证券时报多媒体数字报

证券简称:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2015-061

天顺风能(苏州)股份有限公司

第二届董事会2015年第十三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月21日召开了第二届董事会2015年第十三次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由董事长严俊旭先生召集,会议通知及相关资料于2015年8月17日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

为提高资金短期使用效率,增加公司收益,根据公司资金使用情况,在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,同意公司增加人民币4亿元额度的自有暂时闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品,有效期自董事会审议通过之日起四个月内有效,且在决议有效期内可滚动使用,同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号 2015-062)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

2015年8月25日

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2015-064

天顺风能(苏州)股份有限公司

关于完成全资子公司宣力控股增资及工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年7 月22日召开的2015年第一次临时股东大会决议审议,通过了《关于投资建设 300MW 风电场的议案》,授权公司董事长在不超过总投资 50%的额度范围内办理相关的增资事宜。公司已于近日对全资子公司宣力节能环保投资控股有限公司增资2亿元并完成了相应的工商登记工作,现将相关情况公告如下:

1、 公司名称:宣力节能环保投资控股有限公司

2、 注册号:310141000038911

3、 住所:中国(上海)自由贸易实验区泰谷路18号2幢6层684室

4、 法定代表人:严俊旭

5、 注册资本:人民币5亿元整

6、 公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、 经营范围:实业投资、投资管理;节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;节能环保设备的销售;货物与技术的进出口业务,转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

2015年8月25日

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2015-062

天顺风能(苏州)股份有限公司

关于增加自有闲置资金购买

银行理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月21日召开的第二届董事会2015年第十三次临时会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下,同意公司增加人民币4亿元额度的自有暂时闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品,有效期自董事会审议通过之日起四个月内有效,且在决议有效期内可滚动使用,同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体情况如下:

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率,增加公司收益。

2、投资额度

人民币4亿元。

3、投资品种

以上额度内资金只能用于购买短期保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

4、投资期限

本次公司使用自有暂时闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起四个月内有效。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过四个月。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有暂时闲置资金。

二、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,使用自有暂时闲置资金购买银行理财产品不影响公司日常经营,通过适度购买短期保本型理财产品,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险防范措施

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司在过去十二个月内购买理财产品的情况见下表:

五、独立董事的意见

经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司使用自有暂时闲置资金购买短期保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此,我们同意公司增加人民币4亿元额度的自有暂时闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

六、备查文件

1、《天顺风能:第二届董事会2015年第十三次临时会议决议》;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司

董事会

2015年8月25日

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2015-063

天顺风能(苏州)股份有限公司

关于重大经营合同签订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

近日,天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)与龙源电力集团股份有限公司子公司龙源南非工程公司签署《龙源南非德阿风电项目风机塔筒及附件采购合同》,由公司为龙源南非工程公司位于南非德阿的224.5MW风电项目提供风电塔架及其附件,合同总金额折合人民币约为28,566.75万元,占公司2014年度经审计营业收入的20.37%。

二、交易对手方介绍

1、基本情况:

项目招标人:龙源南非工程公司(Long yuan Engineering South Africa (Pty) Ltd)为龙源电力集团股份有限公司子公司。龙源电力集团股份有限公司成立于1993年1月,是国内最早从事新能源开发的电力企业之一,2009年在香港联合交易所主板成功上市,证券代码00916,简称“龙源电力”。

主营业务:风电场开发、运营。

联系地址:南非开普敦国际机场行政商务中心一楼

关联关系:公司与龙源南非工程公司无关联关系

2、公司与龙源电力集团股份有限公司及其子公司在最近一个会计年度未发生类似出口业务。

3、履约能力分析:

关于交易对手方对本合同的履约能力

公司董事会认为:龙源电力集团股份有限公司是是国内最早从事新能源开发的电力企业之一,主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营。龙源电力集团股份有限公司各项经营指标均居行业领先地位,是风力发电技术的领导者,资金实力雄厚,信用良好,具有良好的履约能力。

关于本公司对合同的履约能力

公司董事会认为:本公司在技术工艺、产品质量、国际认证和生产能力等所有方面均具备本合同履约能力。

公司是全球技术领先、最具规模的专业风塔生产企业,具有国际先进的技术工艺和装备,建立了良好质量管理体系,取得了风塔制作方面的多项国际认证,是我国风塔产品出口的龙头企业,公司的生产能力能够保障本项目的需求。

三、合同的主要内容

合同双方:买方为龙源南非工程公司,卖方为本公司。

合同标的:龙源南非德阿风电项目的244.5MW风力发电风机塔筒及所其附件、包装、清关、运输等相关的服务。

合同总金额:折合人民币28,566.75万元(以2015年8月21日100美元兑人民币638.64元、100兰特兑人民币49.31元汇率折算)。

交货期:按双方确定的发运计划分批次交付,2016年底前发运完毕。

付款方式:按预付款、出厂款、到港款、交付款和最终验收付款,分阶段支付;

违约责任:按照双方签订的采购合同中相关条款执行;

合同生效条件:合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。目前合同已生效。

四、合同对上市公司的影响

1、此次合同的签订将有助于公司与龙源电力建立更加紧密的合作关系,对双方在风力发电领域尤其是海外风电领域的紧密合作将产生积极的影响。

2、此次合同的履行将主要对公司2015-2016年的经营业绩产生积极的影响,不会影响公司经营的独立性。

五、风险提示

1、由于本项目交货地点在南非,在履行过程中如果遇到全球市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能会导致项目无法全部履行或延缓履行。

2、敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险,公司将按相关规定要求及时披露本协议的具体履行情况。

六、被查文件

公司与龙源南非工程公司签署的《龙源南非德阿风电项目风机塔筒及附件采购合同》

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2015年8月25日