证券时报多媒体数字报

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,公司围绕年初确定的工作内容和经营计划,平稳有序地开展了以下工作:

(一)顺利完成董事会、监事会换届工作。根据公司章程规定,公司董事会、监事会每届任期三年,到期由股东大会选举产生新一届董事会、监事会。公司根据章程、“三会”议事规则及董事会各专门委员会的流程规定,顺利完成换届工作,由股东大会选举产生第八届董事会、监事会。

(二)根据公司章程规定,第八届董事会聘任产生了新一届经营班子,为全面落实和推进各项生产经营工作提供了组织保障。

(三)生产经营方面:

报告期内,公司共实现营业收入4.39亿元,较上年同期4.56亿元下降3.66%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,805.3万元,较上年同期2,035.6万元增长381.7%;加权平均净资产收益率为1.94%,较上年同期0.69%增加1.25个百分点。

各业务板块除正常生产经营工作以外,主要情况有:

■医药板块——

1、赣南海欣“新三板”挂牌进展及整体搬迁工作

2015年4月下旬,全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)受理了赣南海欣“新三板”挂牌的申请。7月29日,赣南海欣收到股转系统《关于同意江西赣南海欣药业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,顺利实现在“新三板”挂牌,成为本公司旗下第二家登陆“新三板”的非上市公众公司。

2015年6月6日,赣南海欣整体搬迁建设工程在赣州经济技术开发区项目工地正式启动。该建设工程占地面积120 亩,一期项目总投资2.28 亿元,预计于2017年完成。

2、APDC项目Ⅲ期临床研究工作

截至本报告期末,上海海欣生物技术有限公司APDC项目Ⅲ期临床研究已陆续完成十余家医院的伦理审批工作。目前,该公司正在与相关医院进行临床研究合同的洽谈和签订工作。

■长毛绒板块——

2015年上半年,长毛绒板块的主要任务是在强调进一步规范运作、防范经营风险的前提下,继续深化产业结构调整,努力提高经营质量和效益。公司对调整长毛绒亏损企业的方案深入地进行了比较论证。

上海海欣长毛绒有限公司的厂房于2015年2月腾空后,已于报告期内实现对外租赁。

■金融资产的处置及管理——

2015年3月底,公司通过二级市场减持长江证券100万股。7月中旬,为响应中国证监会关于维护上市公司股价稳定的相关通知精神,公司已增持14万股长江证券股份。

■工业地产方面——

报告期内,公司积极盘活下属企业闲置工业厂房,实现对外租赁;同时,结合政府规划,进一步开展海欣老厂区工业用地开发方案论证。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。   

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本报告期合并报表范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

上海海欣集团股份有限公司

2015年8月25日

证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2015-025

上海海欣集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2015年8月21日在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席2人(监事谈仁良先生请假,委托监事会主席金剑铭先生代为表决),符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席金剑铭先生主持,以记名投票方式表决,形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司2015年半年度报告》;

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司监事会对公司2015年半年度报告的书面审核意见》。

经过全体监事会成员对公司《2015年半年度报告》全文的认真研读和审核,监事会出具如下审核意见:

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司监事会

2015年8月25日

证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号: 2015-024

上海海欣集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2015年8月21日在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席7人(董事王培光先生因公出差,委托董事鲁光麒先生代为表决;独立董事周天平先生因公出差,委托独立董事郭永清先生代为表决);公司监事和全体高级管理人员列席会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长俞锋先生主持,以记名投票方式表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司2015年半年度报告》;

公司2015年半年度报告于2015年8月25日对外披露。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司2015年上半年生产经营工作报告》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2015年8月25日