证券时报多媒体数字报

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

三 管理层讨论与分析

1、 报告期内，公司董事会和管理层按照公司章程行使各项职能，贯彻落实股东大会各项决议，执行年初董事会制订的经营目标和发展战略， 进一步加强市场拓展、产品研发、项目管理、内控管理等方面的建设，公司竞争优势、品牌影响力得到保持和提升。另一方面，公司积极完善各项规章制度，规范公司法人治理结构，努力提升管理水平。

2、 报告期内，公司实现营业收入1.95亿元，比去年同期下降11.82%，主要因项目的签约时间、规模、方案设计、实施模式、施工周期等不同及行业季节性特征，使得各期收入存在波动。因收入同期比有所下降，资产减值准备增加，归属于上市公司股东的净利润26.06万元，比去年同期下降94.28%。公司整体业务未发生重大的变化，报告期内新签合同额和尚未确认收入的在手合同额同期比均增长。

3、 报告期内，公司积极拓展行业应用领域市场，创新营销模式，以系统集成部为骨干，以各分公司、办事处为网点，实施行业用户拓展的全国战略，同时加强对各分公司的技术支持与培训力度，在市场发展趋势良好的行业，取得了较好的业务增长。如法院行业，获得了广西高院等多个法院项目订单。

4、 报告期内，公司围绕主营业务，根据行业客户应用需求、技术发展，持续在行业应用解决方案、自主应用软件等领域开展技术和产品研发工作，继续引进高端人才，不断巩固、扩大行业应用领域的技术优势。积极拓展细分市场，推动技术、产品以及商业模式的创新。

5、 报告期内，公司进一步完善了人力资源计划、招聘计划与流程、培训计划，进一步加强业绩考核，充分激发员工的积极性，有效优化公司的人员结构，建立了合理的人才培养梯队。同时，不断完善健全内部管理和内部控制制度，认真梳理各部门各岗位职责，加强各岗位的管理知识培训和专业技能培训，提升公司员工的整体素质。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

 无  

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

 无  

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将上海金桥信息科技有限公司（以下简称金桥科技）和上海金桥信息香港有限公司（以下简称金桥香港）等2家子公司纳入报告期合并财务报表范围。本公司财务报告由本公司董事会于2015年8月21日批准报出。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

 无  

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-013

上海金桥信息股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事周喆因出差未能出席，委托董事金史平出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第二届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2015年8月11日以书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2015年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事7人，缺席会议的董事1人。董事周喆因出差未能出席，委托董事金史平出席本次董事会。

（五）本次董事会会议由董事长金国培主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议上海金桥信息股份有限公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年半年度报告公告》（公告编号：2015-014）。

2、审议通过了《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《金桥信息独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

【独立董事候选人简历】:

姓名：魏建华 性别：女 出生日期：1967年12月

民族： 汉族 政治面貌： 中共党员

学历：硕士 所在单位： 上海电力学院

2004.10至2014.5 就职于上海电力学院审计处担任处长，负责审计工作；

2014年5月至今 就职于上海电力学院财务处担任处长，负责财务工作。

该项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会提名第二届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《金桥信息独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

【董事候选人简历】：

姓名：吴志雄 出生年月：1961 年1 月 性别：男

民族：汉族 学历：博士研究生

曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010 年4

月至2010 年9 月就职于金桥有限。股份公司成立至今任公司技术总监、技术中

心经理。

该项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的公告》（公告编号：2015-015）。

5、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决结果：同8票，反对0票，弃权0票。

同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计1,653.33万元。

该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年半年度使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-016）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《金桥信息独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，详见《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，详见《关于金桥信息股份有限公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金使用效率，合理利用资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用最高额度不超过人民币4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年半年度使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2015-017）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《金桥信息独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，详见《关于金桥信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

7、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2015-018）。

该项议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于审议<上海金桥信息股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于向中国银行上海市徐汇支行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于向招商银行上海分行营业部申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

【证券事务代表简历】：

姓名：姚明 性别：女 民族：汉 出生年月：1983年10月 学历：本科

2012年6月起就职于上海金桥信息股份有限公司

2015年7月23日获得上海证券交易所董秘资格证书

13、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

【副总经理简历】：

姓名：金史平 出生年月：1975 年6 月 性别：男

民族：汉族 学历：硕士研究生 职称：高级工程师

1999 年至2003 年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。

2003年至2010 年9 月就职于金桥有限，任公司研发部经理。

股份公司成立至今，任公司董事、工程总监、技术工程部经理。

系上海智能建筑专家委员会委员、国家一级建造师、工信部高级项目经理。

14、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司召开公司2015年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-019）。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2015年8 月21日

董事签字：

金国培

沈颖华

周 喆

金史平

王 琨

刘仁忠

陈怀谷

崔 军

上海金桥信息股份有限公司董事会

2015年 月 日

证券代码：603918 证券简称： 金桥信息 公告编号：2015-016

上海金桥信息股份有限公司用募集

资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额1,653.33万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价为每股人民币9.50元，共计募集资金209,000,000元，坐扣承销和保荐费用25,000,000元后的募集资金为184,000,000元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,940,650.88元后，公司本次募集资金净额为171,059,349.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2015年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,653.33万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

五、 专项意见说明

1、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审〔2015〕【6540】号《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为，上海金桥公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了上海金桥公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了相应的审批及决策程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、监事会意见

2015年8月21日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

4、保荐机构核查意见

申万宏源承销保荐有限责任公司认为：

2015年8月21日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会与独立董事均发表了同意意见，同时该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构同意公司实施该事项。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2015年 8 月 21 日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-018

上海金桥信息股份有限公司关于修订

《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，并在上海证券交易所上市。根据中国证监会颁布的 《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》（草案）的有关条款进行如下修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

本次章程的修订已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会予以审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2015年8 月21日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-017

上海金桥信息股份有限公司使用闲置

募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 募集资金暂时补充流动资金的金额：4,000万元。

● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价为每股人民币9.50元，共计募集资金209,000,000元，扣除各项发行费用人民币37,940,650.88元，募集资金净额为171,059,349.12元。上述募集资金已于 2015年5月25日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月25日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2015〕158号《验资报告》验证确认。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司于2015 年5月25日，分别与中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海银行股份有限公司万源路支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签订了募集资金三方监管协议。自本次募集资金到位至本公告披露日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于“多媒体会议系统平台开发项目”、“应急指挥中心系统支撑平台开发项目”、“科技法庭系统平台开发项目”、“技术中心建设项目”、“营销和服务体系建设项目”五个项目及偿还银行贷款。

截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为1653.33万元，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。项目具体如下：

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用项目闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2015年8月21日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，无须经股东大会审议通过。

五、专项意见说明

简要披露保荐人、独立董事、监事会专项意见。

（一）保荐机构核查意见

1、金桥信息本次拟使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

2、金桥信息本次闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。

3、单次暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的相关规定。

4、该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。

保荐机构同意金桥信息以4,000万元闲置募集资金用于补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司拟用人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所等有关规定；不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划不抵触；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。

独立董事同意公司对合计4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月。

（三）监事会意见

公司本次以部分募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2015年8 月 21 日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-019

上海金桥信息股份有限公司关于召开

2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年9月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年9月8日 14点

召开地点：上海市徐汇区莲花路1733号（靠近宜山路）华纳风格酒店16楼C1会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月8日

至2015年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

无

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议，具体内容详见公司于2015年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》所登载的公告《金桥信息第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2015-013）。

2、 特别决议议案：1

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：符合出席条件的股东应于 2015 年 9 月 7 日上午 9：30—11:30，下午 13:00-17：00 到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午2点前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会秘书办公室。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、

授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、委托人股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

（三）联系方式：

联 系 人：李志明、姚明

联系电话：021- 33674997, 021- 33674396

传真：021- 64647869

邮箱：lzm@shgbit.com;yaoming@shgbit.com

联系地址：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会秘书办公室

邮政编码：200233

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2015年8月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金桥信息股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月8日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-020

上海金桥信息股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）公司第二届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通和材料于2015年8月11日以书面方式发出。

（三）本次监事会会议于2015年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席朱树旺主持。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议上海金桥信息股份有限公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司 2015 年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实地反映出公司2015 年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于审议上海金桥信息股份有限公司2015年半年度报告及摘要的议案》（公告编号：2015-014）。

2、审议通过了《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的公告》（公告编号：2015-015）。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决结果：同3票，反对0票，弃权0票。

同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计1,653.33万元。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年半年度使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-016）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《金桥信息独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，详见《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，详见《关于金桥信息股份有限公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目建设。

同意使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海金桥信息股份有限公司2015年半年度使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2015-017）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《金桥信息独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，详见《关于金桥信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2015年 8 月 21 日

证券代码： 603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-015

上海金桥信息股份有限公司

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价为每股人民币9.50元，共计募集资金209,000,000元，坐扣承销和保荐费用25,000,000元后的募集资金为184,000,000元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,940,650.88元后，公司本次募集资金净额为171,059,349.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158号）。

(二)募集资金使用和结余情况

由于募集资金到账时间较短，公司还未实际使用该次募集资金，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司累计已使用该次募集资金为0 万元（包括募集资金到账金额与利息收入）。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司于2015年5月25日分别与上海浦东发展银行卢湾支行、上海浦东发展银行徐汇支行、上海银行股份有限公司万源路支行、招商银行上海分行营业部、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行上海中信泰富广场支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，该次募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 公司募集资金承诺用途为 “多媒体会议系统平台开发项目”、“应急指挥中心系统支撑平台开发项目”、“科技法庭系统平台开发项目”、“技术中心建设项目”、“营销和服务体系建设项目”和“偿还银行贷款”，募集资金使用情况对照表详见附件。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司拟用募集资金 1,653.33万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，详见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕【6540】号)。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司所有募投项目中，“技术中心建设项目”、“营销和服务体系建设项目”和“偿还银行贷款”项目无法单独核算效益。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2015年 8 月 21 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

                           单位：元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。