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证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2015-059 鸿博股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告 2015-08-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议采用现场及网络投票相结合的方式进行表决; 2、本次股东大会未出现否决议案。 一、会议的通知及公告 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2015年08月05日作出了关于召开本次会议的决议,并于2015年08月06日在《证券时报》、巨潮资讯网站上分别刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 (一)召开时间:1、现场会议时间:2015年08月24日14:30 2、网络投票时间:2015年08月23日-2015年08月24日 (二)现场会议召开地点:福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室 (三)召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场及网络投票相结合 (五)会议主持人:尤丽娟董事长 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 三、出席会议人员的情况 1、出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人)共17人,代表股份11446.8892万股,占公司有表决权股份总数的比例为38.3884%。其中:(1)出席现场会议的股东共9人,代表股份11330.5131万股,占公司有表决权股份总数的比例为37.9981%。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共8人,代表股份116.3761万股,占公司有表决权股份总数的比例为0.3903%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 3、福建至理律师事务所李金萍律师、陈天骁律师。 四、本次会议的表决程序及表决结果 本次大会以记名投票方式逐项表决,通过以下决议: 一、审议《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要; 表决结果:赞成11444.5898万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对、弃权票。关联股东郭斌先生回避了表决。 其中,中小投资者(指除以下股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同)表决情况为:赞成141.8261万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2392%;无反对、弃权票。 表决结果:审议通过该议案。 二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》; 表决结果:赞成11444.5898万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对、弃权票。关联股东郭斌先生回避了表决。 其中,中小投资者表决情况为:赞成141.8261万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2392%;无反对、弃权票。 表决结果:审议通过该议案。 三、审议《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》; 表决结果:赞成145.2392万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对、弃权票。关联股东尤丽娟女士、尤玉仙女士、尤友岳先生、尤雪仙女士、尤友鸾先生、章棉桃女士回避了表决。 其中,中小投资者表决情况为:赞成141.8261万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.65%;无反对、弃权票。 表决结果:审议通过该议案。 四、审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划(草案)》; 表决结果:赞成11446.8892万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对、弃权票。 其中,中小投资者表决情况为:赞成141.8261万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2390%;无反对、弃权票。 表决结果:审议通过该议案。 五、律师见证意见 福建至理律师事务所李金萍、陈天骁律师现场见证本次会议并出具法律意见如下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次会议召集人、出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 六、备查文件 1、鸿博股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议; 2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 鸿博股份有限公司 董事会 二零一五年八月二十四日 本版导读:
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