证券时报多媒体数字报

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：２０１５年８月２１日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路８号黑龙江珍宝岛药业股份有限公司一期办公楼五楼电话会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、 公司在任董事５人，出席３人，董事王亚非、杨世林因事未出席会议；

２、 公司在任监事３人，出席２人，监事李学东因出差未参加会议；

３、 董事会秘书于海龙先生等部分高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

１、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

１、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张步勇、张力

２、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、 备查文件目录

１、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、 本所要求的其他文件。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2015年8月22日