证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （2）公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  （一）总体情况概述

  2015年上半年，公司所处的石化化纤行业在经历几年的周期性调整后，在下游需求增长、新增产能放缓的影响下缓慢复苏，产品供求关系有所改善，公司积极利用行业出现的有利变化，紧抓市场发展机遇，内外兼修，提升行业竞争力。

  报告期内，公司紧密围绕“质量”和“效益”两大中心，实现各项工作的顺利推进。在发展战略上，中金石化芳烃项目继续推进，装置调试按计化进行，为实现顺利试车打下坚实基础，在质量管理上，公司不断推进“大质量”理念的灌输，提升产品质量、服务质量的同时，努力激发员工积极性，降本增效，提升公司的经营质量；在产品销售上，公司紧抓聚酯涤纶行业转暖的机会，加大市场调研，调整涤纶长丝产品结构，提升产品差异化和个性化，提高产品附加值，产品效益得到提升，在PTA业务方面，公司努力做好市场调研，积极反馈信息，认真研判市场环境，科学安排检修，优化库存管理机制，来提升行业竞争力。报告期内，公司实现营业收入12,252,785,568.74元，较上年同期下降28.78%；实现利润总额184,259,093.98元，较上年同期增长408.72%；归属于上市公司股东的净利润166,583,362.57元，较上年同期增长425.63%；基本每股收益0.15元，较上年同期增长390.37%。

  （二）前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  （1）稳步推进中金石化芳烃项目

  报告期内，公司按照年初既定目标，积极推进中金石化芳烃项目。该项目在土建、 安装等相关工作基本完成的基础上，公司积极部署，全速推进装置的调试工作，以确保该项目能够尽快顺利开车并安全稳定地运行。积极与国内外石油公司洽谈合作计划，配备相应的资金和专业团队，努力实现油源多元化。为公司“纵横双向十字型”战略落地，提升公司竞争力和盈利能力奠定扎实基础。

  （2）充分利用资本市场平台，全力推动定增事项

  报告期内，公司积极推进拟非公开发行股票募集总额不超过40亿元的资金，用于宁波中金石化年产200万吨芳烃项目以及补充公司流动资金的定增事项。该事项有利于增加对公司发展的资金支持，优化财务结构，提高公司的抗风险能力，缓解公司流动资金压力，减少财务费用，提升公司盈利水平。从长期来看，本次定增项目的实施有利于公司进一步做大做强主业，加强产业链一体化建设，降低产品成本，提升产品利润空间，增强公司竞争力和抗风险能力。

  （3）提升产品差异化，加大高端市场开拓力度

  借助公司多年积累形成的部门高效协同优势——销售团队有效反馈，研发平台积极创新，生产团队保障生产，使得公司产品的差异化和个性化愈发明显，高端市场进一步拓展，产品结构进一步优化升级，产品附加值进一步提高，加上公司“大质量”理念的深入人心，产品质量和服务质量有效提高，公司的产品竞争力得到有效提升。

  （4）提升员工素质，落实安全生产

  公司牢牢抓住员工队伍建设，始终重视员工的思想引导工作，以及对员工的人文关怀工作，注重员工理论和实践能力的同步提高。报告期内，公司牢牢抓住员工队伍建设，注重培养员工创新意识、安全生产意识、爱岗敬业意识，时刻规范劳动防护，保障公司员工队伍的稳定高效，杜绝重大事故发生的可能。

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  新增3家公司，详见财务报告附注合并范围的变更。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  荣盛石化股份有限公司

  法定代表人：李水荣

  2015年8月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-060

  荣盛石化股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

  2015年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》。

  《关于新增2015年度日常关联交易预计的公告》（编号2015-063）详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）和项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

  重点提示：本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》。

  《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的公告》（编号2015-064）详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  重点提示：本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的预案》。

  《关于2015年半年度利润分配预案的公告》（编号2015-065）详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  重点提示：本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

  内容摘要：同意公司于2015年9月10日上午9：30在公司召开2015年第三次临时股东大会。详细内容参见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（编号2015-066）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-061

  荣盛石化股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2015年8月24日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

  监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

  1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

  经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的预案》。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司监事会

  2015年8月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-064

  荣盛石化股份有限公司

  关于新增公司2015年度控股子公司

  互保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  ■

  2015年8月24日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  一、担保情况概述

  为确保公司2015年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据公司及公司各控股子公司对外担保实际需要，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》，拟确定新增公司2015年控股子公司的互保额度为人民币119,000万元，占公司2015年上半年度经审计净资产的17.81%。具体情况如下：

  ■

  以上确定的控股子公司互保额度，授权期限自2015年第三次临时股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止，预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  二、被担保人基本情况

  （一）逸盛大化

  1、公司基本情况：

  逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日，2013年增资后的注册资本为245,645万元，实收资本245,645万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（PTA）的生产与销售业务。增资后，公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化27.36%的股权，通过香港盛晖间接持有逸盛大化31.86%的股权，为其控股股东。

  2、被担保人最近一年的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  （二）盛元化纤

  1、公司基本情况：

  公司全资子公司，成立于2003年9月28日，注册资本120,000万元，实收资本120,000万元，法定代表人为李水荣。住所为杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路；经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品”。

  2、被担保人最近一年的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  （三）香港逸盛

  1、公司基本情况：

  香港逸盛大化有限公司（英文名：HONG KONG YI SHENG DA HUA CO.,LIMITED）是逸盛大化石化有限公司于2012年6月5日在香港设立的全资子公司，主要经营为商品贸易。香港逸盛注册资本为10万美元。逸盛大化持有其100%的股权。

  2、被担保人最近一年的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  （四）荣盛石化

  1、公司基本情况：

  荣盛石化股份有限公司成立于1995年9月15日，注册资本111,200万元，实收资本111,200万元，法定代表人为李水荣，住所为杭州市萧山区益农镇红阳路98号。经营范围：实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  2、被担保人

  最近一年及一期的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由上述控股子公司与银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：上述控股子公司之间相互提供担保有利于进一步提升各子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升各子公司经营效益。公司对上述各控股子公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年06月30日，公司实际对外担保余额为人民币377,116.27万元，美元49,396.38万元，欧元358.42万元，合计人民币681,568.29万元（美元折人民币汇率为6.1136，欧元折人民币汇率为6.8699），约占公司最近一期经审计净资产的102.02%。除此之外，公司无其他对外的担保，无逾期担保。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-065

  荣盛石化股份有限公司关于2015年

  半年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的预案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015半年度实现净利润93,444,195.88元，加年初未分配利润190,985,463.21元，加其他转入0元，减去本期提取的法定公积金9,344,419.59元，减去2015半年度现金分红55,600,000.00元，截至2015年6月30日，实际可供股东分配的利润为219,485,239.5元。截至2015年6月30日，公司资本公积金余额为2,386,364,868.88元。

  中期利润分配预案：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、2015年半年度利润分配预案的提议及审议情况

  （一）2015年半年度利润分配预案的提议

  鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数1,112,000,000股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准）以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增1,112,000,000股。

  （二）2015年半年度利润分配预案的审议情况

  公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的预案》。公司监事会、独立董事对此事发表了意见。本议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

  二、2015年半年度利润分配预案的合理性

  公司自成立特别是上市以来，努力提高规范运作水平，充分发挥自身优势，不断完善法人治理结构，不断增强核心竞争力和谋求更大的发展后劲。公司在发展过程中，坚持“纵横双向战略”，一方面紧紧围绕石化产业链向上游延伸，率先实现产业转型升级，形成了“PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化完整产业链，并形成低端产品原料化、产业链高端化延伸的发展趋势，产业板块不断扩大和巩固，综合实力稳步增强。

  鉴于公司规模的不断扩大，公司注册资本也需不断增加来适应公司发展要求。同时，公司资本公积金规模较大，考虑到广大投资者的合理诉求，本次利润分配有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。综合考虑公司所处的行业、自身的发展阶段及投资者合理诉求等因素，2015年半年度利润分配符合公司发展战略调整的需要，能够更好促进公司未来的发展。本次利润分配符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司股东分红回报规划的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  三、本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持股票情况及未来6个月拟减持情况

  1.本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月未减持公司股票。

  2. 截止本次利润分配预案披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知。公司将严格督促持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员严格遵守中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号第一条规定：从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

  四、2015年半年度利润分配预案与公司业绩的匹配

  （一）公司2015年半年度利润分配与公司业绩相匹配

  ■

  随着公司产业链的拓展，产业规模不断扩大，公司规模和盈利能力也将不断提高。因此，本次利润分配符合公司的业务发展阶段，与公司的业绩相匹配。

  （二）公司财务状况能够支撑2015年半年度利润分配

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年半年度实现净利润93,444,195.88元，加年初未分配利润190,985,463.21元，加其他转入0元，减去本期提取的法定公积金9,344,419.59元，减去2015半年度现金分红55,600,000.00元，截至2015年6月30日，实际可供股东分配的利润为219,485,239.5元。截至2015年6月30日，公司资本公积金余额为2,386,364,868.88元。（其中：“资本公积—股本溢价” 为2,386,358,509.48元， “资本公积—其他资本公积”为6359.4元）。本次以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计金额1,112,000,000.00元（以目前股本计算），以“ 资本公积—股本溢价” 转增股1,112,000,000.00元，以“资本公积—其他资本公积” 转增股本0元。因此，公司的财务状况能够支撑2015年半年度利润分配。

  综上，公司的财务状况良好，能够满足本次利润分配的需要。

  五、内幕信息的管理

  公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司向公司董事会提交上述提议后，公司董事会在较短时间内进行了审议并尽快披露决议公告，尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，告知所有内幕信息知情人务必严格保守公司的内幕信息。

  六、其他说明

  本次利润分配预案尚需股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-067

  荣盛石化股份有限公司

  关于举行2015年半年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年9月1日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年半年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、总经理郭成越先生、财务总监李彩娥女士、董事会秘书全卫英女士、独立董事俞毅先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-063

  荣盛石化股份有限公司

  关于新增2015年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  为了满足公司发展的需要，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》，同意公司拟在浙江萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称“萧山农商银行”）办理存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务，其中关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决，参与表决的其余6名董事一致表决同意，同意票数占有效表决权的100%，独立董事全部投了同意票，并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，公司需提供网络投票方式进行表决，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （二）预计关联交易类别和金额

  萧山农商银行为公司提供各类优质金融服务和支持。公司拟通过萧山农商银行办理存款、信贷、结算及其它金融服务业务。预计2015年在萧山农商银行日存款最高余额不超过人民币3亿元，开立保函不超过人民币5亿元，贷款及贸易融资不超过人民币5亿元，累计票据贴现发生额不超过人民币5亿元。

  本年年初至披露日，公司在萧山农商银行日存款最高金额不超过人民币1.3亿元，已开立保函人民币4.24亿，贷款及贸易融资余额不超过人民币9000万。

  二、关联方基本情况

  企业名称：浙江萧山农村商业银行股份有限公司

  住所：萧山区人民路258号

  法定代表人：单仲飞

  经营性质：股份有限公司（非上市）

  经营方式：服务

  注册资本：人民币173,187.7322万元

  经营范围：经中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他规定批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  萧山农商银行最近一年及一期主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  注：2014年财务数据经大华会计师事务所浙江万邦分所审计。

  与公司关联关系说明：公司董事李水荣先生担任萧山农商银行的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。

  履约能力分析：通过对萧山农商银行提供的有关资料和财务报表分析，以及对萧山农商银行经营情况、管理状况的了解，未发现萧山农商银行的风险管理存在重大缺陷，在萧山农商银行办理存款、信贷、结算及其它金融服务业务不存在重大风险。

  三、关联交易主要内容及定价政策

  双方根据不同业务签订相关协议，基本内容包括：萧山农商银行根据公司需求，向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务及经营范围内的其他金融服务。公司在在萧山农商银行日存款最高余额不超过人民币3亿元，开立保函不超过人民币5亿元，贷款及贸易融资不超过人民币5亿元，累计票据贴现发生额不超过人民币5亿元。

  定价原则：提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；提供贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平；提供结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  萧山农商银行为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性，不会损害公司和非关联股东的利益。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  独立董事对公司2015年度新增日常关联交易预计情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：

  1、萧山农商银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

  2、双方根据服务内容签订的相关协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，不会损害公司和非关联股东的利益；该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要；

  3、此项关联交易经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。

  六、备查文件

  1、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

  2、公司独立董事事前认可及独立董事意见。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-066

  荣盛石化股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议决议，公司决定召开2015年第三次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间：2015年9月10日上午9：30

  网络投票时间为：2015年9月9日-2015年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15：00至2015年9月10日下午15：00期间任意时间。

  2、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日：2015年9月7日

  二、出席会议对象

  1、截至2015年9月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、公司董事会同意列席的其他人员。

  三、会议审议事项

  一、《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》。

  以上审议事项详见2015年8月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2015-060）以及《关于新增2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2015-063）中的相关内容。

  二、审议通过了《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》。

  以上审议事项详见2015年8月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2015-060）以及《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的公告》（公告编号2015-064）中的相关内容。

  三、审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。

  以上审议事项详见2015年8月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2015-060）以及《关于2015年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2015-065）中的相关内容。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案一和议案三将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：2015年9月9日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

  2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2015年9月9日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

  2、投资者投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）、买卖方向为买入股票；

  （2）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

  （5）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

  （6）、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“荣盛石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日15:00至9月10日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜

  2、联系电话：0571-82520189

  3、传真：0571-82527208转8150

  4、邮政编码：311247

  5、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

  （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

  特此公告。

  附：授权委托书

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  附件：

  授权委托书

  致：荣盛石化股份有限公司

  兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2015年9月10日召开的荣盛石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  会议议案表决情况

  ■

  注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证明号码/营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：_____________股

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-068

  荣盛石化股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代 表陈梁先生提交的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司证券事务代表职 务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈梁先生辞职后不再担任公司 任何职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表。在此期间，将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

  公司董事会对陈梁先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年8月24日