证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  (1)概述

  十二五以来,国家深化巩固扩大医保覆盖面,提升医疗保障水平,医药市场进一步扩容,医药行业继续快速发展。同时,国务院公布《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》等一系列政策,持续推进药价改革,全面构建药品集中采购新机制,推动药品生产流通企业整合重组,实力较强的医药企业优势将日趋明显。

  报告期内,公司管理层围绕发展战略和年度计划逐步落实,实现现有产品持续、稳健增长;整合研发资源,加快研发进度,提升产品开发能力;同时进一步优化生产和质量管理体系,增强产品的市场竞争力;并充分利用自身优势,探索在新环境下产业拓展的新方向。报告期内,公司经营计划顺利完成,销售收入稳步增长。

  (2)主营业务分析

  2015年1-6月,公司实现主营业务收入165,796.14万元,同比增长27.19%;主营业务成本42,597.93万元,同比增长39.72%;期间费用合计47,979.65万元,同比增长17.08%;研发投入8,216.00万元,同比增长35.50%;现金及现金等价物净增加额-32,178.90万元,同比减少41,785.89万元。

  (3)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  1)研发系统:

  完善创新团队建设,强化项目负责制管理,提升研发效率,实现质量、时间、成本和效益的平衡;同时积极引进新项目、新产品,内外兼修,为公司长期、稳定发展提供支撑力。报告期内,公司获得阿利沙坦酯片延长有效期、比伐芦定改工艺两项补充申请批件、盐酸头孢卡品酯颗粒临床批件,以及专利授权4项。

  2)生产系统:

  报告期内,各生产基地顺利完成上半年生产任务;大亚湾生产基地OSD车间通过欧盟GMP认证复查,苏州金盟生物药基地产业化工作按计划稳步推进中。

  3)销售系统:

  上半年以来,公司积极面对市场变化,采取有效的营销策略,进一步提升产品学术地位,巩固市场优势;优化营销团队组织架构,持续强化团队管理水平,深化产品渠道建设,加大对信立坦、泰加宁等产品的推广力度;整合资源,实现抗生素产品的稳步增长。报告期内,公司业绩继续保持良好的增长态势。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2015-024

  深圳信立泰药业股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年8月24日上午10时,在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式送达。应参加董事9人,实际与授权参加董事9人,董事蔡俊峰、独立董事李中军因公务未能出席会议,分别授权董事杨健锋、独立董事韩文君代为出席会议并行使表决权;全体监事、部分高级管理人员列席会议。 会议由公司董事长叶澄海先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议并形成如下决议:

  一、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2015年半年度报告》及报告摘要。

  (《深圳信立泰药业股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

  《深圳信立泰药业股份有限公司2015年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司2015年半年度财务报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

  二、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。

  公司经营良好、财务状况稳健,有比较充裕的资金和有效的风险控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,预计会有部分短期自有闲置资金产生。董事会同意公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划,适当投资低风险及短期的银行理财产品,以提高资金使用效率和收益。

  投资银行理财产品的金额在人民币六亿元以内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。

  独立董事对该议案发表如下意见:

  目前公司经营良好,财务状况稳健,内控措施切实有效。在不影响公司日常运营和研发、生产、建设需求,保障资金安全的前提下,将短期自有闲置资金投资低风险的银行理财产品,有利于进一步提高公司自有资金的使用效率,增加收益,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金人民币六亿元以内购买低风险的银行理财产品。

  (《深圳信立泰药业股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

  独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

  备查文件

  1、董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳信立泰药业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2015-025

  深圳信立泰药业股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第八次会议于2015年8月24日上午11时30分,在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式送达。应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席会议,会议由监事会主席陈琼星主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事审议并形成如下决议:

  一、会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2015年半年度报告》及报告摘要。

  监事会认为,经审核,董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (《深圳信立泰药业股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

  《深圳信立泰药业股份有限公司2015半年度报告》及《深圳信立泰药业股份有限公司2015年半年度财务报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

  二、会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。

  目前公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求,以及资金安全的前提下,使用人民币六亿元以内自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。

  监事会同意公司使用自有闲置资金人民币六亿元以内投资银行理财产品,期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  (《深圳信立泰药业股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

  备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳信立泰药业股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2015-027

  深圳信立泰药业股份有限公司

  关于使用自有闲置资金投资

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年8月24日以现场方式召开。会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》,同意公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,使用自有闲置资金不超过人民币六亿元,适当投资低风险及短期的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。具体情况公告如下:

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提升资金使用效率和收益,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品,增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币六亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品。为有效控制风险,上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品,不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中规定的风险投资品种。

  4、投资期限

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源

  在保证正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  6、决策程序

  《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》已经第三届董事会第十次会议审议通过。

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

  本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、公司购买标的为低风险的短期银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品,不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中规定的风险投资品种,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、资金存放与使用风险;

  3、相关人员操作和道德风险。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

  1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部审计与监督的基础上,以董事会审计委员会核查为主;

  4、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查;

  5、公司将依据深交所有关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况。

  三、对公司日常经营的影响

  公司理财资金仅限于公司的自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视现金流情况,考虑产品赎回的灵活度,因此,投资银行理财产品不会影响公司的日常生产经营,并有利于提高闲置资金的使用效率和收益。

  四、前十二个月内购买理财产品的情况

  单位:万元

  ■

  五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的意见

  (一)独立董事发表独立意见如下:

  目前公司经营良好,财务状况稳健,内控措施切实有效。在不影响公司日常运营和研发、生产、建设需求,保障资金安全的前提下,将短期自有闲置资金投资低风险的银行理财产品,有利于进一步提高公司自有资金的使用效率,增加收益,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金人民币六亿元以内购买低风险的银行理财产品。

  (二)监事会发表意见如下:

  目前公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求,以及资金安全的前提下,使用人民币六亿元以内自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。

  监事会同意公司使用自有闲置资金人民币六亿元以内投资银行理财产品,期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十次会议决议;

  2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见;

  3、第三届监事会第八次会议决议。

  特此公告

  深圳信立泰药业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十五日