证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，中国宏观经济运行全面进入经济新常态，宏观经济总体上处于趋势性的回落和周期性下滑的阶段。家电产业国内需求疲软，行业竞争加剧。公司作为为家电行业提供配套产品服务的工业制造业企业，面对新的经济形势和行业的市场压力，及时采取措施，继续优化产品结构，通过加强内部管理和资金管理，节能降耗，保持了良好的业绩水平，同时，公司积极探索转型升级路径，保证公司未来业绩的持续增长。报告期内，公司实现营业利润1297.46万元，同比增长741.66%，净利润为1417.73万元,同比增长873.76%。

  工业生产方面：注塑事业部在报告期内继续深挖市场潜力、巩固和提升现有客户资源，扩大了海尔空调份额并承接了新的系列产品，同时增加了TCL订单份额，继续保持区域市场龙头地位。保丽龙事业部面对原辅材料价格上涨、人力资源成本增加、销售价格下降、市场竞争激烈等种种困难，其在报告期内大力开展合理化建议与降本增效等活动，加强成本管理，提高精细化管理水平，调动全员的工作积极性，提高全员参与企业管理的热情。视讯事业部在保证基本生产的前提下，进一步加强研发投入，产品开发取得较大进展，研发出多款不同尺寸产品，完全改变传统设计模式，从LCM（液晶模组）到整机实现一体化，做到超薄、超窄，充分体现了产品新颖以及成本优势，并提升了产品的毛利率水平。

  物业租赁方面：公司自有物业华发大厦一至三层场地因附近"华强北"商圈地铁7号线施工围封的不利营商环境使招租工作进度缓慢，报告期内公司有针对性地调整招商策略，尝试引入与周边电子商圈及生活配套相适应的主力商家，以期与其他商户形成良好的互动促进效用。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比，本期出售誉天恒华公司股权，其不再纳入本期合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2015-59

  深圳中恒华发股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2015年8月11日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第七次会议的通知。

  2.本次董事会会议于2015年8月21日上午以现场方式召开。

  3.本次董事会会议应参会表决董事6人，实际参会表决董事6人.

  4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：

  （一）《公司2015年半年度报告》及摘要

  本议案的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；

  （二）《关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的议案》

  经公司于2015年6月15日召开的董事会2015年第五次临时会议以及2015年7月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 “深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》等议案。相关议案包括了公司于2015年6月与深圳市前海中证城市发展管理有限公司（以下简称“前海中证”）、深圳中证誉天置地有限公司（以下简称 “中证誉天”）及武汉中恒集团签署的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作框架协议约定书》、《公明华发旧改项目合作框架协议书》、《光明新区公明街道华发城市更新项目拆迁补偿协议书》及《公明华发城市更新项目合作协议》。

  公司前期与前海中证及中证誉天合作期间，根据相关协议，截至目前，无任何资金到位；同时，政府主管部门在资金未能到位的情况下，不能进行实施主体确认工作，导致项目无法按时推进。为避免拖延项目的开发进度，影响合作目的的最终实现，最大限度保障广大股东权益，经综合评估考虑，董事会决定终止与前海中证、中证誉天及武汉中恒集团签署的相关协议。同时，董事会要求公司尽快寻求与有实力的公司促成合作。

  公司独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议，并发表了独立意见。本议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票（由于该议案涉及控股股东武汉中恒集团，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，因此回避表决）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；

  3、公司独立董事关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的独立意见。

  深圳中恒华发股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月25日