证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司实现营业收入368,266,117.94元，较去年同期上升16.83%，主要原因为公司锂离子电池材料（含东莞凯欣，2015年5月纳入合并报表范围）销售收入同比增长75.05%；公司营业成本为256,570,706.07元，同比增加15.20%，营业成本的增幅小于营业收入的增幅，主要原因是个人护理品材料行业上游部分原材料价格小幅下降；销售费用同比增加26.98%，主要原因为运输费用和人工成本增加；财务费用同比增加了4,716.42%，主要原因为短期借款增加导致利息增加；研发投入同比增加了36.60%，主要原因为公司科研人员编制及科研项目的投入增加；实现归属于上市公司股东净利润29,325,752.04元，同比下降0.22%，主要原因为九江安全事故导致的非经常性损失增加。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本半年报纳入合并财务报表的子公司为九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、东莞凯欣、宁德凯欣、九江天祺。合并范围较2014年度有变化：增加东莞凯欣、宁德凯欣、九江天祺，减少遂昌天赐（报告期内清算注销工作已完成）。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-093

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年8月21日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年8月10日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人，实际参加本次会议表决的董事8人，董事禤达燕女士因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事顾斌先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司部分监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  一、审议通过了《关于审议2015年半年度报告全文及摘要的议案》

  公司董事、高级管理人员对《2015年半年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  《2015年半年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  二、审议通过了《关于审议<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事意见内容详见《独立董事对相关事项发表的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  备查文件：

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-094

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年8月21日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年8月10日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  一、审议通过了《关于审议2015年半年度报告全文及摘要的议案》

  经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2015年半年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  二、审议通过了《关于审议<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  1.《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司

  监事会

  2015年8月25日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-097

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于将部分募集资金继续转为定期

  存款方式存放的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金情况概述

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕7号”文批准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，其中发行新股数量为2,161.32万股，原股东公开发售老股数量为849.18万股，每股发行价为13.66元，募集资金总额为295,236,312.00元，扣除发行费用30,438,736.95元后，募集资金净额为264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”验资报告。

  公司对募集资金采取了专户存储管理。2014年2月16日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、本次募集资金专项账户开户行之一花旗银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“花旗银行广州分行”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，账号为1762639226。2014年12月5日，公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”）担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责由安信证券承继。为了保证募集资金督导工作的正常进行，2014年12月5日，就尚未使用完毕的募集资金，公司、保荐机构安信证券与花旗银行广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，原《募集资金三方监管协议》以原协议各方共同签署《合同终止协议书》的形式予以终止履行。

  二、部分募集资金继续转为定期存款方式存放的基本情况

  在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定继续以定期存款的方式存放花旗银行广州分行专项账户部分募集资金，具体情况如下：

  2014年5月12日，公司将该专项账户中募集资金2,500万元以3个月定期存款方式存放，并于2014年8月12日获得利息收益182,722.22元。具体内容详见公司于2014年5月14日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（2014-039）。

  2014年8月12日，公司将该专项账户中募集资金2,500万元继续转为定期存款方式存放，并于2014年11月12日获得利息收益109,633.33元。具体内容详见公司于2014年8月14日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2014-057）。

  2014年11月12日，公司将该专项账户中募集资金1,500万元继续转为定期存款方式存放，并于2015年2月13日获得利息收益109,633.33元。具体内容详见公司于2014年11月15日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2014-095）。

  2015年2月15日，公司将该专项账户中募集资金1,000万元继续转为定期存款方式存放，并于2015年5月15日获得利息收益64,277.78元。具体内容详见公司于2015年2月17日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2015-013）。

  2015年5月21日，公司将该专项账户中募集资金1,000万元继续转为定期存款方式存放，并于2015年8月21日获得利息收益52,005.56元。具体内容详见公司于2015年5月23日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2015-050）。

  截至2015年8月21日，该账户募集资金余额为人民币14,969,557.33元。上述存单到期后，公司决定以定期存款方式续存该账户募集资金1,000万元，具体如下：

  ■

  三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

  1、公司在将上述1,000万元募集资金以定期存款方式续存时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。

  2、公司不得对上述存单设定质押。

  3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

  4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

  5、为保证募集资金投资项目的顺利开展，公司可根据募集资金实际使用需求，取消存单，提前支取定存账户资金，被取消的存单按照银行活期存款利率计算利息收入。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司

  董事会

  2015年8月25日