证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2015年上半年，经济常态化在中国汽车行业得到充分体现，报告期内，国内汽车产销量增速回落，且远远低于年初7%的增速预测，与公司主营业务密切相关的重卡行业形势更加严峻，重型卡车产销量较去年同期下降幅度均超过30%。面对严峻的市场形势和日益激烈的市场竞争格局，经营层严格执行公司“创新提升年”的各项重点工作，调整发展思路，推进TRPS管理，规范管理行为，降本增效，加大市场开发力度，坚持创新驱动，把提高科技创新能力作为应对挑战、稳中求进的战略支点，整合优势资源，强化科技研发，助推曲轴、连杆做强做大，促进锻件、铸件做精做深，带动铁路产品做好做实，推动企业经营效率和发展效益的双提升。

  2015年上半年，公司实现营业收入85,789.82万元，较去年同期下降6.14%，实现归属于上市公司股东的净利润8,186.57万元，比去年同期增长8.97%。

  （2）主营业务分析

  2015年上半年，公司实现营业收入85,789.82万元，较去年同期减少5,609.44万元，下降6.14%，由于我公司加大成本控制，已开拓锻件市场；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期增长2.54%、1.77%和8.97%。

  主要财务数据同比变动情况

  单位：元

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  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人：邢运波

  天润曲轴股份有限公司

  2015年8月26日

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-031

  天润曲轴股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2015年8月24日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要。

  《2015年半年度报告》全文及摘要的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》同时刊载于2015年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

  由于郭明瑞先生的辞职导致公司董事会考核与薪酬委员会及提名委员会委员人数少于3人，新提名的独立董事候选人已经公司股东大会选举产生，公司选举魏安力先生为董事会考核与薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

  魏安力先生任期与公司第三届董事会成员任期一致。

  三、备查文件

  第三届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月26日

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-032

  天润曲轴股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年8月13日以电子邮件方式发出，于2015年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  监事会

  2015年8月26日

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-034

  天润曲轴股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1076号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,941.18万股，发行价为每股人民币13.60元，共计募集资金108,000.00万元，坐扣承销费和保荐费用3,471.77万元后的募集资金为104,528.23万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年7月27日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司文登支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用219.14万元后，公司本次募集资金净额为104,309.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕305号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度实际使用募集资金98,911.89万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,185.15万元；2015年半年度实际使用募集资金68.60元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.28万元；累计已使用募集资金98,980.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,202.43万元。

  截至 2015年 6月 30日，募集资金余额为人民币7,531.04万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司公司于2011年8月13日分别与中国银行股份有限公司文登支行（以下简称“中行文登支行”）、中国建设银行股份有限公司文登支行（以下简称“建行文登支行”）、交通银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“交行文登支行”）、威海市商业银行股份有限公司文登支行（以下简称“商行文登支行”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）签订了《2011年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  天润曲轴股份有限公司

  董事会

  2015年8月26日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2015半年度

  编制单位：天润曲轴股份有限公司 单位：人民币万元

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