证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，全球经济形势依然低迷，特别是国内经济下行压力不断增大，实体企业面临重重困难。比如产能过剩引发竞争激烈、融资成本高企、产业转型升级需要一个较长的过程等等。

经过管理层的战略布局和统筹安排，以及全体员工的共同努力，公司报告期内实现了扭亏为盈的目标。随着上年末公司顺利完成本部电解二氧化锰生产基地搬迁，通过生产设备的完善和不断技术研发，采取差异化的竞争策略，公司电解二氧化锰的市场竞争力增强。加上年初完成了收购污水处理公司，合并报表后对改善公司整体业绩帮助较大。同时，公司启动非公开发行股票事项，谋划为企业减轻包袱，实现公司新的飞跃。

一、整体生产经营情况

报告期内，公司共生产电解二氧化锰2.13万吨，较上年同期下降17.76%；销售电解二氧化锰2.40万吨，较上年同期增长5.42%。生产电解金属锰0.59万吨，较上年同期下降7.17%；销售电解金属锰0.29万吨（不含外购的159.67吨），较上年同期下降56.93%。开采矿石13.46万吨，较上同期增长14.03%；销售矿石4.20万吨，较上年同期增长45.80%。处理城市污水3,019.62万立方米。

实现营业收入31,727.06万元，实现营业利润175.70万元，实现利润总额324.47万元，归属于上市公司股东的净利润142.58万元。

1、锰系产业

公司新的鹤岭生产基地布局更合理，工艺更优化，部分设备更先进，自2014年12月底开始试运行，试运行期间公司科学合理组织生产，实时监控生产过程中的关键参数，及时发现并解决问题，强化质量管理。报告期末，鹤岭生产基地运行已基本稳定，生产成本同比降低，成本优势逐步显现。由于公司控股子公司湘进电化已于2014年9月30日停产，且鹤岭生产基地1、2月份试生产产品未计入产量，公司报告期内电解二氧化锰产品产量较上年同期下降。营销团队积极跟进市场的变化，加强已有客户的维系和新客户的开拓工作，并按照“产销平衡、回款稳定、风险可控”的原则完成销售任务，电解二氧化锰销量较上年同期有所增加，而且价格与去年同期基本持平。

电解金属锰价格持续走低，公司电解金属锰产品售价与成本倒挂，因此适当控制了销售，并经公司研究决定，电解金属锰生产线已从2015年5月下旬起全线停产，截至目前公司金属锰生产线尚未恢复生产，具体恢复生产时间视市场情况而定。

报告期内公司受让了控股股东电化集团拥有的锰矿地区-260米标高以下采矿权，将增加锰矿资源，切实减少与控股股东的潜在同业竞争，有利于公司的持续发展。

根据公司发展战略，公司未来将利用资源、区位等优势继续深耕锰系产业，巩固并扩大市场份额，并计划通过资产重组、自我培育等方式拓展新能源电池材料业务。

2、污水处理业务

2015年1月8日，公司发行股份购买资产事项涉及的标的资产污水处理公司100%股权过户至本公司名下，污水处理公司成为本公司的全资子公司，新增股份已于2015年1月23日在深交所上市。

随着污水处理公司的收购完成，公司已新增城市污水集中处理业务，盈利能力增强。报告期内，污水处理公司运营稳定，共处理城市污水3,019.62万立方米，实现营业收入4,176.27万元、营业利润1,586.72万元、利润总额1,593.72万元、净利润1,202.27万元。

为扩大运营规模，污水处理公司已启动二期扩建项目。同时，公司计划参股湘潭河东第二污水处理厂PPP项目的项目公司，将有利于未来减少同业竞争，扩大污水处理范围和污水处理规模，获取相应收益，有利于公司的做大做强。

二、非公开发行股票事项

为改善资产结构、增强财务稳健性，满足产业转型升级的营运资金需求，报告期内，公司启动非公开发行股票事项。2015年4月27日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关议案；2015年5月18日，公司非公开发行股票事项获得湖南省国资委同意的批复；2015年5月25日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关议案；2015年6月18日，公司非公开发行股票行政许可申请获得中国证监会受理。目前公司已收到中国证监会的反馈意见，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买资产事项涉及的标的资产污水处理公司100%股权于2015年1月8日过户至本公司名下，污水处理公司变为本公司的全资子公司，因此本报告期污水处理公司纳入公司合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

湘潭电化科技股份有限公司

董事长：谭新乔

2015年8月21日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-076

湘潭电化科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2015年8月11日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：

1、通过《2015年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

由于公司生产经营需要，公司决定向湘潭农村商业银行股份有限公司九华支行申请综合授信陆仟万元，期限为一年；向招商银行股份有限公司湘潭雨湖支行申请综合授信叁仟万元，期限为一年。上述事项均由湘潭电化集团有限公司提供担保。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向靖西县农村信用合作联社营业部申请人民币壹仟贰佰万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。考虑到其他两位股东持股比例较小，为提高贷款手续办理进度，靖西电化本次融资由本公司提供全额担保。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事决定于2015年9月7日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《对外担保公告》、《关于召开2015年第四次临时股大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《2015年半年度报告全文》、《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一五年八月二十一日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-078

湘潭电化科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月21日召开第六届董事会第二次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向靖西县农村信用合作联社营业部申请1,200万元流动资金贷款用于补充生产经营所需的流动资金，期限为一年，为支持子公司发展，公司同意为靖西电化该笔融资事项提供连带责任保证担保。鉴于靖西电化其他两位股东持股比例较小，为提高贷款手续办理进度，靖西电化本次融资由本公司提供全额担保。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司

注册地址：靖西县湖润镇新兴街

法定代表人：谭新乔

注册资本： 3,760万元人民币

经营范围：电解二氧化锰生产销售

股本构成：本公司持股82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%，湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。

与公司的关系：控股子公司

靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：

单位：人民币元

靖西电化2014年12月31日/2014年度的财务数据已经审计，2015年6月30日/2015年1-6月的财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：1年

3、担保金额：人民币1,200万元

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为靖西电化提供担保主要系为了满足子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持子公司业务发展，符合本公司及靖西电化的整体利益，且靖西电化的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。

鉴于靖西电化其他两位股东持股比例较小，为提高贷款手续办理进度，本公司提供全额担保，本次为靖西电化的担保无反担保，该议案将提交公司近一次股东大会审议。

公司为其担保符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定，故同意为靖西电化向靖西县农村信用合作联社营业部申请人民币1,200万元流动资金贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至2015年8月21日，公司已审批的对外担保总额为15,700万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的1,200万元担保），占公司2014年度经审计合并报表净资产的50.02%；实际对外担保总额为7,000万元，占公司2014年度经审计合并报表净资产的22.30%。公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一五年八月二十一日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015－079

湘潭电化科技股份有限公司关于召开

2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、现场会议时间：2015年9月7日（星期一）下午15:30

2、股权登记日：2015年8月28日（星期五）

3、现场会议地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司四楼大会议室

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》，审议公司董事会提交的相关议案。现将本次临时股东大会相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2015年9月7日（星期一）下午15:30。

（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2015年9月7日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年9月6日下午15：00至9月7日下午 15：00。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

4、股权登记日：2015年8月28日（星期五）

5、出席对象：

(1)凡2015年8月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可委托他人代为出席(代理人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司四楼大会议室

7、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

相关议案内容已于2015年8月22日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证明、股东帐户卡及持股证明进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及代理人身份证明进行登记。

（3）股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015年9月2日（星期三）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司董事会工作部，邮政编码：411131。

4、联系方式：电话：0731－55544048 0731－55544101（传真）

联系人：李江、沈圆圆

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年9月7日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码：362125，投票简称为：电化投票。

3、在投票当日，“电化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号， 1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（4）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2015年9月6日下午15：00至9月7日下午15：00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活即可使用。申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

3、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的， 应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称” 、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一五年八月二十一日

附件：

授权委托书

本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号/注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量： 股

委托人代理人（签字）：

委托人身份证号：

委托日期：

有效日期： 年 月 日至 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）

湘潭电化科技股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2011〕610号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票11,556,635股，每股发行价为人民币19.53元，共计募集资金22,570.11万元，扣除承销和保荐费用1,600.00万元后的募集资金为20,970.11万元，已由主承销商金元证券股份有限公司于2011年5月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用279.00万元后，公司本次募集资金净额为20,691.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-12号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2015年6月30日，本公司累计已使用募集资金20,716.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.41万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湘潭电化科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构金元证券股份有限公司于2011年5月25日与中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行（以下简称建行河西支行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年3月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

本公司已于2015年4月30日，将该募集资金专户予以销户。

三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

湘潭电化科技股份有限公司

二0一五年八月二十一日

附件1-1

募集资金使用情况对照表

2015年半年度

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 单位：人民币万元

[注1]：根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本公司收购矿业分公司相关资产最终确定的收购价款为17,896.58万元，2011年度支付17,696.58万元，尚未支付的200万元系押金，待相关资产产权过户手续办理完成后予以支付。目前相关资产产权过户手续已办理完成， 200万元暂未支付。