证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  2014年12月，公司以约现金人民币15.75亿元收购了方正宽带和方正国际100%股权。公司正式形成了“PCB元器件---高速宽带及物联网---五大垂直行业解决方案”的覆盖智慧城市信息化建设各层次的业务结构。公司将不断整合和拓展智慧城市信息化领域的解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，转型成为致力于“智慧城市、便利生活”软硬件解决方案的综合服务商。

  报告期内，公司共实现营业收入27.75亿元，同比减少 9.22%；归属于母公司所有者的净利润281.40万元，同比减少97.08%。报告期内公司主要业务情况如下：

  （1）公司PCB业务情况

  公司 PCB 业务产品主要为 HDI 板、普通多层板和系统板，产品广泛应用于手机、通讯设备、工控医疗、汽车电子、数码产品、航空航天等多个领域，为移动终端、计算存储、通信设备提供产品和解决方案，为电子产品的小型化、多功能化提供技术支持。方正PCB在国内移动终端和通信设备领域处于领先地位，是中国领先的印制电路板制造商之一。2015上半年，公司海外客户增幅明显，实现收入3.1亿元，同比增长近60%。未来五年，方正PCB业务将大力拓展海外市场，全面拓展服务器、汽车电子、光模块等客户领域。

  报告期内，公司 PCB 业务实现销售收入 11亿元，同比增长6.76%。

  （2）方正宽带业务情况

  报告期内，方正宽带的社区宽带服务业务实现快速增长，截至 2015 年6月社区覆盖用户总数达629.75万户，较去年同期增长53.87%；社区缴费用户总数达到52.95万户，较去年同期增长39.31%。

  报告期内，社区宽带业务作为方正宽带的核心业务在2015年上半年保持快速增长，方正宽带加速推进宽带基础设施建设，方正宽带在已有业务城市北京、天津、长春、大连加大用户覆盖并加速辐射周边城市，上海、沈阳、吉林、鞍山等新城市的业务发展规模业已有较快的增长，除此之外，方正宽带正积极布局进入西北地区的宽带接入服务市场。

  方正宽带继续在智能社区和电信增值业务领域开拓创新：方正宽带积极切入快递智能柜服务领域，已完成千余台智能柜签约；自主智能柜平台系统研发工作也按计划顺利进行。方正宽带整合多家游戏厂商、电商、信息资源，推出的方正“乐家盒子”已在北京、大连、长春等地相继投放，且已完成多个版本的更新。

  报告期内，方正宽带实现销售收入25,513.86万元，同比增长 16.78%。

  （3）方正国际业务情况

  报告期内，方正国际积极与各地政府洽谈智慧城市项目建设合作，与多地政府就智慧城市建设达成战略合作意向，成功中标智慧蚌埠二期、南阳班班通等大型智慧城市工程，与林州、淮北等地政府达成智慧城市全面战略合作协议，积极探索智慧城市建设新商业模式，本报告期共签约4,120万元智慧城市领域软件开发项目，中标智慧城市集成项目1.3亿，实现了智慧城市业务的深入落地。

  在智慧城市管理领域，上半年成功完成了2014年中标的几个北京市项目，用户覆盖北京市信息资源中心、东城信息办、西城信息办、海淀民政局、以及中关村、曙光街道，项目内容包括手机地图升级运维、网格化三维平台建设、户外广告监测、两网融合以及街道档案、资产管理项目。

  在智慧公安领域，方正国际公共安全事业部依旧围绕 PGIS、地址库、位置服务、公安信息资源服务（公安大数据）为核心业务，积极拓展警综、治安管理、指挥调度业务领域，行业优势地位得到进一步巩固。方正国际公共安全事业部以大连市公安局为试点，在核心业务平台的基础上建设新型的警综业务模式基础，并进一步参与辽宁全省警务信息综合应用平台的研发工作，打造新警综样本工程；同时在广州继续深入开展广州信息资源服务平台的建设，打造公安大数据样本工程。

  在智慧金融领域，方正国际为中国银行、建设银行、民生银行、邮政储蓄银行、兴业银行、光大银行等客户提供信息化服务，影像管理平台及验印系统在中国银行、民生银行、光大银行、华夏银行、国家开发银行、盛京银行多家分行及网点广泛应用。正在为绍兴银行开发的新一代核心银行顺利实施中，这一标志性项目引发多家省地级城市商业银行合作的兴趣，为开拓核心银行业务打下坚实的基础。

  在智慧交通领域，方正国际继续在轨道交通和智慧公交两大领域齐头并进，连续中标长治城市公共交通项目、澳门轻轨增补项目、郑州地铁1号线AFC系统增补项目。

  在智慧媒体领域，方正国际积极推进国家数字复合出版工程中的“工程总体集成”和“多形态广告发布系统”等两个重大课题的研发建设。

  报告期内，方正国际实现销售收入 4.09 亿元，同比下降 43.63%，实现净利润 777.69 万元，去年同期为1,934.89 万元，同比下降59.81%。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:主要是软件系统集成业务同比收入下降。

  营业成本变动原因说明:主要是软件系统集成业务同比收入下降导致成本下降。

  管理费用变动原因说明:主要是研发支出列示口径变化。

  财务费用变动原因说明:主要是银行贷款同比增加。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内收到方正集团往来款增加。

  研发支出变动原因说明:报告期内公司加强技术研发。

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，公司净利润同比下降97.08%，主要系去年底公司以自有资金约15.75亿元收购了方正宽带和方正国际100%股权，公司银行贷款同比大幅度增加，财务费用同比增加约4,268万元，同时公司PCB业务毛利同比略有下降。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  公司业务持续转型，报告期内，电脑及相关产品业务规模缩减；方正国际系统集成业务进行调整，同比收入下降较大。

  (三) 核心竞争力分析

  品牌优势：公司经过十多年的精耕细作和行业积累，在IT领域拥有极高的品牌知名度和号召力，完成收购方正宽带和方正国际100%股权后，公司将不断整合和拓展智慧城市信息化领域的解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，转型成为致力于“智慧城市、便利生活”软硬件解决方案的综合服务商，践行“智慧城市真实贡献者”的企业使命。

  技术优势： PCB业务方面，公司与香港理工大学，电子科技大学，方正集团联合成立方正PCB研究院，是中国PCB行业唯一一家致立于PCB研发的研究院。智慧城市业务方面，公司已经积累了大量的行业信息数据，未来将围绕大数据中心，以自有核心技术打造独有的智慧城市公共信息平台，提供高质量、高效率的一体化智慧城市综合服务，使得城市大数据运营成为可能。

  业务团队：公司持续加强团队建设，公司已成为互动合作、协同配合的有机整体，具备业务运营、市场开拓、产品引入及销售、技术研发、及解决方案等多项IT服务业务整合能力。

  业务模式：公司业务贯穿“智能终端、通信设备、通信网络服务、智慧社区、行业应用解决方案、智慧城市大数据管理平台”等整个智慧城市的产业链，使公司成为智慧城市全产业链IT服务商。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用   

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用   

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  报告期内，公司收购北京汉林信通信息技术有限公司100%股权，新设立上海方宽网络服务有限公司，持股比例为100%，财务报表合并范围增加上述两家公司。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用   

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2015-026

  方正科技集团股份有限公司第十届

  董事会2015年第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十届董事会2015年第七次会议于2015年8月21日以传真方式表决，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、 公司2015年半年度报告全文及摘要

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、 公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  （具体内容详见公司临2015-028号公告）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、 关于公司全资子公司对其下属公司进行增资的议案

  方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）系公司全资子公司，方正国际软件(北京)有限公司（以下简称“方正国际北京公司”）系方正国际全资子公司。为增强方正国际北京公司实力，帮助其拓展业务，拟由方正国际以货币方式对方正国际北京公司进行增资，方正国际北京公司注册资本由人民币10,000万元增加至人民币20,000万元。（具体内容详见公司临2015-029号公告）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2015-027

  方正科技集团股份有限公司

  第十届监事会2015年

  第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司第十届监事会2015年第三次会议于2015年8月21日以传真方式表决，应到监事3人，实参加表决3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、 公司2015年半年度报告全文及摘要

  公司监事会对公司2015年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

  1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、 公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  方正科技集团股份有限公司监事会

  2015年8月25日

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2015-028

  方正科技集团股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  根据公司2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股比例配售，可配售股份总计为517,946,002股，配售股份均为社会公众股，每股面值为1元，溢价发行，发行价为每股人民币2.20元，可募集股款为人民币1,139,481,204.40元。截至2010年7月12日止，配股有效认购股数为468,404,530股，有效认购资金总额为1,030,489,966.00元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00元后，已缴入募集的股款共计人民币1,017,032,616.00元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元，募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元，已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告验证。

  截至2015年6月30日止，本次募集资金净额已使用人民币903,660,848.26元，募集资金余额99,595,787.74元。募集资金专户余额为人民币9,780,077.63元(含专户利息收入28,184,289.89元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币118,000,000.00元。详见三-2)。具体情况如下表所示：

  ■

  (续上表)

  ■

  二、募集资金专项存储情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2015年上半年，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

  截至2015年6月30日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

  ■

  三、2015年上半年募集资金的实际使用情况

  1、珠海高密HDI扩产项目本期使用资金21,235,313.00元，截至期末投入进度为92.60%。快板厂项目本期使用资金1,009,528.21元，截至期末投入进度为62.01%。上述两项目共计使用募集资金22,244,841.21元。募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

  2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。

  根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经2011年10月20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过，公司于2011年12月20日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年5月31日全额归还。经2012年6月7日召开的第九届董事会2012年第五次会议审议通过，公司于2012年6月11日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年12月7日全额归还。经2012年12月12日召开的第九届董事会2012年第九次会议审议通过，公司于2012年12月13日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2013年6月9日全额归还至募集资金账户。经2013年3月11日召开的第九届董事会2013年第一次会议、6月18日召开的第五次会议审议通过，公司分别于2013年3月13日、2013年6月21日将暂时闲置的募集资金9,000万元及10,000万元暂时用于补充流动资金，并分别于2014年1月14日、2014年1月13日全额归还至募集资金账户。经2014年2月19日召开的第十届董事会2014年第一次会议审议通过，公司下属珠海高密将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过10,000万元，珠海高密已于2015年1月28日前将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至募集资金账户。经2015年2月3日召开的第十届董事会2015年第一次会议审议通过，公司及珠海高密使用暂时闲置的募集资金分别不超过2000万元和10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

  四、以前年度募投项目先期投入及置换情况。

  公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，金额为人民币37,140.11万元，并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字(2010)第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

  五、变更募投项目的资金使用情况

  截至2015年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  附件：募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注1：根据前次募投配股说明书载明，承诺效益是指项目计算期平均净利润。

  注2：该项目原计划投入75,064万元，预计项目计算期平均净利润为16,663万元；募集资金到位后，承诺以募集资金投资56,298万元，截至2015年6月底实际以募集资金投入为52,133.35万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，由于智能终端市场更新换代变化较大,使得HDI产品的设计变化较大，生产工艺、技术、设备都随之发生变化，同样结构的产品设计生命周期缩短，价格下滑，公司本着谨慎投资、灵活应对的原则，项目整体投资进度滞后于预期投资进度，实际投资额尚未达到预定投资额，因此项目效益并未完全显现，仍处于效益提升阶段。

  注3：该项目原计划投入20,340万元，预计项目计算期平均净利润为6,176万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资15,255万元，截至2015年6月底实际以募集资金投入9,460.07万元，原计划建设期为一年半，并在第四年完全达产。根据公司PCB业务整体战略定位，本项目更加侧重公司大客户服务战略，由于项目尚未完成全部投资，根据长远规划，项目新建了新的厂房，且项目产品结构仍在不断优化及调整，因此项目仍处于效益提升阶段。

  注4：该项目原计划投入68,242万元，预计项目计算期平均净利润10,895万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资28,772.66万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，截至2015年6月底实际投入为28,772.66万元，且公司配比资金也投入到位，项目完成原计划投入。但由于达产进度、产品结构调整、管理团队调整问题，到2014年，项目效益逐步提升，扭亏为盈，2015年上半年因市场原因略有亏损。

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2015-029

  方正科技集团股份有限公司

  关于全资子公司对其下属公司

  进行增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 增资情况概述

  1、 方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）系方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）全资子公司，方正国际软件(北京)有限公司（以下简称“方正国际北京公司”）系方正国际全资子公司。为增强方正国际北京公司实力，帮助其拓展业务，拟由方正国际以货币方式对方正国际北京公司进行增资，方正国际北京公司注册资本由人民币10,000万元增加至人民币20,000万元。增资完成后公司仍间接持有方正国际北京公司100%股权。

  2、 公司第十届董事会2015年第七次会议于2015年8月21日以传真方式表决，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了《关于公司全资子公司对其下属公司进行增资的议案》。公司本次增资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

  3、 公司本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资对象的基本情况

  公司名称：方正国际软件（北京）有限公司

  住所：北京市海淀区北四环西路52号中芯科技大厦19层

  法定代表人：周大良

  注册资本：10,000万元人民币

  经营范围：基础软件服务；应用软件技术服务；计算机系统集成；批发自行开发的产品等

  股权结构：公司间接持有方正国际北京公司100%股权

  三、 本次增资的目的

  本次对方正国际北京公司进行增资是为了增强方正国际北京公司实力，帮助其拓展业务，符合公司的发展战略。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2015年8月25日