证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2015年上半年，面对宏观经济步入新常态、药品政策相继出台等市场环境变化，公司董事会紧紧围绕年初制定的工作计划和战略目标，协调分配各方面资源，积极推动各项工作，力促公司业务实现稳增长。一方面，狠抓公司主导产品双料喉风散、重感灵片和接骨七厘片等产品的市场建设，同时坚持多品种开发，优化产品结构；另一方面，根据新版GMP的要求，继续优化相关工作流程和制度，严抓产品生产质量管理，同时开展传统产品的二次开发，通过技术攻关改进工艺。另外，公司于今年六月份将所持有的全资子公司仁康药业100%股权进行转让，此举有利于公司重新优化战略布局，整合公司经营资源，提高公司管理和运作效率。

  报告期内，公司实现营业收入22,043.05万元，较上年同期下降16.02%；归属于上市公司股东的净利润3,185.25万元，较上年同期上升0.41%。

  二、核心竞争力分析

  公司共拥有5个剂型70多个药品品种，主导产品双料喉风散、重感灵片均为国家中药保护品种，国家专利保护且均荣获“广东省名牌产品”称号，具有一定的品牌影响力。双料喉风散是根据清朝雍正年间民间秘方研制而成，已具有二百多年的悠久历史，其生产工艺独特，疗效确切，应用广泛，对肺胃热毒炽盛所致的咽喉肿痛、口腔糜烂、鼻窦脓肿、皮肤溃烂等症状均有较好疗效，在华南地区乃至全国部分地区都有较高的知名度和良好的口碑，目前已占据一定的市场份额。重感灵片是梅州制药厂于80年代首创开发的感冒类品种，其价格便宜，对治疗风热感冒疗效显著，起效迅速，在市场有较强的竞争优势。

  据统计，目前我国咽喉类、感冒类、肠胃类等药品市场从价格因素来考虑依然以中低端市场为主。随着我国农村和社区医疗体制改革不断深入，卫生建设投资不断加大，广大农村和社区有着巨大的市场容量。公司将凭借自身产品价廉物美、结构合理等优势，进一步加大对二、三级经销商、终端客户和农村、社区市场的开拓，把公司的生产销售规模推上一个新台阶。

  全资子公司金沙药业的接骨七厘片、疏风活络片、调经活血片是全国独家产品，均申请了专利保护或中药保护品种，在产品定价、招标采购、销售议价等方面有着得天独厚的竞争优势。金沙药业通过15年的专业市场推广，大大提高了产品的市场成熟度，主打产品具有一定的品牌效应和良好的口碑；产品在临床上反应好，医生和病人的接受程度高。同时，“中理”商标被国家工商总局评定为中国驰名商标，极大的提升了金沙药业的品牌形象。金沙药业一直坚持不懈地走自主研发创新的道路，近年来先后完成中药五类新药糖尿病创新药物桑皮素胶囊（已完成Ⅱ临床研究）、中药六类抗流感新药连知解毒胶囊（目前已上市流通）、化药三类新药二甲双胍格列本脲片、佐米曲普坦片等十几个新药品种的研制。

  同时，金沙对现有的主导产品也进行深度发掘和二次开发，提高产品疗效和安全性，降低生产成本。如针对接骨七厘片服药剂量较大、作用发挥较慢等缺点，采用中药细胞级微粉碎技术、薄膜包衣技术等新工艺技术进行产品的二次开发，有效地提高中药药效，降低了成本，节约了资源，同时还完成了其提取精制工艺研究和质量标准研究，开发出了接骨七厘胶囊作为其后续发展的替代剂型。

  金沙科研中心被认定为省级企业技术中心，承担了4项省市级科技重大专项和重点项目。金沙药业一直与著名医药科研院所紧密合作，与中国药科大学合作开发国内创新生物制剂胰岛素喷雾剂，与中南大学药学院、湖南中医药大学等著名医药院所紧密合作，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科研技术创新体系，有效地实现了资源共享、优势互补的技术创新格局，促进了企业科研项目的快速进行。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  会计政策变更：根据财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则要求：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，并经公司2015年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，对公司会计政策进行相应调整。

  会计估计变更：公司为中成药制药企业，房屋主要为办公大楼、科研楼、仓库、职工宿舍、食堂及生产车间。公司的生产流程及生产环境不存在高强震、高腐蚀等严重影响其使用寿命的情形。依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，公司对房屋类固定资产折旧年限的会计估计进行变更（建筑物折旧年限不变），将房屋折旧年限由20年变更为30年，使其折旧年限与实际使用寿命更加接近，从而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更经公司2014年12月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，自2015年1月1日开始执行。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年6月25日第四届董事会第一次会议决议通过，嘉应制药将持有广东仁康药业有限公司100%股权转让给刘华超。转让后嘉应制药不再持有仁康药业的股权，也没有保留任何控制和决策权。从2015年6月份起，期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表，资产负债则不再纳入合并报表的范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2015—033

  广东嘉应制药股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2015年8月13日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2015年8月24日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事周兰因出差国外，故以通讯方式出席会议并表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的议案；

  《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年半年度财务报告》的议案；

  《2015年半年度财务报告》见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案；

  同意公司第四届董事会继续设立审计委员会，任期与第四届董事会一致。选举独立董事周兰女士、独立董事陈耿豪先生和董事黄利兵先生为委员会成员，选举独立董事周兰女士为第四届董事会审计委员会召集人。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案；

  同意公司第四届董事会继续设立提名委员会，任期与第四届董事会一致。选举独立董事陈耿豪先生、独立董事陈慈瑛女士和董事黄雅敏先生为委员会成员，选举独立董事陈耿豪先生为第四届董事会提名委员会召集人。

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案；

  同意公司第四届董事会继续设立薪酬与考核委员会，任期与第四届董事会一致。选举独立董事周兰女士、独立董事陈耿豪先生和董事周书英女士为委员会成员，选举独立董事周兰女士为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。

  6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第四届董事会战略委员会成员的议案；

  同意公司第四届董事会继续设立战略委员会，任期与第四届董事会一致。选举独立董事陈耿豪先生、独立董事陈慈瑛女士和董事陈泳洪先生为委员会成员，选举董事陈泳洪先生为第四届董事会战略委员会召集人。

  7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举陈泳洪先生为公司第四届董事会董事长的议案，同意选举陈泳洪先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

  8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任黄利兵先生为公司总经理的议案，同意继续聘任黄利兵先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致；

  9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任方钦雄先生为公司财务总监的议案，同意继续聘任方钦雄先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致；

  10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任黄康民先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案，同意继续聘任黄康民先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

  独立董事就议案7、8、9、10，进行了审议并形成独立意见，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  黄利兵先生、方钦雄先生和黄康民先生的简历见附件，上述其他人员的简历详见公司于2015年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-012）。

  备查文件：

  1、公司第四届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广东嘉应制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十四日

  附件：

  个人简历

  黄利兵先生：男，51岁，大专学历，曾从事建筑施工和贸易等业务，2005年至今担任本公司董事、总经理职务。黄利兵先生持有本公司707,248股股票，与公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  方钦雄先生：男，41岁，本科学历，注册会计师，曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、普宁市丽达纺织有限公司财务经理、广东利泰制药股份有限公司财务总监、本公司独立董事、广东佳隆食品股份有限公司独立董事，现任广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事，2014年3月至今担任本公司财务总监。方钦雄先生未持有本公司股票，与公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  黄康民先生：董事会秘书，52岁，本科学历，曾在广东省普宁市大南山镇、流沙镇工作，2005年2月至今在本公司担任董事会秘书，2011年9月至今兼任公司副总经理。2007年9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。黄康民先生未持有公司股票，与公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码002198 证券简称 嘉应制药 公告编号2015-034

  广东嘉应制药股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于2015年8月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2015年8月24日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事廖胜梅女士主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的议案；

  监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年半年度财务报告》的议案；

  3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举廖胜梅女士为公司第四届监事会主席的议案。

  同意选举廖胜梅女士为公司第四届监事会主席。廖胜梅女士的简历详见附件。

  备查文件

  1、公司第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  广东嘉应制药股份有限公司

  监 事 会

  二零一五年八月二十四日

  附件：

  廖胜梅的简历

  廖胜梅，女，43岁，本科学历。2005年至今在本公司工作，曾担任生产部长，现担任厂长职务，2011年8月至今兼任公司职工代表监事。廖胜梅女士未持有本公司股票，与公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。