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证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-084 江苏九九久科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告 2015-08-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2015年8月24日(星期一)下午13:00。 网络投票时间:2015年8月23日(星期日)至2015年8月24日(星期一) 其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月24日(星期一)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月23日(星期日)下午15:00至2015年8月24日(星期一)下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长周新基先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计19名,所持(代表)股份数84,218,679股,占公司有表决权股份总数的24.1799%。 参加本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计6名,所持(代表)股份数138,297股,占公司有表决权股份总数的0.0397%。 公司董事、监事、董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人14名,所持(代表)股份数84,180,382股,占公司有表决权股份总数的24.1689%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共5名,所持(代表)股份数38,297股,占公司有表决权股份总数的0.0110%。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》; 表决结果:同意84,218,679股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中通过网络投票的表决结果:同意38,297股,反对0股,弃权0股。 其中,中小投资者的表决情况为:同意138,297股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果:同意84,192,982股,占出席会议有表决权股份总数的99.9695%;反对0股;弃权25,697股,占出席会议有表决权股份总数的0.0305%。其中通过网络投票的表决结果:同意12,600股,反对0股,弃权25,697股。 其中,中小投资者的表决情况为:同意112,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的81.4190%;反对0股;弃权25,697股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的18.5810%。 本议案以特别决议的形式,获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 表决结果:同意84,192,982股,占出席会议有表决权股份总数的99.9695%;反对0股;弃权25,697股,占出席会议有表决权股份总数的0.0305%。其中通过网络投票的表决结果:同意12,600股,反对0股,弃权25,697股。 其中,中小投资者的表决情况为:同意112,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的81.4190%;反对0股;弃权25,697股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的18.5810%。 四、律师出具的法律意见 上海市联合律师事务所律师张晏维、马泉出席了本次股东大会,进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、江苏九九久科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议; 2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏九九久科技股份有限公司 董事会 二〇一五年八月二十五日 本版导读:
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