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宁波圣莱达电器股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-25 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2015年上半年，全球经济形势依然严峻，小家电市场继续呈下滑态势，受此影响，公司当前的主营业务受到较大的冲击。一方面电热水壶国外订单减少，销量同比下降；而另一方面温控器市场日益趋向饱和，价格战趋于白热化，销量单价出现下降，造成利润同比有较大缩水。但按年度既定的转型计划，公司加强胶囊咖啡机新产品研发投入，并已形成小规模生产能力，相关系列产品受到一些大客户的好评。公司正积极拓展新客户和新市场，向中高端产品转型，力求通过3-5年的努力，从现在以电热水壶、温控器为主的产品结构逐步转型为以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主的产品结构，努力将公司打造成为国内知名的智能水加热生活电器产品的领跑者。另外，公司资产重组事项未获得中国证券监督管理委员会审批通过，公司最终终止了该次重组事项。近期公司开始策划一系列的股份协议转让，以期利用资本市场谋求公司未来转型。由于公司目前主营业务下滑的原因，公司2015年上半年的经营业绩同比下滑较大。2015年上半年，公司实现营业收入47262781.84元，比上年同期下降了37.11%，归属于上市公司股东的净利润-7978675.84元，比上年同期亏损增加了158.57%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2015-060 宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十六次会议于2015年8月24日14:00时在公司二楼213大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年8月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长杨宁恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。 全体董事一致认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。 二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 全体董事一致认为董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照招股说明书的承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 特此公告。 宁波圣莱达电器股份有限公司 董事会 二〇一五年八月二十五日 证券代码：002473 公司简称：圣莱达 公告编号：2015-061 宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2015年8月17日以专人、通讯的方式发出，会议于2015年8月24日下午16：00在公司二楼213大会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过投票表决，形成了如下决议： 1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。 全体监事一致认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 监事会审核2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告后认为： 公司能严格按照招股说明书的承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 特此公告。 宁波圣莱达电器股份有限公司 监 事 会 二〇一五年八月二十五日 证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2015-062 宁波圣莱达电器股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015 年8月4日开市起停牌。公司分别于2015年8月11日、8月18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056），上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 目前，公司正积极推进重大资产重组各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2015年9月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。 停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波圣莱达电器股份有限公司 董事会 二〇一五年八月二十五日 本版导读：
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2015年8月26日
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