证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，钢铁行业仍然延续低增长、低价格、低效益、高压力的困难局面，钢价一路走低，钢材供过于求的矛盾依然突出。面对严峻市场形势的“新常态”，公司紧紧围绕年初制定的总体思路：坚持以改革创新为动力，以产品升级和结构调整为重点，以全面预算管理和产线对标主要手段，努力提升“产品创效能力和成本控制能力”，实现了生产经营稳定增长。

  2015年1-6月，公司产生铁1574.15万吨，同比增长6.00%，完成年度计划的51%; 粗钢1595.59万吨，同比增长5.19%，完成年度计划的52%; 产钢材1474.68万吨，同比增长0.02%，完成年度计划的50.4%。生产钒渣9.86万吨，同比下降13.6%，完成年度计划的45%。上半年公司实现营业收入424.31亿元，营业利润3.76亿元，利润总额3.87亿元，归属于母公司的净利润3.60亿元。

  公司上半年的主要工作如下：

  一、以改革创新为统领，全面激发公司内部活力与发展动力

  今年以来，公司全面深化改革创新，一是加大管理体制改革力度，大力推行事业部制改革、集中一贯制管理、业务流 程再造、生产单元作业长制等举措，构建了以产线为中心的、运行高效的扁平化组织架构。二是改革人力资源配置方式，关键人才、关键待遇向关键岗位配置。建立了以效益和价值贡献为标准的市场化薪酬体系，鼓励关键人才向生产、营销一线关键岗位聚集。三是改革分配考核制度，建立了工资总额与企业效益挂钩、领导班子薪酬与经营业绩挂钩的市场化考核机制，充分激发每一名员工的创效潜力。

  二、以全面预算管理为抓手，继续强化资金刚性管控

  利用信息化管理手段，建立了“以现金流管理为中心，以费用支付项目限额控制为重点，以内部资金交易网络平台为载体”的全面预算管理体系，严格控制非预算项目和超预算费用支出。持续加强资金刚性管控，压减债务融资规模，严禁新增生产经营性贷款。通过拓宽融资渠道、调整融资结构、压减库存资金占用等措施，有效降低融资成本。

  三、强化全成本意识，提升成本控制能力，还原钢铁主业先进性

  强调“精益管理”和“工序服从”，不断提高大型现代化装备的驾驭能力，建立高效率、低成本生产组织模式。坚持月度经营活动分析机制，推进工序制造成本全方位对标，大力降低铁、钢、轧工序成本。不断优化入炉结构，加大低价经济物料替代技术研究力度，从源头严格控制高价物料采购，降低采购成本。系统优化全产业链物流环节，进一步降低吨钢物流费用。巩固“三外”和中间流通环节清理成果，持续加强督导检查，全面剥离附加成本，进一步还原钢铁主业先进性。

  四、巩固产线对标成果，加大科技创新投入，有效促进产品升级和结构调整

  深入开展产线对标活动，加大科技创新和产品研发投入，围绕提升装备功能、稳定工艺控制、改善产品质量、强化新品研发，整合公司及全集团技术资源开展专项攻关，有效促进了产品升级和结构调整，品种钢比例比去年末明显提高。

  五、强化市场导向，创新营销服务模式，充分发挥营销系统创效潜能

  公司对营销体制实施了市场化改革，在营销系统率先推行薪酬制度改革，并在选人用人机制上给予政策支持，有效激发市场创效潜能。

  进一步完善“一个市场、两个主体”的销售机制，支持子分公司加强直销业务，提高占领周边市场和终端用户的积极性，形成了分工协作、多点开花的大营销格局。全面植入特钢销售理念，加强“点对点”的战略营销、技术营销和服务营销，满足用户的定制化、个性化需求。今年以来，公司加大了与中铁物、中铁建、中国中铁等央企的战略合作，板材直供比例达到68%。充分利用集团的海外销售平台，进一步扩大钢材出口规模。

  六、加强安全生产与节能环保管理，打造绿色钢铁，保持绿色引领地位

  推进安全标准化企业建设，不断提升安全管理水平和改善作业环境。加大安全监督检查力度，严格落实隐患排查整改制度，推动安全管理重心下移。启动“绿色发展行动计划”研究，健全完善能源环保管理体系，加大环境综合整治力度，加强能源环保设施的运行维护与管理，提升能源环保管理水平，打造绿色钢铁的典范。以降低消耗、改善环境、提升效益为目标，进一步加强全流程资源、能源和环保管理，在行业中始终处于绿色发展的引领地位。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  子公司天津华冶唐钢板材加工有限公司于2015年3月31日经批准给予注销，导致公司合并报表范围发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-041

  债券代码：112164 债券简称：12河钢01

  债券代码：112166 债券简称：12河钢02

  河北钢铁股份有限公司

  二届十五次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  河北钢铁股份有限公司二届十五次董事会于2015年8月24日以通讯方式召开。本次会议通知于8月18日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  二、会议审议情况

  （一） 审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名王洪仁为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司2015年第二次临时股东大会选举。王洪仁简历如下：

  王洪仁，男，1958年9月生，研究生学历，博士学位，正高级经济师，曾任邯郸钢铁集团有限责任公司副总经理、党委委员、党委常委，河北钢铁集团矿业公司董事长、总经理、党委副书记。现任河北钢铁集团有限公司副总经理、党委常委。王洪仁未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见，一致认为：董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，该候选人的教育背景、工作经历和身体状况确认能够胜任董事的职责要求。独立董事意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二） 审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三） 审议通过了《关于河北钢铁集团财务有限公司风险评估报告》。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四） 审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》，同意为全资子公司邯钢集团邯宝钢铁有限公司向中信银行股份有限公司邯郸分行申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为24个月。详见同日披露的《河北钢铁股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-043）。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-043

  债券代码：112164 债券简称：12河钢01

  债券代码：112166 债券简称：12河钢02

  河北钢铁股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  该项担保系本公司为全资子公司邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下简称“邯宝公司”）向中信银行股份有限公司邯郸分行申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为24个月。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署。

  公司董事会于2015年8月24日召开二届十五次董事会，审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本次担保无需经公司股东大会批准。

  二、 被担保人基本情况

  邯宝公司成立于2007年9月25日，注册资本人民币120亿元，注册地为邯郸市复兴路232号，法定代表人郭景瑞，经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其压延加工和销售等。

  邯宝公司为本公司的全资子公司，最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  三、 担保协议的主要内容

  本公司同意为邯宝公司向中信银行股份有限公司邯郸分行申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为24个月，担保范围包括：邯宝公司在中信银行股份有限公司邯郸分行办理的贷款、银行承兑汇票、国内信用证等其他金融业务。

  四、 董事会意见

  本次担保系为了满足邯宝公司生产经营需要，属于正常生产经营事项，且邯宝公司为本公司 100%持股的全资子公司，经营状况良好，据此，本公司董事会认为：本次向邯宝公司提供担保的风险可控。

  五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-044

  河北钢铁股份有限公司

  二届十二次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北钢铁股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2015年8月24日在公司以通讯方式召开，本次会议通知于8月18日以直接送达方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席邢强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  参加会议的监事经认真审议，以通讯表决方式形成如下决议：

  1、审议通过了公司《2015年半年度报告及摘要》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。河北钢铁股份有限公司2015年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议河北钢铁股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为：公司本次为邯宝公司向中信银行股份有限公司邯郸分行申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于邯宝公司的经营发展，担保的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且邯宝公司为本公司 100%持股的全资子公司，经营状况良好，向邯宝公司提供担保的风险可控，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《河北钢铁股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-043）。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司监事会

  2015年8月26日