证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,公司全体员工在董事会、经理层带领下,进一步加快发展方式转变,全面提质增效,不断优化内部产业结构,坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”,发展质量与效益增长“两翼齐飞”,较好的实现了质量、规模、效益的同步增长。

截至2015年6月底,公司实现营业收入23.62亿元,同比下降8.10%;实现利润总额1.64亿元,同比增长25.29%;实现归属于母公司所有者的净利润1.19亿元,同比增长29.42%。截至本报告期末,公司资产总额97.12亿元,较期初下降3.13%;负债69.38亿元,较期初下降5.86% ;归属于上市公司股东的所有者权益27.71亿元,较期初增长4.47%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000498 证券简称: 山东路桥 公告编号:2015-43

山东高速路桥集团股份有限公司

第七届十八次董事会(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届十八次董事会(临时)会议于2015年8月21日以通讯方式召开。会议通知于3日前以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》,8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于对养护公司等全资子公司增资的议案》

为把握市场机遇,提高行业竞争力,公司拟通过全资子公司山东省路桥集团有限公司对二级全资子公司山东省高速路桥养护有限公司(以下简称“养护公司”)、山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称“公路桥梁公司”)、山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设公司”)各增加注册资本金2亿元。增资后,养护公司注册资本由人民币1亿元增至3亿元,公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本由人民币3亿元增至5亿元。具体内容详见同日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司关于对养护公司等全资子公司增资的公告》

8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于补选赵晓玲女士为公司第七届董事会董事的预案》

根据《公司章程》规定,经控股股东山东高速集团有限公司(持有公司股份679,439,063股,占公司总股本60.66%)推荐,提名赵晓玲女士为董事候选人,任期至第七届董事会任期届满。简历如下:

赵晓玲,女,汉族,1971年6月出生,高级经济师、硕士,曾任山东高速股份有限公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书处处长等职,现任本公司董事会秘书、证券管理部经理。本人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。该议案需提交股东大会审议批准。

8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、山东高速路桥集团股份有限公司第七届十八次董事会(临时)决议。

2、独立董事独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2015年8月21日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2015-45

山东高速路桥集团股份有限公司关于

对养护公司等全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)向二级全资子公司山东省高速路桥养护有限公司(以下简称“养护公司”)、山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称“公路桥梁公司”)、山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设公司”)各增加注册资本2亿元。增资完成后,养护公司注册资本达到3亿元,公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本均达到5亿元。

2015年8月21日,公司召开第七届十八次董事会(临时)会议,审议通过了《关于对养护公司等全资子公司增资的议案》,同意上述增资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组,在董事会审议通过后生效,不需提交公司股东大会审议批准。

二、增资对象基本情况

(一)养护公司基本情况

1、公司名称:山东省高速路桥养护有限公司

2、法定代表人:李振方

3、注册资本:壹亿元整

4、经营范围:资质证书范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护;钢结构工程施工和养护;交通安全防护器材的制作、安装、公路标线施划;交通工程技术咨询;建筑机械、设备的加工、维修和租赁;绿化用苗木的销售;交通安全防护器材、建筑机械设备和道路养护材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、成立时间:1997年1月24日

6、股东情况:路桥集团持股100%

7、主要财务情况

单位:元

(二)公路桥梁公司基本情况

1、公司名称:山东省公路桥梁建设有限公司

2、法定代表人:刘深远

3、注册资本:叁亿元整

4、经营范围:资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工;建筑机械、设备租赁;筑路工程技术咨询、培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、成立时间:1998年11月26日

6、股东情况:路桥集团持股100%

7、主要财务情况

单位:元

(三)鲁桥建设公司基本情况

1、公司名称:山东鲁桥建设有限公司

2、法定代表人:傅柏先

3、注册资本:叁亿元整

4、经营范围:批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程施工(凭资质证书经营);建筑机械加工、修理,建筑机械及设备租赁;筑路工程技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、成立时间:2003年9月1日

6、股东情况:路桥集团持股100%

7、主要财务情况

单位:元

三、增资的具体情况

(一)增资方式:自筹资金对养护公司、公路桥梁公司、鲁桥建设公司各增资2亿元。

(二)资金来源:自筹资金。

(三)增资内容:路桥集团对养护公司、公路桥梁公司、鲁桥建设公司各增资2亿元。增资完成后,养护公司的注册资本由1亿元增加至3亿元,公路桥梁公司注册资本由3亿元增加至5亿元,鲁桥建设公司注册资本由3亿元增加至5亿元。路桥集团对上述三家公司持股比例不变。

四、增资的目的和对公司的影响

上述三家公司增资完成后,不仅增加其投标履约能力,更能弥补其自有资金,完善其财务状况,增强其市场竞争力。同时本次增资将提高公司市场开拓能力,增厚公司盈利水平,提高公司的行业竞争力。

五、备查文件

公司第七届十八次董事会(临时)会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2015年8月21日