证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司紧紧围绕战略目标，直面严峻形势，以深化改革为主线，以创新发展为主题，以稳中求进为目标，以夯实管理基础为抓手，努力克服宏观经济下行的困难。报告期内，公司实现营业收入11.12亿元；利润总额5,067.49万元；归属于上市公司股东的净利润2,148.60万元；每股收益0.05元。截至2015年6月30日，公司总资产32.36亿元；归属于上市公司股东的净资产13.07亿元。

  本报告期，公司重点开展了以下工作：

  一、提升管理水平，完善法人治理结构

  报告期内，公司外聘专业管理咨询机构，帮助控股子企业提升管理水平，包括现场管理、人力资源管理以及核心文化建设等。通过外聘专家，有计划、有目的、有针对性地推动企业科学发展，改善产品和服务质量，帮助企业进行管理改进和创新，持续提高企业的管理能力，进而提升企业的竞争力。

  报告期内，公司根据相关法律、法规，并结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度，股东大会全面实施网络投票制度，建立了中小投资者单独计票制度，进一步完善了法人治理结构。

  二、持续深化改革，积极稳妥有序推进

  公司管理层持续高度重视深化改革工作。深化改革按照既定方案，积极、稳妥、有序地推进。报告期内，洁净板块：公司通过子公司苏州电梯受让苏净职工持股会的股权，推动了苏净职工持股会的清理工作，股权受让后，公司直接和间接控股江苏苏净100%股权，为下一步做强做大洁净板块做好了准备。

  输变电高压瓷绝缘子板块：公司控股子公司苏州电瓷启动改制，设立股份有限公司。经董事会审议，以审计后的净资产扣除2014年度股东分红后按照3.70:1的比例折股，折为8,300万股股份，每股面值一元，全部为普通股。报告期内，苏州电瓷完成审计、验资、工商变更登记等手续，完成股份制改造。

  精密轴承板块，公司控股子公司苏州轴承在新三板挂牌的基础上，本报告期内完成从协议交易转为做市商交易。“新三板做市”完成后，公司市场活跃度大大增强，在股份市场化方面迈出了重要一步，进一步提升了内部控制能力、融资筹资的功能。

  三、科技持续创新，保持行业领先地位

  公司洁净板块：公司高度重视高新技术产品的研制及开发，报告期陆续开发新产品 “废水中总氮总磷强化深度脱除装置”以及“过氧化氢蒸汽灭菌装置”。上述产品顺利通过江苏省高新技术产品认定。苏净集团博士后课题“二氧化碳热泵热水机组”通过专家出站评审。课题组不仅成功研制了具有自主知识产权的二氧化碳热泵系统，获得授权受理发明专利5项，同时随着产品的系列化和产业化，对提高我国的节能减排、实现社会经济和环境可持续发展具有积极的推动作用。公司全资子公司江苏苏净集团荣获“工业强省六大行动重点项目单位”和“江苏省创新示范企业”称号。

  输变电高压瓷绝缘子板块：苏州电瓷报告期内完成760KN、840KN交、直流悬式绝缘子系列产品的试验工作，相关试验已经全部结束，成为国内首家通过该产品试验的企业。开发完成国网公司推广的瓷芯复合绝缘子产品，并获得首批订单，这是国内首次使用复合涂层的绝缘子产品，为瓷绝缘子产品在目前的瓷、玻璃、复合三分天下中保持甚至提高份额提供了可能性；圆柱头产品方面，借助在国际竞标中获得圆柱头悬式产品订单的机会，调试悬式自动成型机，加快完成圆柱头产品的开发和产业化，相关工作进展顺利。

  四、做好投资者关系管理，积极回报投资者

  公司及时收集、整理不断更新的证监系统法律法规，根据公司内控制度，公开、公平、公正地履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关方的合法权益。公司关注对投资者的回报。报告期内，公司完成2014年度权益分派事宜，以 2014年末股份总额 400,080,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元(含税)，共实施现金分红4,000.80万元。公司利用投资者互动平台、公司网站、专线电话等方式，及时解答投资者提出的问题，做好与中小投资者的沟通交流。报告期通过深交所投资者互动平台回答投资者问题147个。

  公司结合信息披露、现金分红、投资者关系管理等方面的工作，增加投资者对公司的了解，加强投资者交流，维护公司资本市场形象。报告期内，公司获得深交所主板上市公司2014年度信息披露A(优秀)级考评结果。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  创元科技股份有限公司

  董事长：董 柏

  2015年8月21日

  股票代码：000551    股票简称：创元科技 编号：ls2015-A23

  创元科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏净安发空调有限公司（以下简称“苏净安发”）办理最高额为1,000万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信,由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为1,000万元，担保期限为一年。

  上述担保事项已经公司2015年8月21日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、基本情况

  苏州苏净安发空调设备有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路2号；法定代表人：钱宝荣；经营范围：研发、生产、销售：中央空调产品、洁净空调产品、船用空调产品、制冷设备、空调控制系统，提供检测、调试、咨询服务和相关技术等服务。注册资本：800万元人民币。公司直接和间接持有江苏苏净100%，江苏苏净持有苏净安发52%股权，纳入公司合并报表范围。

  2、主要财务状况

  截至2015年06月30日，资产总额为8,787.53万元，负债总额6,006.70万元，所有者权益为2,780.83万元，资产负债率为68.35%。2015年1-6月实现营业收入10,049.37万元,净利润778.83万元（未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  华夏银行苏州分行为苏净安发提供办理敞口为1,000万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保期限为一年。

  苏净安发以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

  四、董事会意见

  江苏苏净下属苏净安发经营情况良好，为支持公司主业发展,同意江苏苏净为苏净安发向华夏银行苏州分行申请办理承兑、保函、国内信用证等提供担保，最高额不超过1,000万元，担保期限为一年。

  公司通过江苏苏净持有苏净安发出资额416万元，占52%，为苏净安发第一大股东，纳入公司合并报表范围，其他股东为苏净安发经营骨干，系自然人股东，无法按持股比例提供相应担保。

  五、独立董事意见

  公司全体独立董事认为：提交公司第七届董事会第七次会议审议的对外担保事项，系公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安发正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为16,580.02万元，占本公司2014年底归属于母公司净资产的12.53%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为15,693万元，占本公司2014年底净资产的11.86%。无逾期担保情况。

  七、备查文件目录

  创元科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月25日

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A24

  创元科技股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月11日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第七次会议的通知，会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，通过了以下议案：

  一、2015年半年度提取各项资产减值准备的报告（资产减值准备明细表后附）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、公司2015年半年度报告(全文)及其摘要。

  《公司2015年半年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要详见刊载于2015年8月25日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2015-03）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

  公司《对外担保公告》（公告编号：ls2015-A23）刊载于2015年8月25日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

  公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月25日

  资产减值准备明细表

  单位：元

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