证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况

2015年上半年，面对国内经济下行压力，公司董事会及经营管理层按照发展战略要求，坚持以效益为中心，稳中求进的总基调，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕年度工作重点，积极推动公司经营管理各项工作的开展，始终把市场拓展作为抓好生产经营的第一要务，坚持主业主导，发挥自身优势，紧贴市场行情，调整产品结构，控制经营风险，提升经营质量，取得了增收、增盈的较好效果。主营业务实现稳步发展、经济运行稳中向好、费用控制切实有效，为完成全年经营各项计划奠定了良好基础。

报告期内，公司实现营业总收入10.49 亿元，比上年同期增长11.50 %；营业利润5212.35万元，比上年同期增长3.07%；利润总额6256.80万元，比上年同期增长5.42%；归属于上市公司股东的净利润4287.57万元，比上年同期增长6.71%。

（二）报告期内主要工作情况

1、真抓实干，在市场中探索发展空间

肉类食品板块多措并举确保“冷库+市场”的业务稳步增长：一是加强市场信息的收集和行情的分析预测，以灵活主动的营销策略适应变化波动的市场，进一步做好与上游知名供应商的战略合作关系, 优化供应链管理，确保货源的安全和效益品种的稳定供应，提高货品优势。二是积极开展总经销、总代理业务，并全力打造“广食”小包装精品冻肉品牌形象，积极开拓高端客户，不断丰富经营品种，提高毛利率。三是加强冷库、市场人员合理调配，做好设备升级及冷库维修，确保冷库温度稳定，保证客户货品质量，为客户创造优质、便利的经营环境。四是粤桥食品公司全力推进冷藏经营业务，加大冷库招商力度，做好腊制品的生产和营销，加大工艺创新和改良，丰富产品种类，完善产品结构，加强销售渠道建设，把食品加工业逐步做大。

教育板块在稳定免费教材业务的基础上，积极应对日益加剧的市场竞争，加大教辅产品拓展力度，取得了较好成效：一是成功签订新一轮免费教材发行服务政府采购合同，为今年乃至明、后两年教材发行铺垫了坚实基础。二是教辅材料等市场产品经营业绩跃上新台阶，广州教辅业务取得重大突破。三是圆满完成了春季教学用书征订发行工作任务，确保了“课前到书、人手一册”。四是连锁店管理和风险防控进一步得到加强，实现了“当期书款当期清”。五是新引进了《智多星幼儿安全课程》主题教学活动材料等一系列市场品种，成功争取到教学用书目录部分新增免费科目的发行权。

农牧板块以“降成本、促销售、增效益”为核心，种猪企业通过严抓防疫管理、提高生产成绩、改进饲料配方、调整产品结构、完善考核机制等途径，取得量利双增的较好效果，上半年生猪上市总量同比增长22.6%，其中，高端产品（种猪）增长11%。种禽企业面对二季度的市场低谷，及时调整经营策略，提高生产效率，降低能耗，节约成本，控制费用支出，伺机而动，为下半年的生产经营铺垫基础。

2、勇于实践，在创新中驱动经济增长

一是加快广弘控股总部大楼项目落地。上半年，项目克服了施工场地狭窄、缺少作业面、雨季施工、周边施工环境复杂等制约因素，完成基坑全部土方开挖外运及基坑底板施工，通过基坑验收。二是全力推进电子商务平台建设。组织相关部门对平台“一网一城”的基本模块和功能进行了测试和进一步完善，并初步完成了平台个人电脑端和移动手机端的第一阶段研发工作。下一步将研究制定平台推介展示的初步方案。三是切实抓好澳洲牛肉经营业务。从澳洲采购的首批牛肉已抵达入库，品种多为西冷、牛霖、牛腩、眼肉等适销品种。目前已成立业务部，全力推进澳洲牛肉经营业务。四是积极研发加工产品以及畜禽新品种。粤桥公司取得《全国工业产品生产许可证》，成立了研发小组并研发鱼糜类休闲食品及鱼类腊制品，当前正着力开展营销推广工作。南海种禽公司研发的南海黄麻鸡2号经反复优化选育，已基本达到最佳配套效果，目前正进行产品中试。

3、敢于担当，在改革中破除发展瓶颈

一是主动探索混合所有制改革工作。 公司对混合所有制改革进行了研究，对属下企业发展混合所有制的可行性进行了分析，对发展混合所有制的形式进行了讨论，拟计划分步在条件相对成熟的贸易企业发展混合所有制，再择机推进其他属下企业的混合所有制改革，提升主业优势，激发经营活力。二是尝试试行养猪事业部管理模式。为集中有限资源，集散为整，提升规模效应，增强市场应变能力和竞争力，尝试试行养猪事业部模式，统筹养猪企业的生猪生产、销售及饲料原材料采购事项，对养猪业的人、财、物做统一管理，力争做到班子、采购、销售、核算、考核激励“五统一”。

4、规范治理，在管理中提高企业实力

一是不断完善内控体系。以财务管理为中心，不断提高财务信息化水平；同时，进一步强化OA权限管理、资金管理、薪酬管理、客户管理、合同管理、债权管理、保密管理，充分发挥监事及监察审计效能，有效确保了企业高效运作。二是扎实开展“三严三实”专题教育。在全体党员领导干部中深入开展《广弘控股党委关于开展“三严三实”专题教育的实施方案》专题教育，并以此为契机，抓好领导干部培训学习和人才引进、管理、使用，不断增强团队凝聚力、创造力和战斗力。三是适应企业改革发展需要，大力推进业务用车改革，制定相关方案，有效降低管理费用。四是持续抓好党风廉政建设。坚持党风廉政建设“一岗双责”，认真落实“两个责任”，认真执行中央八项规定和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，扎实推进党风廉政建设向纵深发展定。五是狠抓安全生产和企业和谐稳定。认真落实安全生产责任制，牢固树立食品安全理念，调整安全生产职能，开展安全生产应急演练和安全生产大检查，有效确保了企业经营环境的和谐稳定。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广东广弘控股股份有限公司

董事长：周凯

二○一五年八月二十二日

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--27

广东广弘控股股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2015年8月10日以传真方式、电子文件方式发出第八届董事会第三次会议通知，会议于2015年8月20日在会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，朱列玉独立董事因公务原因授权委托罗其安独立董事代为行使表决权。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司2015年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议关于修订《内部控制评价管理制度》的议案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《内部控制评价管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司

董事会

二○一五年八月二十二日

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--28

广东广弘控股股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司第八届监事会第三次会议于2015年8月20 日在公司会议室召开。会议通知于2015年8月10日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

一、审议通过公司2015年半年度报告及其摘要的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司

监事会

二○一五年八月二十二日