证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，国内宏观经济面临一定的压力，但在内衣行业，充满着无限活力与巨大潜力。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势；另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费品质的提升，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增长。国际上，欧美内衣市场趋于成熟，市场需求稳定，预计未来这种格局仍然维持，欧美市场规模虽大，但增长空间有限，而未来新兴市场的发展潜力较大，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。因此，总体来讲，公司所处的行业仍旧具有良好的发展趋势。

  2015年6月，公司股票在深圳证券交易所发行上市，成功登陆资本市场，为公司做大做强开启了新的平台。

  报告期内公司坚持以内衣行业为主要经营方向，坚持“一切为客户与消费者服务，在服务中实现公司的价值”的宗旨，抓住行业发展机遇，经营、建立、形成并提升公司核心竞争力。报告期内，公司业绩稳定，实现营业收入92,767.45万元，归属上市公司股东净利润12,707.67万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳汇洁集团股份有限公司

  董事长：吕兴平

  2015年8月25日

  股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-026

  深圳汇洁集团股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2015年8月14日以电子邮件形式发出。会议于2015年8月25日9：30时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

  一、《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  公司 2015 年半年度报告全文具体内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司 2015 年半年度报告摘要内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  二、《关于变更公司注册地址的议案》

  因公司经营发展的需要，公司拟变更注册地址，由“深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心（一期）A栋23、24、25、26层01”变更为“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层”。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  公司注册地址变更后，公司的通讯地址将变更为“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层”，公司的联系电话及邮箱不变。

  三、《关于修订<公司章程>的议案》

  因公司注册地址变更，并根据相关法律法规的最新规定，结合本公司的实际情况，决定对公司现行的《公司章程》进行修订。

  《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  四、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《董事会秘书工作制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《内部审计管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《提名委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《投资者关系管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《战略委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十三、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《总经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十七、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《对外担保管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十八、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《对外投资管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十九、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二十、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《关联交易决策制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二十一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二十二、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《信息披露管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二十三、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  《累积投票制实施细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二十四、《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于2015年9月11日召开公司2015年第三次临时股东大会。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  深圳汇洁集团股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-027

  深圳汇洁集团股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年8月14日以电子邮件形式发出。会议于2015年8月25日9：00时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席胡大新先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

  一、《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

  经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制的公司2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年半年度报告全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司2015年半年度报告摘要具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  深圳汇洁集团股份有限公司监事会

  2015年8月25日