证券时报多媒体数字报

  证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-121

  恒天天鹅股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年8月21日（星期五）上午10:00

  （2）网络投票时间：2015年8月20日至2015年8月21日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月21日交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月20日下午15:00至2015年8月21日下午15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：深圳市华讯方舟科技有限公司一楼会议室；

  3.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4.召集人：恒天天鹅股份有限公司董事会；

  5.主持人：董事长吕向阳先生；

  6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计85人，代表股份373,792,439股，占上市公司总股份的49.3541％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份364,278,819股，占上市公司总股份的48.0980％。

  通过网络投票的股东83人，代表股份9,513,620股，占上市公司总股份的1.2561％。

  公司的董事、监事、高级管理人员、律师列席本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果情况如下：

  议案1 恒天天鹅股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

  总表决情况：

  同意373,536,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9315％；反对256,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意9,257,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.3081％；反对256,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  议案2 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案

  总表决情况：

  同意373,539,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9323％；反对253,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意9,260,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.3396％；反对253,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2.律师姓名：叶正义 曹广琦

  3.结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、法律意见书

  恒天天鹅股份有限公司

  董事会

  2015年8月21日

  北京金诚同达律师事务所

  关于恒天天鹅股份有限公司2015年

  第四次临时股东大会的法律意见书

  致:恒天天鹅股份有限公司(以下简称"公司")

  北京金诚同达律师事务所接受公司委托,指派本所律师出席并见证公司2015年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《恒天天鹅股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本所律师审查了本次股东大会的相关材料,并对本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格,提案的审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:

  一、关于本次股东大会的召集、召开程序

  本次股东大会召集人为公司董事会；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2015年8月6日以公告形式刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会议通知发出之后，董事会未对通知中明确议程进行修改；本次会议于2015年8月21日如期召开。

  本所律师认为，本次会议的召开、召集程序和召集人主体资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

  二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格

  1、通过现场投票的股东2人，代表股份364,278,819股，占上市公司总股份的48.0980％。上述股东及股东代理人均持有相关持股证明。

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东83人，代表股份9,513,620股，占上市公司总股份的1.2561％。

  3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计85人，代表股份373,792,439股，占上市公司总股份的49.3541％。（其中参加本次会议中小股东共计83人，代表股份9,513,620股，占上市公司总股份的1.2561％。）

  4、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

  经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

  三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的议案。

  四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

  会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决结果情况如下：

  议案1 恒天天鹅股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

  总表决情况：

  同意373,536,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9315％；反对256,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意9,257,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.3081％；反对256,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  议案2 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案

  总表决情况：

  同意373,539,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9323％；反对253,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意9,260,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.3396％；反对253,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  五、结论意见

  综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  北京金诚同达律师事务所

  负 责 人：

  贺宝银

  经办律师:

  叶正义

  曹广琦

  2015年8月21日

  证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-122

  恒天天鹅股份有限公司

  关于联系方式变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  本公司因管理需要，公司董事会秘书联系方式发生变更，现将变更后详细情况公告如下：

  1.通讯地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋

  邮政编码：518100

  2.联系电话：0755-29663118

  传 真：0755-29663108

  3.电子邮箱：liujunchao@huaxunchina.com.cn；ljcbdte@sina.com

  公司董事会秘书原联系电话号码：0312-3322262、传真号码：0312-3322055自公告发出之日起停止使用。

  特此公告。

  恒天天鹅股份有限公司

  董事会

  2015 年8月 21日