证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，国内纺织行业经济运行处于缓中趋稳态势。公司董事会、经营管理层和全体员工锐意进取，围绕年度目标抓管理，对照标杆企业找差距，对外加强业务拓展，对内加强经营管理，挖潜降耗，业务规模与经营绩效继续保持了稳中有升的发展态势。上半年，公司实现营业收入171,050万元，较去年同期增长6.76%；实现净利润11,919万元，较去年同期增长1.81%。

  报告期内，公司秉承“坚持创新驱动，实现卓越绩效”的工作方针，助推公司发展。一是完善三级创新体系，将改善提案、QC小组活动、项目管理等工作通过规范的管理流程、多样的组织形式、以及有效的激励措施，确保了各种改进活动的正常开展。二是运用工业工程管理和信息化管理的理念和方法，对现有的流程进行优化，大大提高了生产的自动化水平和生产效率。三是加速推进企业技术研究中心建设，加大产品研发力度，加强新品的开发，成熟推出色纺包氨纶的面料、智能调温面料（outlast）、cvc牛津纺无莱卡面料、色织+牛仔的面料、经向长丝提花品种、丝蛋白功能整理等；四是组建公司全流程的品种开发中心，最大化地发挥公司的产品开发能力，并最大化地为市场服务。

  报告期内，公司继续发挥“敏捷营销”的优势，加强海外市场的开拓。在海外营销网络初步建成的基础上，加强对驻外机构的目标市场和客户开发的系统性、计划性；强化设计开发能力，丰富面料图书馆种类，引领时尚潮流，完成时尚创意中心方案设计并组织施工，打造高端设计展示中心；海外放单组积极调研开发海外加工厂，孟加拉AKH工厂已经战略客户验厂通过并开始批量生产大货，柬埔寨AMM工厂已开始放单生产，执行转口贸易形式。

  报告期内，公司在品牌建设方面有重大突破。面料品牌方面，成功参展国内外专业展会，全新的陈列方式让老客户耳目一新，新客户被大量吸引；通过邀请欧洲设计公司进行趋势培训等方式，提升原创设计能力，培养备货优势之外的软实力；重新规划BI管理和应用系统，全面启动数据管理，提升管理水平；结合欧美日对面料质量的不同标准，选择比较高的作为JAMES的质量指标。服装品牌方面，完成占姆士服装品牌改制，在上海注册成立上海杰姆绅服饰有限公司，专门用于品牌服装运营；建立和完善主形象官网、VIP会员销售平台以及商品数据库，优化营销模式；凸显设计师在服装的企划、设计、搭配和版型完善上的职能，完善设计团队，重视新品开发。

  下半年，公司将努力创新管理，梳理管理流程和生产环节，节能减排，提高产质量；加快产品开发队伍的组建，加强产品的研发；加强全面的复合型人才的培养，加强人才梯队的建设。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司合并范围新增南通联发天翔印染有限公司、上海杰姆绅服饰有限公司、上海崇山投资有限公司3家公司，减少广州占姆服饰有限公司1家公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长：薛庆龙

  2015年 8 月 25日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-022

  江苏联发纺织股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议2015年8月24日审议通过了《关于授权董事长签署对外担保的议案》。

  为保证公司生产经营所需资金，在董事会授权额度内对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文件：对本公司的控股子公司担保合同的总额不超过人民币43,000万元（含已存续贷款的担保），合计占上年度经审计合并净资产的15.82%；对各控股子公司担保额度不超过本公司上年度经审计确认的总资产的30%，且单笔担保额度不超过人民币5,000万元；对控股子公司的担保额度不超过其公司资产总额的70%；控股子公司的资产负债率不得超过70%。拟被担保的控股子公司及担保额度分别为：南通联发热电有限公司（10,000万）、海安县联发制衣有限公司（2,000万）、南通联发印染有限公司（8,000万）、海安联发棉纺有限公司（10,000万元）、淮安市联发纺织有限公司（1,000万元）、江苏占姆士纺织有限公司（3,000万元）、江苏联发领才织染有限公司（9,000万元）。

  上述担保内容均无反担保，上述授权有效期为自董事会批准之日起的12个月。

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项由董事会审议批准。

  被担保人基本情况：

  1．南通联发热电有限公司

  成立时间：2005年4月18日

  注册资本：300万美元

  注册地址：江苏省海安开发区联发工业园

  法定代表人：黄长根

  公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  经营范围：生产销售电力（园区自用）、蒸汽、热水、压缩空气，污水处理，河水处理销售。

  与上市公司关联关系：上市公司控股子公司

  截至2014年12月31日，联发热电总资产27749万元，总负债10833万元，净资产16915万元，2014 年度实现销售收入28079万元，利润总额8146万元，净利润6101万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

  截至2015年6月30日，联发热电总资产29610万元，总负债17085万元，净资产12525万元，2015年上半年度实现销售收入13861万元，利润总额3613万元，净利润2703万元（上述数据未经审计）。

  2.海安县联发制衣有限公司

  成立时间：2007年9月3日

  注册资本：9,195万元人民币

  注册地址：海安联发工业园

  法定代表人：薛庆龙

  公司类型：有限公司

  经营范围：服装生产、销售；床上用品、纺织品、服装辅料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可的取得专项许可后方可经营）。

  与上市公司关联关系：全资子公司

  截至2014年12月31日，联发制衣总资产18043万元，总负债3944万元，净资产14099万元，2014 年度实现销售收入34976万元，利润总额3405万元，净利润2790万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

  截至2015年6月30日，联发制衣总资产17183万元，总负债4963万元，净资产12220万元，2015年上半年度实现销售收入15667万元，利润总额2337万元，净利润1890万元（上述数据未经审计）。

  3.南通联发印染有限公司

  成立时间：2004年6月21日

  注册资本（实收资本）：8,000万元人民币

  注册地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号

  法定代表人：黄长根

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：印染布生产、销售；纺织原料（国家有专项规定的除外）；装饰材料、百货、五金、家用电器销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

  与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

  截至2014年12月31日，联发印染总资产27238万元，总负债14299万元，净资产12939万元，2014 年度实现销售收入55745万元，利润总额3650万元，净利润2733万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

  截至2015年6月30日，联发印染总资产27312万元，总负债12646万元，净资产14666万元，2015年上半年度实现销售收入27875万元，利润总额23022万元，净利润1727万元（上述数据未经审计）。

  4.海安联发棉纺有限公司

  成立时间：2005年8月3日

  注册资本（实收资本）：32,946万元人民币

  注册地址：海安开发区联发工业园

  法定代表人：崔恒富

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：棉纺(棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维)生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；棉花收购、销售。

  与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

  截至2014年12月31日，联发棉纺总资产44574万元，总负债2143万元，净资产42431万元，2014 年度实现销售收入37406万元，利润总额1594万元，净利润1195万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

  截至2015年6月30日，联发棉纺总资产41233万元，总负债1581万元，净资产39652万元，2015年上半年度实现销售收入16493万元，利润总额716万元，净利润537万元（上述数据未经审计）。

  5.淮安市联发纺织有限公司

  成立时间：2004年8月25日

  注册资本：60.42万美元

  注册地址：涟水县安东路137号

  法定代表人：黄长根

  公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  经营范围：生产高档色织布、销售公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）

  与上市公司关联关系：上市公司控股子公司

  截至2014年12月31日，淮安联发纺织总资产5012万元，总负债2203万元，净资产2809万元，2014 年度实现销售收入3530万元，利润总额614万元，净利润459万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

  截至2015年6月30日，淮安联发纺织总资产4510万元，总负债3122万元，净资产1388万元，2015年上半年度实现销售收入1704万元，利润总额259万元，净利润194万元（上述数据未经审计）。

  6.江苏占姆士纺织有限公司

  成立时间：2008年12月29日

  注册资本：14,060万元人民币

  注册地址：海安县城东镇恒联路88号

  法定代表人：于拥军

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：服装生产、饰品、皮具、纺织品销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

  与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

  截至2014年12月31日，江苏占姆士总资产24856万元，总负债3203万元，净资产2164万元，2014 年度实现销售收入25435万元，利润总额1848万元，净利润1461万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

  截至2015年6月30日，江苏占姆士总资产 24018万元，总负债1708万元，净资产22310万元，2015年上半年度实现销售收入9836万元，利润总额883万元，净利润662万元（上述数据未经审计）。

  7、江苏联发领才织染有限公司

  成立时间：2012年07月12日

  注册资本：10000万元人民币

  注册地址：江苏省海安县海安镇永安南路299号

  法定代表人：薛庆龙

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  经营范围：生产销售高档针织面料和染色纱

  与上市公司关联关系：上市公司控股子公司

  截至2014年12月31日，联发领才总资产18089万元，总负债11751万元，净资产18089万元，2014 年度实现销售收入13703万元，利润总额-1751万元，净利润-1743万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

  截至2015年6月30日，联发·领才总资产19559万元，总负债13975万元，净资产19559万元，2015年上半年度实现销售收入11177万元，利润总额-788 万元，净利润-753万元（上述数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  以上总担保额度为人民币4.3亿元（含已存续贷款的担保），公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，各控股子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。本公司将严格执行有关上市公司担保的法律法规，确保公司财产安全。

  四、董事会意见

  董事会认为，上述公司均为公司的绝对控股或全资子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  连同本次担保，截至目前为止，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币6.43亿元和2.06亿元，分别占最近一期经审计合并净资产的比重为23.66%和7.58%，全部为公司对控股子公司的担保。截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。

  六、其他备查文件

  江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

  特此公告

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一五年八月二十五日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-023

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于衍生品投资计划公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、衍生品投资概述

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《江苏联发纺织股份有限公司2015年衍生品投资计划的议案》，表决情况为9票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币，交易总额折美元不超过15000万美元。该衍生品投资计划在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审查并出具意见。该衍生品投资计划不需股东大会审议。

  二、衍生品投资的主要内容

  公司开展金融衍生品业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作。

  1、金融衍生品交易主要品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖，货币和利率掉期、货币互换、期权及其组合等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。

  2、业务期间、对象和金融衍生品交易金额：业务期间为自本次董事会审议通过之日起至2016年8月31日；交易对象为相关金融机构；所做衍生品业务总金额折美元不超过15000万美元。

  3、金融衍生品交易流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

  三、衍生品投资的目的

  目前公司出口业务约占总体业务比重的70%，主要采用美元结算。公司主要大型设备为国外进口，主要采用日元、美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

  四、公司投资衍生品的准备情况

  公司第三届董事会第八次会议审议通过了《江苏联发纺织股份有限公司衍生品投资管理制度》，明确了衍生品投资的相关组织机构、人员职责与分工、审批程序、操作流程及风险控制等相关内容。

  五、衍生品投资的风险分析

  1、信用风险：本计划交易区间控制在12月之内，分批、分阶段实施，交易对方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割，也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。

  2、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。

  3、资金流动性风险：如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合约约定的额度的外汇，将会给公司的资金流动性造成影响。公司将以外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性没有影响。

  六、独立董事意见

  独立董事意见如下：公司面临外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度扩大的压力，董事会提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  七、备查文件

  1、江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

  2、独立董事关于公司衍生品投资计划的独立意见。

  特此公告

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-024

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于对供应链企业提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年8月24日审议通过了《关于对供应链企业提供财务资助的议案》，同意公司在5亿元人民币额度内为供应链企业提供财务资助。在上述额度内，资金可以循环使用。本议案需提交股东大会审议。详细情况公告如下：

  一、业务概况

  1、财务资助的对象：主要为江苏联发纺织材料物流交易中心（以下称“交易中心”）驻场企业，均为纺织产业链企业，包括来自于江苏、新疆、山东一带的纺织深加工企业及新疆、安徽、四川、云南、广西、陕西等中西部地区的主营棉花、棉纱原料生产与贸易企业。

  上述接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。

  2、借款额度：合计不超过人民币50,000万元，占上市公司最近一期经审计合并报表总资产比例的11.65%。在此额度以内资金可循环使用。

  3、借款期限：每笔借款不超过12个月。

  4、资金来源：自有资金。

  5、财务资助用途：主要用于供应链企业补充生产经营所需的流动资金。

  6、资金使用费：参考融资企业的经营能力、信用状况、交易额等，根据银行相应期限贷款利率合理确定。

  7、担保方式：交易产品质押，借款人将符合一定质量标准的棉花及棉纱等交易产品，存放于公司全资子公司江苏联发纺织材料有限公司（以下简称“材料公司”）的专业仓库，由材料公司进行仓储与监管，作为保证还款的质押物，三方签署协议。

  二、提供财务资助的目的

  入驻交易中心的企业大多数为从事纺织产业的中小企业，一方面由于棉花生产的季节性很强，且棉花、棉纱价格波动较大，产业链上下游企业原料及产品库存所占用的资金量较大，中小企业自有资金相对有限，往往出现有存货缺资金的窘境，企业融资需求强烈；另一方面由于金融服务机构缺乏对棉花、棉纱存货产品评估定价的专业能力，对存货存放监管和产业链流通环节的监管手段不足，因此这些企业很难直接从金融机构获得资金支持。

  通过交易产品质押对客户进行融资，驻场企业可突破自身规模及资质等方面的限制，获得简便、快捷、安全的短期融资，锁定采购成本和货源，盘活库存商品，减少资金占用，扩大企业经营能力。同时，融资企业还可获得公司业务和资金管理方面的支持，从而提升纺织产业链整体运行质量和稳固程度，实现公司与客户的共赢。

  三、风险分析及风险控制措施

  1、风险分析

  对纺织供应链企业进行财务资助的主要风险在于三个方面：

  一是商品价格波动的风险。棉花、棉纱价格下降，会使企业经营利润面临下滑压力，甚至出现亏损，同时还会导致质押资产的价值下跌，给借款的回收带来风险；

  二是货物监管风险。质押货物在仓储过程中若出现保管不善产生损失，甚至质押物灭失，都会给借款的回收带来风险；

  三是融资企业的信用风险。部分企业不诚实守信，为骗取贷款为目的，若不加以防范，将导致业务开展过程中风险增加。

  2、风险控制措施

  （1）针对商品价格波动风险，一是通过合同要求融资金额不得高于质押物货值的80%，当货物的市场单价与合同价相比每下降10%时，要求借款人立即补足保证金（金额一般为合同金额的10%），或者偿还部分借款，或者追加质押物以确保覆盖所融资金额，如借款不采取上述任何措施，公司将委托材料公司处置对应的质押物。二是要提高从业人员估价专业水平，准确合理判断商品的价值，加强对质押物的风险覆盖管理；三是限定融资期限，要求还款期限一般不超过12个月，防范商品价格不可预期的长期波动。

  （2）针对货物监管风险，主要是督促材料公司通过加强管理予以规避，主要措施有制定仓储管理制度，并严格执行；办理保险，防范仓储保管过程中的损失；定期查库，每月度安排查库，对质押物保管情况实施监督、检查，发现问题及时督促整改，并确保质押物帐、实相符。

  （3）针对融资企业的信用风险，多方考察企业信用情况，大额资金由公司管理层集体讨论并决策。

  四、对公司的影响

  公司拥有专业交易平台，对纺织原料的价格信息具有先知性和灵敏性，对驻场企业进行融资服务，将进一步发挥交易中心作为国内纺织行业交易、价格、信息和物流中心的引领作用，加强公司与纺织全产业链中各类企业的业务合作关系，提升公司在行业的影响力，同时可促进公司业务的发展，扩大交易中心的交易量，提高经济效益。

  五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  本次财务资助金额占公司2014年末合并净资产的18.39%，如本次财务资助提供后，本公司及控股子公司累计对外提供财务资助及发放委托贷款5.8138亿元，占公司2014年末合并净资产的21.39%。

  公司不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。

  六、募集资金补充流动资金情况

  截止2014年12月31日，公司募集资金已使用完毕，因此公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；也不会存在此次对外提供财务资助后的十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  七、董事会意见

  公司在保障日常经营运作资金需求的情况下，为供应链企业提供财务资助，将有利于提高公司资金使用效率，提升公司在行业中的影响力，增加公司经济收益。公司制定了完善的风险控制制度，风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  八、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在保障日常经营运作资金需求的情况下，为供应链企业提供财务资助，将有利于提高资金使用效率，增加公司经济收益，提升交易中心的行业影响力。公司制定了完善的风险控制措施和制度，在具体执行过程中应严格执行，防范各类风险。该决策不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司在5亿元人民币额度内为供应链企业提供财务资助，并提交股东大会审议。

  九、备查文件

  1、公司第三届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事关于对供应链企业提供财务资助的独立意见。

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015- 025

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于收购控股子公司少数股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  1、交易的基本情况

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购辉誉企业有限公司持有的南通联发热电有限公司40%股权的议案》，同意公司以自有资金收购辉誉企业持有的联发热电40%股权，交易价格为人民币16800万元。董事会授权董事长代表公司与辉誉企业签署股权转让协议。

  本次交易完成前后，联发热电的股权结构图对照表如下：

  ■

  本次收购需经商务部门和工商部门核准办理变更登记，备案完成后，收购正式生效，联发热电成为公司全资子公司。

  2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  公司名称：辉誉企业有限公司

  注册地址：香港九龙九龙塘达之路21号瑰丽新村3座地下B室

  注册资本： HKD1.00

  法定代表人：邱志权

  企业类型：有限责任公司

  辉誉企业由邱志权出资设立，占注册资本的100%，为该公司唯一股东。

  交易对方与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立，无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的概况

  公司名称：南通联发热电有限公司

  注册地址：江苏省海安开发区联发工业园

  注册资本：300万美元

  法定代表人：黄长根

  企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  成立日期：2005年04月18日

  经营范围：生产销售电力（园区自用）、蒸汽、热水、压缩空气；河水处理销售；污水处理。

  2、联发热电主要财务数据

  单位：万元

  ■

  四、交易协议的主要内容

  1、协议涉及的主要条款

  （1）成交金额：公司以16800万元收购辉誉企业持有的联发热电40%股权。

  （2）支付方式：现金支付。

  （3）付款方式：首期款人民币3360万元于协议签署后10个工作日内一次性支付。尾款人民币13440万元于办理完成本次股权转让工商变更登记后40个工作日内一次性支付。

  （4）协议的生效条件：协议自签订之日起生效。

  2、 交易的定价依据

  本次交易的定价依据为：结合联发热电的资产规模及盈利状况，以统计近期中国资本市场关于热电资产买卖的市盈率的平均价作为收购价格的计价依据。

  鉴于联发热电公司拥有良好的盈利能力，因此，对于联发热电的作价，以2015年度预计净利润6000万元为基础，按照7倍市盈率测算为16800万元。

  3、支付款项的资金来源：自有资金。

  五、交易目的和对公司的影响

  公司收购联发热电其余40%股权，系为提高经营决策效率，提高公司权益比例，增加盈利能力，为今后扩大热电、污水处理业务奠定良好的基础，符合公司整体战略发展需要。

  本次交易所需资金系利用自有资金解决，交易完成后，预计会给公司实现年增2400万-3000万的净利润。

  为便于本事项的办理，董事会授权联发热电综合办办理联发热电外商投资企业批准证书撤销及工商变更登记的相关手续。

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-026

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于2015年中期利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2015年中期利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

  根据中国证监会和深交所的相关法律法规，鉴于公司中期财务报告未经审计，本次中期利润分配预案拟通过现金分红方式实施。

  报告期末母公司未分配利润合计为95,435.41万元，结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以截止2015年6月30日总股本32,370万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币3元（含税），支付现金为9711万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为85,724.41万元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

  本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。

  特此公告！

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一五年八月二十五日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-028

  江苏联发纺织股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2015年9月9日召开公司2015年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

  3、会议的召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年9月9日（星期三）下午15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月9日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00中的任意时间。

  5、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

  6、出席对象：

  （1）截至2015年9月2日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及部分高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及其他人员。

  二、会议审议事项

  1、关于公司2015年中期利润分配预案的议案

  2、关于对供应链企业提供财务资助的议案

  3、关于修订公司章程的议案

  以上议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详见刊登于2015年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述议案中议案2《关于对供应链企业提供财务资助的议案》和议案3《关于修订公司章程的议案》对参与临时股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

  议案3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：2015年9月3日——2015年9月8日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

  2、登记地点：公司董事会秘书办公室

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序如下：

  1）输入买入指令；

  2）输入证券代码362394；

  3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

  ■

  4）在“委托股数”项下填报表决意见

  表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；

  2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理；

  3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  3、投资者进行投票的时间

  本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00中的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0513-88869069

  传真号码：0513-88869069

  联 系 人： 潘志刚、陈静

  通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号

  邮政编码：226600

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

  4、、授权委托书（详见附件）

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-029

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会2014年10月发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，为保护广大投资者权益，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订。《关于修订公司章程的议案》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 章程修订和完善具体条款如下：

  ■

  章程其他条款未发生变化。

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一五年八月二十五日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-030

  江苏联发纺织股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2015年8月13日以书面和邮件方式送达各董事、监事，会议于2015年8月24日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加的董事8名，独立董事陈丽花女士委托独立董事刘春林先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，公司所有监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意自2015年8月份起，公司根据经营需要，向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等）额度58,500万元（含到期续办额度），其明细情况如下：

  1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度26,000万元，期限一年。

  2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度9,500万元，期限一年。

  3、向招商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度10,000万元，期限一年。

  4、向交通银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度8,000万元，期限一年。

  5、向江苏银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度5,000万元，期限一年。

  二、关于授权董事长签署对外担保的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意通过该议案。

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏联发纺织股份有限公司对外担保公告》。

  三、关于审议公司2015年半年度报告的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、关于收购辉誉企业有限公司持有的南通联发热电有限公司40%股权的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意公司以自有资金1.68亿元收购辉誉企业有限公司持有的南通联发热电有限公司40%股权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、关于对供应链企业提供财务资助的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意公司为入住江苏联发纺织材料物流交易中心的企业（即供应链企业）提供不超过5亿元的财务资助，在此额度内资金可循环使用，每笔借款不超过12个月。

  同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、关于制定衍生品投资管理制度的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、关于公司2015年衍生品投资计划的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币，交易总额折美元不超过15000万美元。业务期间为2015年8月25日至2016年8月31日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、关于公司2015年中期利润分配预案的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意以截止2015年6月30日总股本32,370万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币3元（含税），支付现金为9,711万元；本次利润分配预案不转增股本。

  同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、关于修订公司章程的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  江苏联发纺织股份有限公司

  董事会

  二O一五年八月二十五日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-031

  江苏联发纺织股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知于2015年8月13日以书面和邮件方式送达，会议于2015年8月24日上午11:30以现场方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事陈昭俊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司

  监事会

  二O一五年八月二十五日