０１４年上半年：１５９百万元），同比增长６３．５％，主要是处置固定资产损失增加。

（８） 经营活动产生的现金流量净额

本集团２０１５年上半年经营活动产生的现金流量净额３０，９１１百万元（２０１４年上半年：３２，０８１百万元），同比下降３．６％。其中神华财务公司经营活动产生的现金流量净额９，５７５百万元（２０１４年上半年：１，６５９百万元）；剔除神华财务公司影响后，本集团经营活动产生的现金流量净额２１，３３６百万元（２０１４年上半年：３０，４２２百万元），同比下降２９．９％，主要是净利润同比下降带来现金流入净额减少。

（９） 投资活动产生的现金流量净额

本集团２０１５年上半年投资活动产生的现金净流出１１，６２３百万元（２０１４年上半年：１８，２５７百万元），同比下降３６．３％，主要是购建长期资产支付的现金减少。

（１０） 筹资活动产生的现金流量净额

本集团２０１５年上半年筹资活动产生的现金净流出３，６５３百万元（２０１４年上半年：净流入１１，３１１百万元），同比下降１３２．３％，主要是债务融资规模小于上年同期，以及于本报告期支付Ａ股２０１４年度末期股息。

２其他

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，本集团利润构成的主要变化为：煤炭分部经营收益占比大幅下降，发电分部经营收益占比大幅上升。

按照企业会计准则下的合并抵销前各业务分部经营收益计算，本集团煤炭、发电、运输、煤化工分部经营收益的占比由２０１４年上半年的４３％、２９％、２５％和３％变为２０１５年上半年的２８％、４４％、２６％和２％。

二 合并资产负债情况

单位：百万元

３．１．２ 分部经营业绩回顾

第一部分 主营业务分行业、分产品情况

１． 煤炭分部

（１）生产经营

上半年，公司坚持以市场为导向，及时优化产品结构，增加高附加值煤炭产品比例，实现效益最大化；注重技术研发，提高生产效率，降低作业成本；落实煤质管理办法，加强精益管理，推动岗位作业流程标准化；推广应用数字矿山建设成果，打造神华洁净煤品牌，进一步提高煤炭产品的市场竞争力。

上半年，公司商品煤产量达１３９．４百万吨（２０１４年上半年：１５５．０百万吨），同比下降１０．１％。神东矿区（含锦界矿）及准格尔矿区分别完成商品煤产量８７．２百万吨、２８．８百万吨，同比下降７．９％和４．０％。宝日希勒矿区、胜利矿区及包头矿区分别完成商品煤产量１１．８百万吨、６．７百万吨及２．９百万吨，同比下降１５．１％、２２．１％及５４．７％。

上半年，本集团煤炭分部完成掘进总进尺３０．２万米，同比下降５．３％。其中神东矿区完成掘进总进尺２９．０万米，同比下降４．９％；包头矿区完成掘进总进尺１．２万米，同比下降１４．３％。

（２）煤炭销售

公司采取贴近市场的定价策略，适时调整产品结构，积极挖掘新市场，开发新用户，但受市场需求等因素影响，上半年公司实现煤炭销售量１７７．８百万吨（２０１４年上半年：２３４．６百万吨），同比下降２４．２％；加权平均煤炭销售价格３１６．０元／吨（２０１４年上半年：３６８．４元／吨），同比下降１４．２％。

①按销售方式分类

２０１５年上半年公司国内煤炭销售量为１７５．４百万吨（２０１４年上半年：２２６．９百万吨），同比下降２２．７％，占煤炭销售总量的９８．７％，主要是受下游行业需求、天气等因素影响，以及公司调减贸易煤销售量。

２０１５年上半年公司国内销售中自产煤及采购煤的下水销量为９７．３百万吨（２０１４年上半年：１１８．６百万吨），同比下降１８．０％，降幅小于同期公司国内煤炭销售量。

２０１５年上半年公司对前五大国内煤炭客户销售量为１５．２百万吨，占国内销售量的８．７％。其中，最大客户销售量为４．３百万吨，占国内销售量的２．５％。前五大国内煤炭客户主要为燃料公司及发电公司。

本集团各矿区的煤炭销售业务主要由销售集团统一负责；公司销售的煤炭产品主要为动力煤。煤炭分部主要子公司情况请见本报告财务报表附注五之１、重要子公司情况。

②按内外部客户分类

２０１５年上半年，公司对外部客户的煤炭销售量占比有所下降，从上年同期的８０．８％下降到７７．８％。公司对内部发电分部、煤化工分部和外部客户销售煤炭采用统一的定价政策。

（３）安全生产

上半年，公司持续加强安全督导检查，扎实推进本安体系建设，开展教育警示活动，优化生产安全事故应急预案，夯实安全管理基础。报告期内，公司原煤生产百万吨死亡率为零。

（４）环境保护

上半年，公司重点实施节能环保专项工作，认真治理环境隐患，推进建设项目环保合规性工作。公司原煤生产综合能耗为２．３４千克标准煤／吨。

为落实京津冀地区大气污染治理的要求，公司先后与沧州市、保定市等多地政府签订了清洁煤供需合作协议，增加销售神华洁净煤。

（５）项目进展

截至报告期末，郭家湾煤矿首采工作面已具备联合试运转条件；新街矿区探矿权申办工作进展顺利。

（６）煤炭资源

于２０１５年６月３０日，中国标准下本集团的煤炭保有资源量为２４５．１３亿吨，煤炭保有可采储量为１５８．６６亿吨；ＪＯＲＣ标准下本集团的煤炭可售储量为８２．８２亿吨。

２０１５年上半年，公司煤炭勘探支出（即可行性研究结束之前发生的、与煤炭资源勘探和评价有关的支出）约０．１０亿元（２０１４年上半年：０．１３亿元），主要是澳洲沃特马克项目相关的勘探支出。

２０１５年上半年，公司煤矿开发和开采相关的资本性支出约１３．６３亿元（２０１４年上半年：２５．８８亿元）。主要是郭家湾、台格庙矿相关的开发支出，以及神东、胜利等矿区的开采支出。

公司主要矿区生产的商品煤特征如下：

注：各矿区生产的主要商品煤的发热量、硫分、灰分，受地质条件、开采区域、洗选加工、运输损耗及混煤比例等因素影响，上述数值与矿区个别矿井生产的商品煤或公司最终销售的商品煤的特征可能存在不一致。

（７）经营成果分析

２０１５年上半年本集团合并抵销前煤炭分部经营成果如下：

（８）自产煤单位生产成本

２０１５年上半年煤炭分部自产煤单位生产成本为１１７．３元／吨（２０１４年上半年：１２４．７元／吨），同比下降５．９％。主要变动原因是：

①原材料、燃料及动力成本为２０．４元／吨（２０１４年上半年：２４．８元／吨），同比下降１７．７％，主要是掘进进尺减少以及燃料、电力价格下降；

②人工成本为１７．１元／吨（２０１４年上半年：１４．２元／吨），同比增长２０．４％。主要是煤炭销售量下降；

③折旧及摊销为１９．７元／吨（２０１４年上半年：１７．８元／吨），同比增长１０．７％，主要是煤炭销售量下降；

④其他成本为６０．１元／吨（２０１４年上半年：６７．９元／吨），同比下降１１．５％，主要是资源税改革，价格调节基金和矿产资源补偿费转为资源税计入“营业税金及附加”核算，以及矿务工程费、露天矿剥离费减少等。

其他成本由以下三部分组成：（１）与生产直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等，占７０％；（２）生产辅助费用，占１０％；（３）征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，占２０％。

剔除资源税改革的影响，本公司自产煤单位生产成本同比增长４．０％。

（９）外购煤成本分析

本公司的外购煤包括自有矿区周边及铁路沿线的采购煤、国内贸易煤及进口、转口贸易的煤炭。

２０１５年上半年公司外购煤成本为９，６７３百万元（２０１４年上半年：２６，３２４百万元），同比下降６３．３％，主要是外购煤销售量及采购价格下降。

外购煤销售量为３９．５百万吨（２０１４年上半年：８０．８百万吨），同比下降５１．１％，占公司煤炭总销售量的比例由２０１４年上半年的３４．４％下降到２２．２％。其中，国内贸易煤销售量减少８．５百万吨，下降５３．５％；进口煤销售量减少４．４百万吨，下降１００．０％。

２． 发电分部

（１）生产经营

上半年，面对用电需求增速放缓、火电新增装机容量增速较快、非化石能源发电量增加等不利因素，发电分部积极开展电力营销，保持稳定运行。上半年实现发电量１００．４２十亿千瓦时，同比下降５．７％；总售电量９３．６２十亿千瓦时，同比下降５．８％。上半年燃煤机组平均利用小时数达２，３３０小时，比全国平均水平２，１５８小时1高１７２小时。本报告期末，本集团总装机容量达到４６，４２８兆瓦，其中燃煤机组总装机容量４５，５０７兆瓦。

(1数据来源：中国电力企业联合会)

上半年，发电分部共耗用神华煤３８．５百万吨，占本集团发电分部燃煤消耗量４３．０百万吨的８９．５％（２０１４年上半年：８８．２％）。

（２）环境保护

发电分部积极实施神华清洁能源发展战略，大力推进燃煤发电机组“超低排放”改造。上半年新增及改造７，１００兆瓦“超低排放”燃煤机组，实现“超低排放”的燃煤机组总装机容量累计达到９，４５０兆瓦，占公司燃煤发电总装机容量的２１％。

（３）项目进展

神皖能源公司安庆二期发电项目（２×１，０００兆瓦）、福建鸿山热电厂（２×１，０００兆瓦）、重庆万州港电一体化项目１号机组（１，０００兆瓦）共计５，０００兆瓦机组顺利投运。青海格尔木电厂（２×６６０兆瓦）、胜利电厂（２×６６０兆瓦）、神东电力准东五彩湾二期电厂项目（２×６６０兆瓦）等机组获得核准。九江煤电一体化、寿光电厂项目进展顺利。

（４）经营成果分析

上半年，发电分部平均售电电价和燃煤成本均有所下降，盈利能力保持稳定。本集团合并抵销前发电分部经营成果如下：

２０１５年上半年公司平均售电电价为３４３．２元／兆瓦时（２０１４年上半年：３６０．０元／兆瓦时），同比下降４．７％；其中，燃煤电厂平均售电电价为３４０．０元／兆瓦时（２０１４年上半年：３５５．７元／兆瓦时），同比下降４．４％。单位售电成本为２１９．６元／兆瓦时（２０１４年上半年：２４１．６元／兆瓦时），同比下降９．１％，主要变动原因是电厂燃煤成本降低。

３． 铁路分部

（１）生产经营

２０１５年上半年，铁路分部优化资源配置，维护运输动态平衡，努力实现运量最大化。通过提高单列载重、加强内部资源共享、控制检修支出等措施，控制运营成本。

上半年，本集团自有铁路运输周转量达９８．５十亿吨公里，同比下降１０．０％，占总周转量的８３．８％，占比较上年同期略有增长。

（２）项目进展

新建准池铁路预计下半年全线开通临管运营。黄大铁路建设有序推进。

（３）经营成果分析

２０１５年上半年本集团合并抵销前铁路分部经营成果如下：

２０１５年上半年铁路分部为集团内部提供运输服务产生的收入为１１，６７９百万元（２０１４年上半年：１３，４６７百万元），同比下降１３．３％，占铁路分部营业收入的８７．６％（２０１４年上半年：８９．６％）。本集团部分铁路线为第三方提供运输服务，获得运输收入。

２０１５年上半年铁路分部的单位运输成本为０．０５２元／吨公里（２０１４年上半年：０．０４６元／吨公里），同比增长１３．０％，主要是铁路运输周转量同比下降。

４． 港口分部

（１）生产经营

上半年，公司加强港口作业和堆场管理，减缓需求波动及天气等不利因素的影响。公司自有港口下水煤量为７４．５百万吨（２０１４年上半年：８７．８百万吨），同比下降１５．１％。其中，黄骅港下水煤量达５１．４百万吨（２０１４年上半年：６７．８百万吨），同比下降２４．２％，主要是煤炭市场需求下降，下水煤销售量相应下降；神华天津煤码头下水煤量达２０．０百万吨（２０１４年上半年：１７．３百万吨），同比增长１５．６％；神华珠海煤码头下水煤量达３．１百万吨（２０１４年上半年：２．７百万吨），同比增长１４．８％。神华天津煤码头、神华珠海煤码头下水煤量按年度计划落实、小幅上升。公司通过自有港口下水的煤炭量占港口下水煤总量的７６．１％，较上年同期的７３．５％上升２．６个百分点。

（２）项目进展

神华天津煤码头二期工程稳步推进。广西北海码头（设计年吞吐能力约９百万吨）的建设有序开展。

（３）经营成果分析

２０１５年上半年本集团合并抵销前港口分部经营成果如下：

２０１５年上半年港口分部为集团内部提供运输服务产生的收入为１，６８７百万元（２０１４年上半年：１，９０６百万元），同比下降１１．５％，占港口分部营业收入的９５．４％（２０１４年上半年：９２．６％）；为集团内部提供运输服务的成本为９１６百万元。

５． 航运分部

（１）生产经营

航运分部紧密服务于一体化运营，积极配合销售工作开展“江海联运”。上半年完成航运货运量３９．８百万吨，航运周转量３２．８十亿吨海里。

（２）经营成果分析

２０１５年上半年本集团合并抵销前航运分部经营成果如下：

２０１５年上半年航运分部单位运输成本为０．０２８元／吨海里（２０１４年上半年：０．０３８元／吨海里），同比下降２６．３％，主要是燃油价格及租船成本下降。

６． 煤化工分部

（１）生产经营

上半年，煤化工分部做好生产装置安全、稳定运行，通过积极开展能耗物耗对标达标诊断、引入先进的装置运营技术及建立检修维护定额等方式，全力降低成本。本公司煤化工分部燃煤及原料煤消耗量合计为２．１百万吨（２０１４年上半年：２．１百万吨），全部为神华煤。

２０１５年上半年销售聚乙烯产品１６３．２千吨，聚丙烯产品１５３．２千吨。

（２）经营成果分析

２０１５年上半年本集团合并抵销前煤化工分部经营成果如下：

（３）主要产品单位生产成本

第二部分 主营业务分地区情况

单位：百万元

主营业务分地区情况的说明：本集团主要在中国大陆经营煤炭及电力的生产与销售，铁路、港口和船队运输，煤制烯烃等煤炭相关化学加工业务等。

２０１５年上半年，来自中国大陆的对外交易收入为８６８．０５亿元，占本集团营业收入的９８．９％。来源于其他国家或地区的对外交易收入为９．７８亿元，同比下降７８．４％，主要是转口贸易煤的销售量及销售价格下降。

３．２ 资本开支完成情况

２０１５年上半年，公司完成资本开支１１８．２亿元，主要用于国华寿光发电厂、重庆万州港电一体化项目、神皖能源公司安庆二期发电工程、福建能源公司鸿山热电厂二期工程等发电项目，以及新建准池、巴准、黄大铁路等运输项目。下半年，公司将按计划继续稳步推进各项投资。

本公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权；除直接及间接控制神华财务公司１００％股权外，本公司并无持有其他金融企业股权。

３．３ 经营目标完成情况

注：以上经营目标会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

按中国企业会计准则，本集团２０１５年上半年归属于本公司股东的净利润１１７．２７亿元，同比下降４５．６％。

受煤炭、火电需求等不明朗因素影响，预计本集团２０１５年１－９月归属于本公司股东的净利润下降幅度可能达到或超过５０％。

受风险、不明朗因素及假设的影响，上述陈述可能与最后实现的结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应当注意不恰当信赖或使用该等信息可能造成投资风险。

§４． 涉及财务报告的相关事项

４．１ 报告期内，本公司主要会计政策和会计估计并无重大变化，请见本公司２０１５年半年度报告的财务报告。

４．２ 于报告期内，本集团无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

４．３ 本报告期内，本集团合并范围未发生变化。

４．４ 本报告的中期财务报告未经审计。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本集团按中国企业会计准则编制的２０１５年中期财务报告出具了审阅报告。

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2015-057

中国神华能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第九次会议于２０１５年８月１０日以书面方式发出通知，于２０１５年８月２１日在北京市东城区安定门西滨河路２２号以现场会议召开。会议应到董事７人，亲自出席董事７人，监事会主席翟日成、职工代表监事申林列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。

会议由董事长张玉卓主持，与会董事经充分审议，审议通过如下议案：

一、《关于＜中国神华能源股份有限公司２０１５年半年度财务报告＞的议案》

议案表决情况：有权表决票数７票，同意７票，反对０票，弃权０票

二、《关于＜中国神华能源股份有限公司２０１５年半年度报告＞的议案》

董事会审议并批准：

１． 通过《２０１５年半年度报告》，并对《２０１５年半年度报告》作书面确认。

２． 授权由董事长、副董事长和总裁（董事）组成的董事小组就《２０１５年半年度报告》的内容进行其认为合适或必须的修改，并按上市地上市规则要求进行披露。

议案表决情况：有权表决票数７票，同意７票，反对０票，弃权０票

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

三、《关于中国神华能源股份有限公司＜募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

议案表决情况：有权表决票数７票，同意７票，反对０票，弃权０票

详见与本公告同时披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、《关于中国神华能源股份有限公司２０１５年度对外捐赠预算的议案》

议案表决情况：有权表决票数７票，同意７票，反对０票，弃权０票

五、《关于调整总部部分职能部门的议案》

议案表决情况：有权表决票数７票，同意７票，反对０票，弃权０票

六、《关于解聘郝贵高级副总裁职务的议案》

鉴于郝贵涉嫌犯罪，经检察机关批准，已由公安机关实施逮捕、羁押，经公司总裁提议，董事会审议并批准解聘郝贵的高级副总裁职务。

全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

议案表决情况：有权表决票数７票，同意７票，反对０票，弃权０票

七、《关于将转龙湾公司以股权增资的形式注入神东煤炭集团的议案》

董事会审议并批准：

１． 同意将公司持有的神华转龙湾煤炭集运有限公司８０．２％的股权以股权增资的形式注入神东煤炭集团，并相应增加神东煤炭集团的注册资本金。

２． 授权由董事长、副董事长和总裁（董事）组成的董事小组处理有关股权增资的具体事宜。

议案表决情况：有权表决票数７票，同意７票，反对０票，弃权０票

八、《关于清算注销神华国华（漳州）发电有限公司的议案》

议案表决情况：有权表决票数７票，同意７票，反对０票，弃权０票

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2015年8月22日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2015-058

中国神华能源股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第三届监事会第五次会议于２０１５年８月１１日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于２０１５年８月２１日（星期五）在北京市东城区安定门西滨河路２２号以现场会议方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席翟日成先生主持。董事会秘书黄清先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、通过《关于公司２０１５年半年度报告的议案》

监事会认为：２０１５年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；截至监事会决议出具之日，未发现参与２０１５年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、通过《关于公司２０１５年中期财务报告的议案》

监事会认为：２０１５年中期财务报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整准确；不存在募集资金管理违规情形，公司变更募集资金投资项目程序依法合规；并且及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息；除募集资金用途变更事项外，公司募集资金实际用途与公司在招股书中的承诺是一致的。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告

中国神华能源股份有限公司

监事会

2015年8月22日