证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，全球经济复苏缓慢，欧债危机不断深化，国内经济在深化改革、推进经济结构调整的同时面临较大的下行压力。受整体经济疲软、房地产行业、空调成品库存高企等多重因素影响，公司紧紧围绕转型升级发展战略，加快产业布局，以“技品领先、效率领先”为经营方针，加大重点领域研发力度，加快新产品推广，强化自主创新，加速自动化改造，提升运营品质，启动股权融资，加强海外市场开拓力度，构建全球化平台，为公司持续推进“产业+资本”发展奠定基础。

  制冷配件方面，受空调成品库存高企等影响，空调产品市场产销下降，公司传统制冷元器件产品销售较去年同期有所下降；公司重点加快商用元器件产品的开拓，其中微通道换热器发展已取得阶段性成果；加速传感器的市场布局，积极推进从制冷元器件向工业、汽车等智能控制元器件领域延伸升级；设立欧洲子公司，协同美国、日本等子公司构建全球化人才、技术及营销经营平台。

  制冷设备方面，公司加大附加值高和市场空间大的新品研发力度，做强核电暖通、轨道交通等特种空调系统。随着国内核电重启和“走出去”战略实施，公司连续中标福建福清核电站核岛防爆波阀设备、巴基斯坦卡拉奇核电站核岛核级螺杆式冷水机组设备、红沿河核电项目核岛空调机组和冷却器及制冷机设备等项目。公司将进一步做强核电暖通系统，提升核电暖通系统市场份额，强化开拓轨道交通、节能环保等特种空调系统，增强公司盈利能力和核心竞争力。随着工业4.0的开启，智能制造进一步加快企业转型升级，公司通过投资人机协作轻型工业机器人，积极向智能制造领域升级。

  节能产业，公司加快现有项目建设，深化项目资源整合，在项目运营中积累经验数据，起草项目标准，降低运营成本，提升节能效率，优化项目运营。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司出资设立盾安国际（欧洲）有限公司，注册资本50万欧元，为公司全资子公司，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董事长：葛亚飞

  2015年8月25日

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-068

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式送达各位董事。

  2、召开董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2015年8月21日9时以现场方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

  3、董事会会议出席情况

  本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。

  4、董事会会议主持人和列席人员

  会议由董事长葛亚飞先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的合法、合规性

  会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

  《2015年半年度报告摘要》详见公司于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-070号文；《2015年半年度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。

  《关于开展铜期货套期保值业务的公告》详见公司于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-071号文。

  另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》于2015年8月25日刊登在巨潮资讯网站上。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月25日

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-069

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知的时间和方式

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式送达各位监事。

  2、召开监事会会议的时间、地点和方式

  会议于2015年8月21日11时以现场方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

  3、监事会会议出席情况

  本次会议应表决监事5名，实际参加现场表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。

  4、监事会会议主持人和列席人员

  会议由监事会主席沈晓祥先生主持。

  5、本次监事会会议的合法、合规性

  会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：

  1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

  经认真审核，监事会认为公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。

  上述议案的具体内容，公司已于2015年8月25日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月25日

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-071

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  关于开展铜期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月21日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2016制冷年度（2015年9月—2016年8月）进行铜期货套期保值业务，具体内容如下：

  一、套期保值目的和必要性

  本公司主营制冷配件产业中，铜材占原材料成本约60%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大，且公司与客户确认销售合同到实际采购、交货的时间差异较大，为规避原材料价格波动对公司生产经营造成不利影响，控制经营风险，锁定产品利润，公司拟开展铜商品期货套期保值业务。

  二、套期保值基本情况

  根据部分主要战略客户及长期客户要求，公司继续在2016制冷年度进行铜期货套期保值操作。依据公司对客户产品需求量的测算，2016制冷年度拟对主要战略客户进行3,000吨、其他长期客户1,000吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，按4.5万元/吨折算，上述套期保值合同额约18,000万元，所需保证金总额约3,600万元，其中主要战略客户指定部分保证金2,700万元由客户提供，本公司实际承担保证金不超过900万元。

  为规避铜价波动对库存铜造成的风险，公司根据生产经营情况，2016制冷年度拟对1,000吨库存铜进行套期保值，根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，上述套期保值合同额约4,500万元，所需保证金总额不超过1,200万元。

  公司将利用自有资金进行套期保值操作，公司开展铜期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  三、套期保值业务的可行性分析

  公司根据客户要求进行铜期货套期保值，以及对库存铜进行套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动风险为目的，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的铜期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，只要严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号《商品期货套期保值业务》和公司《套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，进行铜期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

  四、套期保值风险分析

  1、期货价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。

  2、信用风险：在产品交付周期内，由于铜期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。

  3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

  4、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。

  五、套期保值内部控制措施

  1、客户要求套期保值部分的保证金由其按50%比例提前向公司支付；部分长期客户订单的套期保值由公司承担保证金。上述两种方式都是在产品价格和需求量确定的情况下实施的，能有效控制经营风险。

  2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

  3、公司针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。

  六、独立董事意见

  公司独立董事对开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：

  1、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。

  3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议；

  2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月25日