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福建省闽发铝业股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-25 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2015年上半年，由于受宏观经济影响，房地产市场持续疲软，铝价格持续下跌，行业产能过剩，下游需求不足，整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞争越加激烈，铝型材行业整体利润进一步受到挤压，影响了公司上半年业绩。面对市场的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司董事会和管理层迎难而上，致力于产品创新和技术创新，开发新产品，不断加大研发投入，稳定拓展市场。 公司2015年上半年实现销售收入52,000.10万元，同比下降2.05%；营业成本为47,581.90万元，同比下降2.20%；2015年上半年销售、管理、财务三项费用合计3,651.83万元，同比去年增长65.97%。公司实现利润总额17,317,289.47元，较去年同期下降了13.19%；归属于上市公司股东的净利润15,130,315.10元，较去年同期下降了15.15%。 公司2015年非公开发行股份事项已经公司第三届董事会第七次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司于2015年7月10日收到中国证监会的受理公告，公司已于巨潮资讯网上披露了上述相关公告，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-049 福建省闽发铝业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年8月11日向各董事发出。 （二）本次董事会会议于2015年8月22日以现场的方式在公司9楼会议室召开。 （三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。 （四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2015年半年度报告及其摘要》的议案。 《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2015年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《关于聘任公司财务总监》的议案。 江秋发先生的个人简历： 江秋发，男，1964年9月出生，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权，江秋发先生的个人履历情况：1983年9月～1999年8月于福建省汽车改装厂任财务科长，1999年8月-2010年8月于福建晋江凤竹集体有限公司任财务部经理。2010年8月-2011年12月于晋江三力机车有限公司任财务总监，2011年12月-2014年4月于福建金燕海洋生物科技股份有限公司任财务总监，2014年4月-2015年5月于福建辉源集团有限公司任财务总监，2015年5月至今任职于福建省闽发铝业股份有限公司财务部。江秋发先生不存在《公司法》规定禁止担任财务总监职务的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。江秋发不持有公司股票，亦不与其他董事、监事、高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议； 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2015年8月22日 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-050 福建省闽发铝业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年8月11日向各监事发出。 2．本次监事会会议于2015年8月22日以现场方式在公司9楼会议室召开。 3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。 4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。 5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2015年半年度报告及其摘要>的议案》。 《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2015年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会认真审议了董事会编制的《2015年半年度报告及其摘要》后认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会审议并通过了《2015年半年度报告及其摘要》。 （二）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 １．公司第三届监事会第八次会议决议。 福建省闽发铝业股份有限公司 监事会 2015年8月22日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年8月26日
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