证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  实际控制人报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年度，公司继续聚焦电力、轨道交通、高速公路、智能交通四大主业，在巩固原来市场，维系现有客户的同时，加大对新市场、新客户的拓展，营业收入较去年同期有较大增长；公司不断探索新的技术、产品与解决方案在主业领域应用的可行性，不断扩展自己的产品线，积极在工业信息与通信领域引导并推行互联网思维，推动工业4.0在专网领域的实施与应用，提高利润空间；由于公司内外部经营环境向好，客户方合同执行较前一年度顺畅，客户回款状况较去年同期良好；同时，公司积极探索如产融结合等新的业务模式，不断寻求新的利润增长点。

  报告期内，公司实现营业收入275,716,478.11元，比上年同期增长32.74%；实现利润总额16,575,038.54元，比上年同期增长15.92%；归属于上市公司股东的净利润16,989,430.08元，比上年同期增长11.32%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司2015年6月份纳入合并范围的子公司共11户，详见2015年半年度报告全文附注九“在其它主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，减少1户（其它：增加4户：深圳键桥智能技术有限公司、深圳键桥轨道交通有限公司、深圳键桥菁英科技有限公司、键桥投资（香港）有限公司；减少1户：南京键桥通讯技术有限公司由子公司变更成孙公司），详见2015年半年度报告全文附注八“合并范围的变更”。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-101

  深圳键桥通讯技术股份有限公司关于

  筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2015年4月15日开市起继续停牌，公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、2015-050、2015-051、2015-055、2015-057、2015-059、2015-062、2015-067、2015-071、2015-073、2015-077、2015-079、2015-081），分别于7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-082、2015-086、2015-087、2015-091、2015-100）。

  截至目前，公司积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构正在对本次非公开发行股票方案进行论证，相关审计、评估等工作正在进行。鉴于该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。

  停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为：http://www.cninfo.com.cn/)，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2015年8月24日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-102

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2015年8月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2015年8月24日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生、独立董事刘煜辉先生、董事张振新先生和董事齐靠民先生以通讯方式参加表决，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2015年半年度报告及摘要>的议案》。

  具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年半年度报告及摘要》。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》。

  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币3,157万元，授信期限三十六个月（额度施行年审制，具体授信内容要以当年年审结果为准）。由董事长王永彬先生及中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

  以上授信额度主要用于公司补充流动资金，授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长王永彬先生与银行签署相关的借款合同及其他相关文件。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月24日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-105

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于2015年第三次临时股东大会现场会议地点变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》，公司2015年第三次临时股东大会现场会议地点定于“深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室”。现根据工作安排调整，将会议地点变更为“深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼公司会议室”。变更后的股东大会现场会议地点符合《公司章程》的规定。

  除上述现场会议地点变更外，有关公司2015年第三次临时股东大会的其余事项均不变。现将召开公司2015年第三次临时股东的具体事项重新通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年8月31日（星期一）下午14:30；

  （2）网络投票时间：2015年8月30日至2015年8月31日；

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月30日下午15:00至8月31日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、现场会议地点：深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼公司会议室

  7、股权登记日：2015年8月25日

  8、出席对象：

  （1）截止2015年8月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于出售资产暨关联交易的议案》

  2、《关于对外担保暨关联交易的议案》

  以上议案已于2015年8月13日经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

  三、现场会议登记方法

  1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；

  2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书；

  3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡；

  4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记；

  5、登记地点：深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处；

  6、现场登记时间：2015年8月27日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

  四、股东参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362316；投票简称：“键桥投票”。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：本次股东大会共需要表决两项议案，对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  4、投票举例

  股权登记日持有“键桥通讯”A股的投资者，如对议案一投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月30日下午15：00至8月31日下午15：00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系地址：深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层

  深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

  邮政编码：518057

  联系人：丛丰森、王思邈

  联系电话：（0755）26551650

  联系传真：（0755）26635033

  特此公告！

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月24日

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下

  ■

  说明：

  1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日