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证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2015-066 北京大北农科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告 2015-08-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议名称:北京大北农科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会 2、现场会议时间: 2015年8月24日14:30 3、现场会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街27号14层) 4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、召集人:公司第三届董事会 6、主持人:公司董事长邵根伙先生 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 8、出席情况 现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计11人,代表公司股份1,245,364,096股,占公司有表决权股份总数的49.8649%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共3人,代表公司股份4,140,876股,占公司有表决权股份总数的0.1658%。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人,代表公司股份1,249,504,972股,占公司有表决权股份总数的50.0307%。其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计8人,代表公司股份9,266,350股,占公司有表决权股份总数的0.3710%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。 二、议案的审议和表决情况 1、审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》 同意1,248,300,914股(占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9036%);反对0股(占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%);弃权1,204,058股(占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0964%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意8,062,292股(占参会中小股东所持有效表决权股份总数的87.0061%);反对0股(占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%);弃权1,204,058股(占参会中小股东所持有效表决权股份总数的12.9939%)。 2、审议通过了《关于变更部分监事会成员的议案》 同意1,248,288,814股(占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9027%);反对12,100股(占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0009%);弃权1,204,058股(占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0964%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意8,050,192股(占参会中小股东所持有效表决权股份总数的86.8755%);反对12,100股(占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1306%);弃权1,204,058股(占参会中小股东所持有效表决权股份总数的12.9939%)。 3、审议通过了《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》 同意1,248,300,914股(占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9036%);反对0股(占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%);弃权1,204,058股(占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0964%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意8,062,292股(占参会中小股东所持有效表决权股份总数的87.0061%);反对0股(占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%);弃权1,204,058股(占参会中小股东所持有效表决权股份总数的12.9939%)。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的2015年第二次临时股东大会决议; 2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司 董事会 2015年8月24日 本版导读:
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