证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年公司聚焦核心主业和年度经营目标，积极采取有效措施，加快产品技术创新、市场开发和供应链开发，培育新的经济增长点，同时以全员劳动生产率指标为牵引，进一步提升公司竞争力、经营管理水平，使公司继续保持良好的经营态势。2015年1-6月公司实现营业总收入900,677,082.95元，较上年同期增长11.32%；营业利润140,836,061.61元，较上年同期增长17.22%；实现利润总额147,042,075.85元，较上年同期增长20.62%；净利润112,426,504.89元，较上年同期增长17.38%。

  （1）营业收入：报告期公司实现营业总收入900,677,082.95元，较上年同期增长11.32%，主要原因是公司持续加大重点用户拓展、优势产品推广力度，产品订单保持稳定增长。

  （2）营业成本：报告期公司“营业成本”为529,823,532.40元，较上年同期增长6.83%的主要原因是报告期公司营业收入同比增长11.32%，带动营业成本相应增加。

  （3）管理费用：报告期公司“管理费用”为170,071,627.40元，较上年同期增长22.01%的主要原因：一是报告期公司研发投入同比增加7,700,327.56元；二是报告期公司营业收入较上年同期增长11.32%，使部分变动管理费用支出相应增加。

  （4）研究开发费：报告期公司“研究开发费”为75,977,123.26元，较上年同期增长11.28%的主要原因：报告期公司继续加大新产品研发投入力度，科研支出较上年同期增加。

  （5）经营活动产生的现金流量净额：报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为81,175,835.87元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额” 56,938,339.67元增长42.57%的主要原因：一是报告期公司进一步加强应收账款管理，货款回收情况好于上年同期；二是报告期公司材料采购结算较多使用商业票据。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据2014年10月财政部、国家税务总局发布《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)、2014年11月国家税务总局发布《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》(2014年第64号)的规定，结合公司实际情况，经第四届董事会第十次会议审议批准，公司对固定资产折旧政策作如下调整：

  1、变更前公司采用的固定资产折旧政策

  本次变更前，公司固定资产价值确认标准为2,000元，仪器设备类固定资产折旧年限为5－10年。

  2、变更后公司采用的固定资产折旧政策

  （1）对于2015年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单台（套）金额在100万元以下的，一次性计入公司当期成本费用。

  （2）对于5,000元以下的固定资产，2015年1月1日以后一次性计入公司当期成本费用。

  除上述变更外，公司其他固定资产折旧年限保持不变。

  3、会计估计变更日期：2015年1月1日

  4、本次会计估计变更对公司的影响

  经初步测算，本次会计估计变更将对公司2015年所有者权益和净利润产生影响，预计2015年所有者权益、净利润分别减少750万元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  贵州航天电器股份有限公司

  董事长：李权忠

  2015年8月25日

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-22

  贵州航天电器股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2015年8月11日以书面、电子邮件、传真方式发出，2015年8月22日上午9：00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中，董事魏俊华先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2015年半年度报告及2015年半年度报告摘要的议案》

  公司《2015年半年度报告摘要》详细内容见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2015年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于变更公司注册资本的预案》

  2015年6月25日公司实施《2014年度利润分配方案》，向全体股东每10股送红股3股，公司总股本由330,000,000股增加至429,000,000股。

  经审议，董事会同意将公司注册资本由330,000,000元增加至429,000,000元。

  本议案须提交股东大会审议表决。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》

  经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

  1、原第六条 公司注册资本为人民币330,000,000元。

  修改为：公司注册资本为人民币429,000,000元。

  2、原第十九条第一款 公司股份总数为330,000,000股，公司的所有股份均为普通股。

  修改为：公司股份总数为429,000,000股，公司的所有股份均为普通股。

  3、原第十九条第八款之后增加现第九款 2015年6月25日，公司实施2014年度利润分配方案，向全体股东每10股送红股3股，本次分配后公司总股本由330,000,000股增加至429,000,000股。

  4、原第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得向公司股东或实际控制人及其附属企业和非关联方提供任何形式的担保和垫资；也不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的法人或自然人提供任何资助。

  修改为：公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得向公司股东或实际控制人及其附属企业和非关联方提供担保和垫资（不包括公司及子公司为骨干员工购买首套住房提供的财务资助）；也不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的法人或自然人提供任何资助。

  本议案须提交股东大会审议表决。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  2015年第一次临时股东大会会议通知详见公司2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

  备查文件：

  贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-24

  贵州航天电器股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年8月22日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

  2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  3、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2015年9月16日上午9：00

  （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年9月15日15：00至9月16日15：00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

  5、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，参加会议的股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  本次会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  1、关于变更公司注册资本的议案

  2、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  上述议案涉及增加公司注册资本、修改公司章程，需经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案内容详见公司2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。公司中小股东的投票表决情况将按照有关规定予以单独计票。

  三、会议出席对象

  （1）2015年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记办法

  1、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

  （2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司企业管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

  联系电话：0851-88697026 

  传  真：0851-88697000

  邮  编：550009

  通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

  3、登记时间：2015年9月14日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  １、采用深交所交易系统投票的程序

  （１）本次股东大会通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年9月16日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00；

  （２）投票代码：362025；投票简称：航天投票

  （３）股东投票的具体投票程序

  1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见，否则应对各议案逐项表决，每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

  ■

  3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。具体如下：

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  （1）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月15日15:00至2015年9月16日15:00期间的任意时间。

  （2）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其他

  １、本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  ２、会议咨询：公司企业管理部

  联系人： 张 旺  马 庆

  电话号码：0851-88697168 88697026

  传  真：0851-88697000

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日

  注：“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。