证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年8月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2015年第一次临时股东大会

2、召开时间：

现场会议时间：2015年8月28日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2015年8月27日—2015年8月28日

其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月27日15:00至2015年8月28日15:00期间的任意时间。

3、召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司二楼会议室

4、召集人：公司董事会。

经公司董事会七届三十四次会议表决通过，召开本次会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2015年8月24日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议主要议题

公司董事会七届三十四次会议和监事会七届二十一次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

1.1 梁习明

1.2 杨先春

1.3 李俊明

1.4 汉宁明

1.5 宋永强

1.6 高小明

1.7 陈虎

1.8 马忠元

1.9 刘永翀

1.10马海龙

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；

2.1 陈顺林

2.2 曹 斌

2.3 郭秀才

2.4 王恩丽

2.5 庞国强

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案；

3.1 张相成

3.2 高宏杰

3.3 张世俊

特别提示：

1、议案1、2、3均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、本次会议议案主要为选举董事或股东代表监事，需要用累积投票方式表决。

三、本次股东大会会议登记办法

（一）登记方式

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2015年8月25日-2015年8月27日9：00-17：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

5、登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（二）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360552

2.投票简称：靖煤投票

3.投票时间：2015年8月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.操作程序：投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议全部为选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议议案均为采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月27日下午3：00，结束时间为2015年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

联 系 人：滕万军

联系电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 编：730030

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1．公司董事会七届三十四次会议决议；

2．公司监事会七届二十一次会议；

2．深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2015年8月24日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

股东登记表

兹登记参加甘肃靖远煤电股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

姓 名： 联系电话：

股东帐号： 身份证号码：

持 股 数： 年 月 日