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证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-076 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告 2015-08-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示: 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2015年8月24日下午2:50; 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2015年8月24日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00; (2)通过互联网投票系统投票的时间:2015年8月23日下午3:00至2015年8月24日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司副董事长卞杨林先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共13人,代表有效表决权的股份398,349,942股,占公司股份总数的44.7552%。公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 2、现场会议的出席情况 出席现场会议的的股东及股东授权代表共11人,代表有效表决权的股份398,343,342股,占公司股份总数的44.7545%。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东共2人,代表有效表决权的股份6,600股,占公司股份总数的0.0007%。 三、会议议案审议及表决情况 会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下: 1、审议通过了《关于回购注销激励对象已解锁股权激励股票的议案》 ■ 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下: ■ 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 ■ 本议案为特别决议,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。 四、律师见证情况 本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、会议备查文件 1、公司2015年第三次临时股东大会会议决议; 2、北京观韬律师事务所关于公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会 2015年8月25日 本版导读:
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