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证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2015-050 太原煤气化股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告 2015-08-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)文件精神,本次股东大会中小投资者单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 2、本次会议无否决或修改议案的情况。 3、本次会议无新议案提交表决。 一、会议召开 1、召开时间: 现场会议时间:2015年8月24日(星期一)14:50 网络投票时间:2015年8月23日-8月24日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月23日下午15:00至2015年8月24日下午15:00 的任意时间。 2、现场会议地点:山西省太原市和平南路83号煤气化宾馆 3、召开方式:现场投票结合网络投票表决 4、召集人:太原煤气化股份有限公司董事会 5、主持人:董事长王锁奎先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。 二、股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权股份258,968,068股,占公司有表决权总股份513,747,000股的50.4077%。其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人(以下简称"中小股东")共2人,代表有表决权股份4,930,313股,占公司有表决权总股份513,747,000股的0.9597%。具体如下: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人,代表有表决权股份258,867,168股,占公司有表决权总股份513,747,000股的50.3881%; (2)通过网络投票参加本次股东大会的股东1人,代表有表决权股份100,900股,占公司有表决权总股份513,747,000股的0.0196%。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决,具体情况如下: 关于控股子公司龙泉能源公司为山西静静铁路有限责任公司4.468亿元综合授信按出资比例提供担保的议案 总表决情况: 同意258,867,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.9610%;反对100,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0390%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意4,829,413股,占出席会议中小股东所持股份的97.9535%;反对100,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.0465%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:议案获得通过。 上述议案详细内容见2015年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所 2、律师姓名:王华鹏 纪勇健 3、结论性意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于太原煤气化股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 太原煤气化股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十四日 本版导读:
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