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证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2015-067 浙江盾安人工环境股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
(1)时间
①现场会议时间:2015年8月21日下午15:00(星期五)
②网络投票时间:2015年8月20日至2015年8月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)现场会议主持人:董事长葛亚飞先生
(6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东代表共7名,代表股东7名,代表有表决权的股份总数359,765,116股,占公司股份总数的42.6551%。其中:
出席现场会议的股东代表2名,代表2名股东,代表有表决权股份359,429,416 股,占公司股份总数的42.6153%。
通过网络投票的股东5名,代表有表决权股份335,700股,占公司股份总数的0.0398%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者5名,代表有表决权股份335,700股,占公司股份总数的0.0398%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》;
表决结果:同意359,429,416股,反对335,700股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9067%;
其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,反对335,700股,弃权0股,回避0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2015年度第二次临时股东大会决议;
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2015年8月24日
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