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股票代码:603223 股票简称:恒通股份 编号:临2015-014 恒通物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议的公告 2015-08-25 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司(以下或简称"公司")第二届董事会第三次会议于2015年8月19日以电子邮件的方式发出通知,于2015年8月24日9:00时在公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。 本次董事会由董事长刘振东先生主持,与会董事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项: 1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《关于<公司2015年半年度报告>及摘要的议案》。 内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn) 2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《恒通物流股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn),公告编号:临2015-016 3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《关于修订<恒通物流股份有限公司对外担保管理办法>的议案》,同意公司修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》。 内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。 4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《关于通过<恒通物流股份有限公司信息披露管理制度>的议案》,同意公司董事会修订《恒通物流股份有限公司信息披露管理制度》。 内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。 特此公告。 恒通物流股份有限公司 董事会 2015年8月24日 本版导读:
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