证券时报多媒体数字报

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-077

株洲旗滨集团股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年9月7日

3. 原股东大会股权登记日：

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

受临时放假影响，导致公司于2015年8月22日公告的2015年第二次临时股东大会召开日期与股权登记日之间间隔小于规定的2个交易日。现将2015年第二次临时股东大会召开时间修改为2015年9月8日14点00分。

三、 除了上述更正补充事项外，于2015年8月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年9月8日 14点 00分

召开地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月8日

至2015年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

4. 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2015年8月25日

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-078

株洲旗滨集团股份有限公司

股价异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2015年8月21日和24日股价在连续两个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）2015年8月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》等议案，其中利润分配预案包括以资本公积金向全体股东每10股转增15股，及以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。相关公告已于2015年8月22日在上交所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。

（二）公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。

（三）经公司自查并向公司控股股东福建旗滨集团有限公司及实际控制人俞其兵函证，公司、公司控股股东及实际控制人截至目前不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债券重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二0一五年八月二十五日