证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示 ：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  （1）现场会议于 2015年8月24日下午 14：30开始；

  （2）网络投票时间：2015年8月23日-2015年8月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015年8月24日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2015年8月23日15:00 -2015年8月24日15:00。

  2、会议召开地点

  深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

  3、会议方式

  现场记名投票、网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生

  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司发行在外有表决权股份410,441,227股，占公司发行在外有表决权股份总数的58.7341%，其中：

  （1）现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权的股份数为410,432,827股，占公司有表决权股份总数的58.7329%；

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

  （3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份数为23,400股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （二）审议通过《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》；

  本议案进行逐项审议并表决如下：

  2.1 股票种类和面值

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.2 发行方式

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.3 发行对象和认购方式

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.4 定价方式和发行价格

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.5 发行数量

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.6 募集资金数额及用途

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.7 股票上市地

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.8 限售期安排

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.9 未分配利润的安排

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.10 本次发行决议的有效期

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （三）审议通过《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》；

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （四）审议通过《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （五）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》；

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （七）审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （八）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （九）审议通过《关于为深圳市安智捷科技有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意410,435,227股（其中现场投票410,432,827股同意，网络投票2,400股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对6,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意17,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.3590%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  上述议案（一）、议案（二）、议案（六）和议案（八）以特别决议表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1．公司《2015年第二次临时股东大会决议》；

  2．国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2015年8月24日