证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，国内经济发展增速放缓，全球经济复苏略显疲态，整体经济运行下行压力较大。面对低迷的宏观环境，以及日益加剧的行业竞争，公司管理层不断夯实管理基础、加强挖潜增效工作、加快产品升级与市场拓展、稳步推进产业布局，确保光学、蓝宝石、反光材料、虚拟显示四大业务板块的健康、平稳发展。报告期内，公司实现营业收入537,842,898.08元，较去年同期增长23.51%；实现营业利润93,742,995.61元，较去年同期增长1.73%；归属于上市公司股东的净利润83,162,749.01元，较去年同期增长1.10%。

  1、光学业务：随着4G逐步普及，国内智能手机市场进入成熟期。报告期内，公司积极拓展市场，手机用相关组立件产品销售仍保持稳定的增长，但市场竞争加剧，产品价格下降明显，对公司上半年业绩有所影响。随着手机后置双摄像头推出的趋势以及应用的广泛，公司光学产品未来仍然会有一定的增长空间；数码相机行业仍处下滑态势，国际大公司的市场份额增幅不大，业务基本平稳，同时受汇率影响，产品利润走低。

  2、蓝宝石业务：尽管LED产业发展势头良好，但行业纷争异常激烈。公司LED蓝宝石衬底业务在扩张中实现规模效益的同时，价格走低明显，产品利润受到较大的影响，同时国内市场应收账款风险加大；随着蓝宝石光学应用的拓展，公司积极着手相关产品的技术研发与市场开拓，已成功切入智能手机、智能穿戴等领域，蓝宝石光学产品发展势头初露端倪。

  3、反光材料业务：公司反光材料业务保持平稳发展，车牌膜、微棱镜等高端反光材料的研发及产业化工作有序推进。公司持续进行技术创新，部分新品已进入市场。

  4、虚拟显示业务：随着虚拟显示技术的迅速发展以及产品应用领域的不断拓宽，虚拟显示产业发展引起全社会的热切关注。公司加大该业务的研发投入与人才引进力度，汽车抬头显示、超短焦投影的工程样机已研发成功，目前正在加快开展软、硬件一体化的整合与产业化的推进工作。同时公司积极与互联网、车联网相关企业进行广泛接触，寻求资源的有效整合，合作发展虚拟显示业务。

  5、战略投资工作：公司一如既往围绕“同心多元化”的战略指导方针，稳步推进战略布局。增资收购控股子公司晶景光电剩余全部股权，集合公司整体资源优势来全力打造虚拟显示业务板块；出资参与设立宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙），积极寻求产业链相关投资标的，同时利用上市公司平台寻找产业链资源整合机会，推进公司战略实施；努力推动与

  日本光驰的协同发展，做好北美市场的业务拓展工作。

  6、再融资工作：非公开发行股票事宜顺利获得证监会核准并在8月份发行成功，为公司项目投资顺利实施以及未来发展提供了资金保障。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  董事长：林敏

  二○一五年八月二十五日

  证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）048号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2015年8月14日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年8月24日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要；

  二、董事范崇国回避表决，其他以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通 过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  《关于公司总经理离、聘任的公告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2015）050号）。独立董事对于此相关事项发表了独立意见。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）049号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2015年8月14日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年8月24日上午以通讯方式召开，参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要；

  根据相关的规定，本公司监事会对《2015年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

  （1）公司《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司《2015年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （3）监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）050号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  关于公司总经理离、聘任的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理张国强先生的书面辞职报告，张国强先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，张国强先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。其辞去总经理职务后仍将在公司任职，主管公司运营及市场营销系统。张国强先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营。

  公司于2015 年8月24日召开了公司第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。鉴于范崇国先生一直担任公司高管，对公司经营情况十分熟悉，有较丰富的管理经验，高管任职期间诚信勤勉、廉洁奉公，在公司的战略决策、资本运作、经营管理等方面作出了较大的成绩，在企业发展中作出了较大的贡献，经董事长提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董事范崇国先生兼任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。范崇国先生简历如下：

  范崇国：男，中国国籍，生于1958年2月，大专学历。2004-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司副总经理；2006至2012年任本公司董事、董秘、副总经理；2012年至今任本公司董事。范崇国先生现持有本公司股份4,946,500股，持股比例为1.13%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）051号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年8月25日披露了《2015年半年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司经营情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：

  一、接待时间：2015年8月28日（星期五）下午14:00-16:00

  二、接待地点：公司接待中心 （浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号）

  三、预约方式：参与投资者请于2015年8月26日前与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

  联系人：刘辉

  电话：0576-88038286

  传真：0576-88038266

  四、公司参与人员

  董事兼总经理范崇国先生、财务总监郑萍女士、董事会秘书孔文君女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  2、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  3、参与活动的投资者食宿费用及交通费用自理。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2015年8月25日