证券时报多媒体数字报

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2015-043

金字火腿股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2015年8月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年8月21日以现场加通讯相结合方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定。

会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《金字火腿股份有限公司关于对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的议案》。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）拟以自有资金对福建盈科创业投资有限公司（以下简称“盈科投资”或“标的公司”）增资人民币3亿元，其中增加注册资本1,351万元，盈科投资的股东钱明飞和韩福军分别将其持有的盈科投资的232.42万元、91.88万元出资额按5,160万元、2,040万元的价款转让给公司。交易完成后，金字火腿持有盈科投资24.80%的股权。

具体内容详见2015年8月24日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金字火腿股份有限公司关于对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的公告》。

本项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年9月9日在公司一楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2015年8月21日

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2015-044

金字火腿股份有限公司

关于对福建盈科创业投资有限公司

增资及股权转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

1、对外投资简要内容：拟以自有资金对福建盈科创业投资有限公司增资人民币3亿元，其中增加注册资本1,351万元；盈科投资的股东钱明飞和韩福军分别将其持有的盈科投资的232.42万元、91.88万元出资额按5,160万元、2,040万元的价款转让给公司。交易完成后，金字火腿将持有盈科投资24.80%的股权。

2、根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资需2015年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）拟以自有资金对福建盈科创业投资有限公司（以下简称“盈科投资”或“标的公司”）增资人民币3亿元，其中增加注册资本1,351万元；盈科投资的股东钱明飞和韩福军分别将其持有的盈科投资的232.42万元、91.88万元出资额按5,160万元、2,040万元的价款转让给公司。交易完成后，金字火腿将持有盈科投资24.80%的股权。

2、董事会审议情况

2015年8月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《金字火腿股份有限公司关于对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的议案》。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

3、投资盈科投资的目的

随着我国国民经济的高速发展和社会财富的不断积累，以及多层次资本市场的完善，“大众创新、万众创业”的持续推进，我国的金融资本市场得以迅速扩张，资产管理存在巨大的市场需求，资产管理、股权投资等行业迎来了发展的大好机遇。通过本次投资，盈科投资将成为金字火腿进入资产管理、股权投资、创业投资领域的资本平台，从而实现公司拓展业务领域与业务模式，增加公司的盈利能力与水平，推动公司产业多元化发展，围绕实体产业、资产管理、金融投资与股权投资等领域综合性发展的战略目标。

4、本次投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

5、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、福建盈科创业投资有限公司，企业法人营业执照注册号： 350000100037022，控股股东: 钱明飞

身份证号码： 3426221972*******

住所：福建省福州市晋安区新店镇秀峰路233号***

具体参见“三、投资标的的基本情况”。

2、钱明飞

3、陈春生

4、韩福军

5、魏丽

6、陈少鸣

7、刘健

8、李军军

9、张山虎

10、陈延标

除本公司外的交易对手与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

1、盈科投资基本情况：

(1)名称：福建盈科创业投资有限公司；

(2)注册地址：福州市鼓楼区华大街道东浦路156号展企大楼第1#楼21层902单元

(3)登记注册类型：私营有限责任公司

(4)法定代表人：钱明飞

(5)成立时间：2010年9月19日

(6)注册资本：5,405万元

(7)经营范围: 一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

2、盈科投资业务发展情况：

盈科投资是一家综合资产管理+互联网金融的公司，主营业务有资产管理、股权投资、互联网金融三个方面。盈科投资经过多年的发展，在团队建设、投资管理、风险控制等方面积累了管理经验，并打造了一支专业运营团队。目前获得私募基金管理人、证券投资基金管理人资格。公司着力发展互联网金融业务，将公司的资产管理、股权投资、产业孵化业务在线上呈现，设立控股子公司运营“好赚钱”互联网资产管理平台和网上创业孵化器。盈科投资的愿景是将公司打造成具有良好发展前景的“互联网+资产管理集团”。公司管理的基金投资的火炬电子、南威软件成功登陆主板市场，福建国航登陆新三板，有2个项目已申报到证监会预审，有5个项目正在进行上市辅导并计划于近期申报上市，有多个项目正在进行创业孵化，公司将加大投资力度，丰富公司投资项目储备。公司直营投资的万润新能源、好赚钱互联网金融平台、雪人股份（定增）等项目发展良好，将为公司带来良好的经济效益。截止2015年7月31日，公司管理的各类投资基金规模达12亿元，近期仍在继续加大资管规模。公司与华福证券、华福基金、浙商基金、千石资本、中欧基金、融通资本、道冲基金、汇丰银行、国泰君安、申银万国等多家金融机构建立了良好的合作关系，公司将凭借现有资产管理的良好业绩，与相关机构开展业务合作，扩大基金发行管理规模。互联网金融方面，公司大力发展互联网金融业务，开发并运营的“好赚钱”资管平台，平台已成功发行管理资管产品，取得了一定的运营成果；公司开发的网上创业孵化器项目已完成平台开发进入上线运营阶段。公司的互联网金融业务得到了互联网金融行业和资本市场的认可，公司计划将其打造成为全国领先的互联网金融平台。盈科投资公司形成了良好的生态型业务体系，业务基础扎实、团队专业稳定、项目储备丰富，具备可持续发展和盈利能力。

3、财务状况：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]6516号标准无保留意见的《审计报告》，盈科投资最近一年及最近一期的主要财务数据如下：（人民币万元）

4、目前及交易后盈科资本股权结构图如下：

四、增资及股权转让协议的主要内容

1、交易方案：

1.1增资

金字火腿以货币资金方式对标的公司增资人民币3亿元，其中1,351万元作为标的公司的注册资本并计入实缴资本账户，其余28,649万元计入资本公积。本次增资完成后标的公司的注册资本变更为6,756万元。原股东对本次增资放弃优先认购权。

1.2股权转让

股东钱明飞和韩福军分别将其持有的标的公司232.42万元、91.88万元出资额分别按5,160万元、2,040万元的价款转让给金字火腿。除钱明飞和韩福军外的原股东对本次股权转让放弃优先受让权和出售权。

1.3本次交易的3.0亿元增资款和7,200万元股权转让款将分三期以货币资金方式付清：

1.3.1本协议生效之日后3个工作日内向标的公司支付9,000万元，向钱明飞和韩福军分别支付2,064万元，816万元；

1.3.2本协议生效之日后10个工作日内且本协议其他条款约定事项完成后向标的公司支付12,000万元，向钱明飞和韩福军分别支付1,548万元，612万元；

1.3.3余款于本协议1.3.2条约定的款项支付后20日内向标的公司支付9,000万元，向钱明飞和韩福军分别支付1,548万元，612万元。

2、本次交易的作价及其依据：

各方协商一致，结合标的公司历史经营成果、盈利承诺、行业前景及未来发展判断为依据，各方最终确定标的公司本次增资前的估值为118,090万（注册资本全部到位后估值为120,000万元）。

3、资金用途：

本次增资仅用于盈科投资的主营业务活动。

4、本次投资实施的条件：

本协议自甲（金字火腿，下同）、乙（盈科投资，下同）、丙（盈科原9名自然人股东，下同）三方签章后成立，经甲方董事会、股东大会审议通过之日起生效。

5、章程修改和工商变更

标的公司收到甲方支付第一笔款项到账后5个工作日内，由标的公司安排办理有关工商变更登记手续。

6、公司治理：

6.1 本次增资后，由甲方向标的公司委派1名董事，乙方应在本次增资和股权转让的工商登记材料中一并提交董事人选变更的资料。

甲方委派人员依法被选举后，享有与乙方原董事相同的权利。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会给予总经理充分授权，总经理拥有重大经营决策权和日常管理权。公司总经理和法定代表人由钱明飞担任，并保证以公司总经理为主的管理团队在业绩承诺期内稳定。

6.2 在不影响乙方正常经营的前提下，甲方或其委派人有权检查/查阅标的公司相关资料，包括但不限于资产、年度审计报告、财务会计报告、会计账簿（包括原始会计凭证）、相关文件、与政府、股东、董事、重要雇员、会计师磋商公司事务的记录等。

7、规避同业竞争和关联交易承诺：

截至本协议签订日，标的公司不存在未向甲方披露的长期投资及设立分、子公司的情形；除已经披露给甲方的有关公司的关联方信息外，标的公司不存在其他的任何关联方，标的公司尽量避免和关联方之间发生关联交易，已经发生的关联交易均定价公允，不存在利用关联交易操纵利润的情形。

8、业绩承诺：

8.1乙方及丙方作出不可撤销的承诺，标的公司在2015-2018年度经审计的合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后）分别不少于7,000万元、18,900万元、24,500万元、33,600万元，并每年现金分红不少于当年可分配利润的50%，分红应在年度报告审计完成后的30日内完成。

8.2若经负责甲方年度财务报告审计的审计机构审核确认，标的公司在承诺期限内累计实现利润未能达到累计承诺利润时，则丙方1（钱明飞,下同）按照如下方式在年度审计报告出具后三个月内对甲方进行现金补偿：

如达到承诺利润的90%，则无需补偿（2015年如未达到7000万元则需要按照下面的标准进行补偿）：

应补偿金额=（累积承诺净利润数－累积实现净利润数）÷累积承诺净利润数×标的资产总对价×甲方投资比例

若标的公司年度利润超过当年承诺利润的110%时，甲方及原股东同意超出部分的20%计提作为管理团队的超额激励奖金，在承诺期限的全部利润承诺实现后（以乙方2018年度审计报告出具日为确认日）一个月内兑现，由丙方1（钱明飞，下同）提出分配方案报甲方同意备案后实施。

8.3为保证丙方1的履约，丙方1将其持有的本次交易完成后的1，800万元出资额质押给甲方，作为其履行本协议的保证，在丙方1履行完毕其业绩补偿义务（如有）后解除；丙方1夫妻双方提供连带责任保证担保，按合同条款的时间约定，由甲方与丙方1及其配偶另行签订股权质押协议和保证协议。

9、收购剩余股权

如2015年1月至12月经有证券期货从业资格的审计机构依据财政部颁布的通行且适用的企业会计准则审计后，标的公司合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后）高于人民币7,000万元（含本数），则甲方有权但无义务购买标的公司全部或部分股权。定价标准和定价条件将在收购剩余股权的正式协议中进行约定。如各方协商一致，也可提前开展对标的公司全部或部分股权的收购工作。

10、出资回购条款

10.1 如标的公司或原股东违反本协议的陈述、承诺和保证条款，且在要求的合理整改期内未予以改正的；或者标的公司经审计后的净利润（扣除非经常性损益后）连续两年未达到当年度承诺利润的70%的；或者标的公司未按照8.1条的约定进行现金分红，则甲方有权要求：甲方持有的20%股权由乙方和钱明飞进行回购；甲方剩余4.8%股权由钱明飞和韩福军根据本次各自转让的股权数量进行回购。若由乙方回购时，甲方不承担回购责任。回购金额为甲方实际投资额基础上按年化7%收益率溢价，计算公式为：

P＝M×（1＋7%）T

其中：P为甲方投资获得之全部股权对应的回购价格，M为实际投资额（若有业绩补偿，应扣减已补偿额），T为自本次投资完成日至甲方执行选择回购权之日的自然天数除以365。

若甲方在此之前从标的公司获得的所有分红高于上述年化7%溢价收益，则甲方的回购金额按照实际投资额加上所得分红。

若甲方在此之前从标的公司获得的所有分红低于上述年化7%溢价收益，则甲方此前所得分红从上述公式计算所得的回购金额中扣除。

10.2 当甲方按照本协议约定提出回购要求时，乙方、钱明飞，韩福军将在甲方通知发出之日起30个工作日内进行回购。

五、对外投资的背景、目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的背景

据统计，2007年至2013年中国私募股权投资行业存量基金数不断增加，7年间累计完成了1,180支基金的募集，存量资金量也不断增长，截至2013年底募集基金的存量资金超过2,359亿美元。根据《中国创业风险投资发展报告2014》，2010年至2012年，中国创业风险投资退出时的年度平均收益率分别为37.82%、45.62%和44.01%，均超过了35%。此外，根据一些上市或拟挂牌上市的股权投资机构披露数据来看，硅谷天堂已退项目IRR为31.08%，同创伟业已退项目IRR为35.97%，中科招商已退项目IRR为27.23%，九鼎投资已退项目IRR为38.1%1。这些大型机构的项目投资平均回报率均处于较高水平。

1数据来源：各公司新三板公开转让说明书

目前国内主要的股权投资机构有九鼎投资、中科招商、鲁信创投、天堂硅谷、达晨创投等均已挂牌上市或筹备挂牌上市。

（二）本次投资的目的

随着我国国民经济的高速发展和社会财富的不断积累，以及多层次资本市场的完善，“大众创新、万众创业”的持续推进，我国的金融资本市场得以迅速扩张，资产管理存在巨大的市场需求，资产管理、股权投资等行业迎来了发展的大好机遇。通过本次投资，盈科投资将成为金字火腿进入资产管理、股权投资、创业投资领域的资本平台，从而实现公司拓展业务领域与业务模式，增加公司的盈利能力与水平，推动公司产业多元化发展，围绕实体产业、资产管理、金融投资与股权投资等领域综合性发展的战略目标。

（三）存在的风险

1、经营风险

盈科投资业务有直接投资、资产管理、自营业务和互联网金融等板块，该业务板块在行业技术、业务服务模式仍处于快速发展阶段，公司产品对应的资本市场变动频繁。虽然盈科投资经过多年的经营积累，具备了一定的项目投资管理经验，但未来盈科投资若不能准确把握市场和行业发展趋势，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑、业绩承诺未完成等风险。

2、人力资源管理风险

资产管理行业，主要是靠人才来带动发展的行业。虽然盈科投资有稳定的核心团队以及团队人员在投资管理、企业创业、运营管理和资产管理方面均有十年以上的实战经验，但相关关键管理人员仍存在流失的可能，这将对盈科投资的经营产生不利，影响其实现未来的盈利目标。

3、无法履行回购义务的风险

如盈科投资未达到协议相关承诺，其盈科投资和原股东钱明飞、韩福军将需根据该协议按年利息7%承担回购责任。鉴于本次投资金额较大，且盈科投资目前的净资产较低，如盈科投资和原股东钱明飞、韩福军无法根据该协议的约定履行回购义务，则存在原股东盈科投资和原股东钱明飞、韩福军无法履行回购义务的风险。

（四）对公司的影响

通过本次投资，盈科投资将成为金字火腿进入资产管理、股权投资、创业投资领域的资本平台，从而实现公司拓展业务领域与业务模式，增加公司的盈利能力与水平，推动公司产业多元化发展，围绕实体产业、资产管理、金融投资与股权投资等领域综合性发展的战略目标。

六、备查文件

1、《金字火腿股份有限公司与福建盈科创业投资有限公司及钱明飞等原股东的增资及股权转让协议》。

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]6516号标准无保留意见的《审计报告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2015年8月21日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-045

金字火腿股份有限公司关于召开

2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2015年9月9日（星期三）下午2:00

会议召开地点：公司一楼会议室

召开方式：现场会议与网络投票结合

股权登记日：2015年9月1日（星期二）

是否提供网络投票：是

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年9月9日召开公司2015年第一次临时股东大会。具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开时间：2015年9月9日（星期三）下午2:00

（二）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年9月9日（星期三）上午 9：30—11：30，下午1：00—3：00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2015年9月8日下午3:00（星期二）至2015年9月9日下午3:00（星期三）间的任意时间

（三）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

（六）出席会议对象：

1．截至2015年9月1日下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《金字火腿股份有限公司关于对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的议案》

按照《公司章程》的规定，以上议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

以上议案经第三届董事会第十一次会议审议通过。详见了2015年8月24日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2015年9月2日，上午9:00至下午16：00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

（1）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

3、登记地点：公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/ /wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、投票时间：网络投票的时间为2015年9月9日（星期三）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、股东投票的具体程序为：

① 进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同的意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

③ 在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤在股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东进行投票时间：2015年9月8日（星期二）下午3:00至2015 年9月9日（星期三）下午3:00间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

地 址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

联系人：王蔚婷 冯桂标

电 话：0579-82262717

传 真：0579-82262717

2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3．会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4．授权委托书、2015年第一次临时股东大会参会回执见附件。

金字火腿股份有限公司董事会

2015年8月21日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年9月9日召开的金字火腿股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数： 股

被委托人签字： 被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2

金字火腿股份有限公司2015年第一次临时股东大会

参会股东登记表

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-046

金字火腿股份有限公司

关于股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票自2015年8月24日（星期一）开市起复牌

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金字火腿，股票代码：002515）自2015年7月3日（星期五）开市起停牌，公司于2015年7月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-033），其后每5个交易日内公司均按规定披露了《关于重大事项停牌进展公告》，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

2015年8月21日公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了该对外投资事项《金字火腿股份有限公司对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的议案》，董事会决议等相关事项的公告披露于2015年8月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票代码：002515，股票简称：金字火腿)自2015年8月24日（星期一）开市起复牌。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

二○一五年八月二十四日