证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，世界经济复苏缓慢，国内经济增速总体面临较大下行压力，市场竞争日益激烈，有色金属市场价格波动剧烈，把握市场脉搏难度加大。面对复杂局面，公司在董事会领导下，继续通过一系列艰苦卓绝的控亏增盈工作，努力实现了资源保障能力不断夯实，自产铜精矿含铜产量持续稳产，工艺指标持续优化，冶炼能耗不断降低，新技术、新工艺、新设备不断研发和应用，节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作不断进步，风险管理能力全面提升，产品结构持续优化，改革调整不断进展等诸多目标，保障了公司的可持续发展。

  (1)公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。

  (2)面对严峻的生产经营形势和震荡的市场行情，公司继续强化生产组织管理，强化运行过程控制，加强协调指挥，增强生产组织的系统性，不断提高对市场的把握能力和价格趋势的判断能力，加强产、供、销联动管理，提升产品盈利能力和原料保障能力。

  (3)以降本增效为目标，将精细化管理工作进一步向广度、深度拓展，严抓工作的每一个流程、生产的每一道工序、管理的每一个环节，促进管理水平全面提升，保证公司各项增效举措落地，推进挖潜增效进一步深入。

  报告期内，公司上半年营业收入287.08亿元；营业成本279.31亿元，利润总额6122万元，归属于母公司股东净利润1560万元，每股收益0.01元。

  公司上半年共完成矿山自产铜金属26,469吨（其中：自产精矿含铜26,275吨、矿山电积铜194吨），完成年计划的50.45 %，同比降低6.84 %；精炼铜241,222吨，完成年计划的46.35 %，同比增长6.19％；黄金4,326千克，完成年计划的72.10 %，同比增长38.59％；白银213.734吨，完成年计划的47.82 %，同比增长1.36％；硫酸72.29万吨，完成年计划的50.45 %，同比增长15.33％，铁精矿20.33万吨，完成年计划的48.08 %，同比降低2.68％。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  会计估计的变更

  根据公司2015年4月7日董事会决议，公司自2015年4月1日起对固定资产分类、折旧年限和残值率进行变更：

  1. 变更前

  ■

  （2）变更后

  ■

  修改后的固定资产分类、折旧年限和残值率采用未来适用法，对以前年度报表不再进行追溯。

  该项会计估计变更导致2015年1-6月本公司合并报表净利润增加8,450,923.30元，其中：归属于母公司所有者的净利润增加3,802,915.49元，少数股东损益增加4,648,007.81元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-053

  云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、预计全年新增主要日常关联交易的基本情况

  云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度新增日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2015年度新增的日常关联交易情况进行了预计：2015年度新增日常关联交易采购商品、接受劳务金额为66,569.40万元，出售商品、提供劳务金额为53,879.06万元。

  2、相关审议程序

  上述关联交易已经公司2015年8月25日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，五位关联董事武建强先生、郑铁生先生、田永忠先生、赵建勋先生、李犁女士回避表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该预案。

  此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有

  利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  一、预计2015年度新增日常关联交易类别和金额

  1、采购商品、接受劳务

  单位：元

  ■

  2、出售商品、提供劳务 单位：元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  2015年1-6月公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为33,586.43万元：采购商品、接受劳务金额为15,834.29万元，出售商品、提供劳务金额为15,865.43万元，提供能源1,886.71万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）磨憨光明采选有限责任公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：勐腊县尚勇镇下光明村

  3、法定代表人：王金国

  4、注册资本：31,980万元

  5、经营范围：有色金属矿产勘探、采选、有色金属矿产品购销、加工、矿业项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、关联关系：磨憨光明采选有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，磨憨光明采选有限责任公司总资产7,832万元，净资产-270万元，收入363万元，利润总额-127万元，净利润-127万元。

  （二）云南楚雄思远投资有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：云南省楚雄市

  3、法定代表人：李连鑫

  4、注册资本：15,000万元

  5、经营范围：各种有色金属矿山及其他符合国家产业政策的各种项目进行投资开发利用。

  6、关联关系：云南楚雄思远投资有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，云南楚雄思远投资有限公司总资产82,373万元，净资产19,106万元，收入5,752万元，利润总额-1,979万元，净利润-1,980万元。

  （三）中铝国际贸易有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：中国北京复兴路乙12号

  3、法定代表人：刘祥民

  4、注册资本：150,000万元

  5、经营范围：铝、铝合金、铜的境外期货业务；有毒品（氟化铝、煤焦沥青）、腐蚀品（镓、硫酸、氢氧化钠、盐酸）的批发、煤炭经营。一般经营项目：进出口业务；有色金属和铁的矿产品、建筑材料、机械电子设备、制冷空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、汽车配件、办公自动化设备、通讯设备、化工材料（不含危险化学品）、汽车（含小轿车）的销售；高科技开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务；铝材来料加工业务。

  6、关联关系：中铝国际贸易有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，中铝国际贸易有限公司总资产2,244,207万元，净资产397,851万元，收入5,086,318万元，利润总额16,337万元，净利润13,157万元。

  （四）香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：云南省迪庆州香格里拉县

  3、法定代表人：董家平

  4、注册资本：2,000万元

  5、经营范围：铜矿采选。

  6、关联关系：香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司总资产59,426万元，净资产-13,977万元，收入0万元，利润总额-844万元，净利润-844万元。

  （五）云晨期货有限责任公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：云南省昆明市人民东路

  3、法定代表人：曹辉

  4、注册资本：11,000万元

  5、经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。

  6、关联关系：云晨期货有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，云晨期货有限责任公司总资产74,018万元，净资产17,320万元，收入1,843万元，利润总额859万元，净利润689万元。

  （六）云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：玉溪市龙马路延长线玉溪一小区123号

  3、法定代表人：贾哲

  4、注册资本：1,000万元

  5、经营范围：矿产品的经营；民爆产品；钢材、建筑材料、汽车、机电产品、化工产品、日用品销售、铁路货物装卸等。

  6、关联关系：云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司总资产1,007万元，净资产461万元，收入3,246万元，利润总额-1.60万元，净利润-1.60万元。

  （七）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号

  3、法定代表人：舒宗宪

  4、注册资本：430万元

  5、经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿与环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务，矿产品生产及销售，矿用设备、化工产品批发零售。

  6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产2,187万元，净资产1,059万元，收入617万元，利润总额128万元，净利润109万元。

  （八）云南铜业矿产资源勘查开发有限公司

  1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  2、注册地址：云南省昆明市盘龙区

  3、法定代表人：赵志锐

  4、注册资本：13,000万元

  5、经营范围：地质勘查设计、施工，矿产权评估、经营，矿产品经营，工程发包，监理，矿业技术服务与咨询等。

  6、关联关系：云南铜业矿产资源勘查开发有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，云南铜业矿产资源勘查开发有限公司总资产20,415万元，净资产12,675万元，收入290万元，利润总额-12万元，净利润-15万元。

  （九）中国有色金属工业昆明勘察设计研究院

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：云南省昆明市

  3、法定代表人：赵志锐

  4、注册资本：6,859.63万元

  5、经营范围：建筑工程设计；治金行业设计（乙级）；工程地质和水文地质勘察及凿井(甲级)，工程及地形测量，地籍测绘，近景摄影测量（甲级），不良地质条件的处理，地球物理勘探，水、土、岩试验；矿产地质调查、勘查（不含石油、天然气矿产）；水文地质、工程地质和地球物理勘查；地质勘探工程；设计施工，城市规化编制、设计的技术咨询等。

  6、关联关系：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院总资产33,661万元，净资产14,343万元，收入19,465万元，利润总额1,662万元，净利润1,662万元。

  （十）云南铜业科技发展股份有限公司

  1、公司类型：新三版上市股份有限公司

  2、注册地址：昆明市高新区

  3、法定代表人：史谊峰

  4、注册资本：9,220万元

  5、经营范围：金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务；房屋租赁；货物与技术进出口业务。

  6、关联关系：云南铜业科技发展股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，云南铜业科技发展股份有限公司总资产17,215万元，净资产15,618万元，收入2,448万元，利润总额313万元，净利润216万元。

  （十一）云南铜业胜威化工有限公司

  1、公司类型：有限责任公司(国有控股)

  2、注册地址：昆明市西山区

  3、法定代表人：郑铁生

  4、注册资本：1,968万元

  5、经营范围：生产和销售磷酸氢钙、重钙、磷酸一钙、磷酸二钙、普钙、肥料级磷酸氢钙等磷化工产品；经营矿产品、化工产品（不含管理商品）；进出口业务（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。

  6、关联关系：云南铜业胜威化工有限公司是本公司母公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，云南铜业胜威化工有限公司总资产 23,896万元，净资产10,038万元，收入22,135万元，利润总额12万元，净利润 10万元。

  （十二）中铝昆明铜业有限公司

  1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  2、注册地址：云南省昆明市呈贡工业园区管委会

  3、法定代表人：武建强

  4、注册资本：29,386万元

  5、经营范围：铜、镍及其合金铸造及加工产品、检验、研发、推广及咨询服务；机电设备制造、设计、安装、检验；废旧金属收购；理化检验；与公司业务相关的原辅料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口业务。

  6、关联关系：中铝昆明铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，中铝昆明铜业有限公司总资产164,097万元，净资产28,797万元，收入284,311万元，利润总额17万元，净利润17万元。

  （十三）云南迪庆有色金属有限责任公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：云南省香格里拉县池慈卡街21号

  3、法定代表人：武建强

  4、注册资本：60,000万元

  5、经营范围：普朗铜矿的工程队招投标；普朗铜矿采选工程项目的立项、审批、设计院招投标；矿山建设工程；普朗铜矿的地质勘探。

  6、关联关系：云南迪庆有色金属有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，云南迪庆有色金属有限责任公司总资产189,206万元，净资产57,153万元，收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

  （十四）谦比希铜冶炼有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：赞比亚基特韦市

  3、法定代表人：陶星虎

  4、注册资本：68,585.19万元

  5、经营范围：粗铜、铜钴合金、硫酸的生产进出口及相关技术咨询和服务业务。

  6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为本公司母公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，谦比希铜冶炼有限公司总资产462,503万元，净资产249,350万元，收入342,759万元，利润总额26,666万元，净利润22,924万元。

  （十五）云南易门经一工贸有限责任公司

  1、公司类型：自然人出资有限责任公司

  2、注册地址：云南省玉溪市易门县龙泉镇西环路755号

  3、法定代表人：杨晓荣

  4、注册资本：2,009.38万元

  5、经营范围：有色、黑色、稀有金属矿产品，化工产品（不含危险品），矿山机械设备备件销售等。

  6、关联关系：云南易门经一工贸有限责任公司为本公司子公司的参股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，云南易门经一工贸有限责任公司总资产59,625万元，净资产7,039万元，收入6,826万元，利润总额-813万元，净利润-813万元。

  （十六）昆明滥泥坪冶金有限公司

  1、公司类型：有限公司

  2、注册地址：东川区汤丹镇滥泥坪

  3、法定代表人：王智昌

  4、注册资本：3,000万元

  5、经营范围：铜矿开采；浮选；冶炼及销售；矿山技术服务。

  6、关联关系：昆明滥泥坪冶金有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，昆明滥泥坪冶金有限公司总资产24,384万元，净资产13,523万元，收入6,463万元，利润总额1,497万元，净利润1,041万元。

  （十七）昆明汤丹冶金有限公司

  1、公司类型：有限公司

  2、注册地址：东川区汤丹镇浪田坝

  3、法定代表人：沈敏

  4、注册资本：3,000万元

  5、经营范围：铜矿开采；浮选；冶炼及销售；矿山技术服务。

  6、关联关系：昆明汤丹冶金有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，昆明汤丹冶金有限公司总资产30,723万元，净资产11,868万元，收入4,896万元，利润总额-1,352万元，净利润-1,541万元。

  （十八）昆明因民冶金有限公司

  1、公司类型：有限公司

  2、注册地址：昆明市东川区因民镇田坝村

  3、法定代表人：张涛

  4、注册资本：3,000万元

  5、经营范围：铜矿开采；浮选；冶炼及销售；矿山技术服务。

  6、关联关系：昆明因民冶金有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，昆明因民冶金有限公司总资产33,125万元，净资产30,062万元，收入10,025万元，利润总额55万元，净利润35万元。

  （十九）广东清远云铜有色金属有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：广东省清远市

  3、法定代表人：陶永和

  4、注册资本：29,704万元

  5、经营范围：铜冶炼及副产品加工、销售、再生金属产品的综合开发、生产、销售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件，技术咨询与服务。

  6、关联关系：广东清远云铜有色金属有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，广东清远云铜有色金属有限公司总资产71,078万元，净资产-47,607万元，收入4万元，利润总额-4,794万元，净利润-4,794万元。

  （二十）昆明云铜杆业有限公司

  1、公司类型：非自然人出资有限责任公司

  2、注册地址：昆明市东川区铜都镇四方地云铜工业园

  3、法定代表人：陈勇

  4、注册资本： 2600万元

  5、经营范围：铜产品加工

  6、关联关系：昆明云铜杆业有限公司是本公司母公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，昆明云铜杆业有限公司总资产 9,689万元，净资产-9,863万元，收入18,984万元，利润总额-347万元，净利润-347 万元。

  （二十一）中铝华中铜业有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：湖北省黄石市下陆区陆家铺

  3、法定代表人：李伯含

  4、注册资本：59347万元

  5、经营范围：生产、销售铜及铜合金高精度板带材及冷轧带坯；本公司生产所需的机械设备、公司产品、原辅材料的进出口业务；有色金属矿产品及废旧料的采购和销售；仓储服务及与经营范围相关的技术服务。

  6、关联关系：中铝华中铜业有限公司是与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，中铝华中铜业有限公司总资产144,839万元，净资产3,425万元，收入59,672万元，利润总额-8,347万元，净利润-8,347万元。

  （二十二）赤峰金峰铜业有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：喀喇沁旗锦山镇工业园区

  3、法定代表人：张占森

  4、注册资本：9,557.60万元

  5、经营范围：铜原料、进口铜原料（铜精粉、冰铜）、投资与管理、水碎渣销售。

  6、关联关系：赤峰金峰铜业有限公司是与本公司子公司的参股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，赤峰金峰铜业有限公司总资产47,986万元，净资产42,713万元，收入146万元，利润总额2,063万元，净利润2,063万元。

  （二十三）长沙有色冶金设计研究院有限公司

  1、公司类型： 有限责任公司（法人独资）

  2、注册地址：长沙市芙蓉区解放中路199号

  3、法定代表人：廖江南

  4、注册资本： 46,283.8200万元万元

  5、经营范围：从事冶金行业甲级、建筑行业建筑工程甲级、市政公用行业甲级、轻纺行业甲级、环境工程专项工程设计甲级、建筑智能化系统工程设计专项甲级、环境污染防治工程乙级、电力行业乙级、化工石化医药行业乙级、机械行业乙级、建材行业乙级、商物粮行业乙级的工程设计及其资质证书许可范围内的相应工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；工程勘察专业类岩土工程甲级、市政公用工程乙级、化工、医药丙级的工程咨询；开发建设项目水土保持方案编制甲级、城乡规划编制乙级、建设项目环境影响评价甲级、工程造价咨询甲级、压力容器、压力管道设计；承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理人员，按国家规定在国（境）外举办各类企业；自有房屋出租（以上涉及行政许可的，须凭本企业许可证书在其核定的范围内开展经营）

  6、关联关系：长沙有色冶金设计研究院有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产158,224万元，净资产63,778万元，收入15,432万元，利润总额2,258万元，净利润2,150万元。

  （二十四）云南云铜铁峰选矿药剂有限公司

  1、公司类型：非自然人出资有限责任公司

  2、注册地址：昆明市西郊王家桥云南冶炼厂内

  3、法定代表人：朱远斌

  4、注册资本：800万元

  5、经营范围：冶金选矿药剂的研究、开发、生产、销售。

  6、关联关系：云南云铜铁峰选矿药剂有限公司与本公司为受母公司的子公司重大影响，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，云南云铜铁峰选矿药剂有限公司总资产1,577.21万元，净资产 1,542.72万元，收入 109.51 万元，利润总额 -243.69 万元，净利润 -243.69 万元。

  （二十五）青海鸿鑫矿业有限公司

  1、公司类型：其他有限责任公司

  2、注册地址：格尔木市盐桥北路46号11号楼

  3、法定代表人：姚志华

  4、注册资本：18,400万元

  5、经营范围：矿产品开发（不含开采）、销售、矿产项目投资。

  6、关联关系：青海鸿鑫矿业有限公司与与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日，青海鸿鑫矿业有限公司总资产30,862万元，净资产18,316万元，收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

  （二十六）中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路81号

  3、法定代表人：廖从荣

  4、注册资本：5,073万元

  5、 经营范围：测绘、工程勘察、建筑工程设计及相应的工程总承包、城乡规划编制、工程监理、地质灾害治理工程勘查设计施工、地质灾害危险性评估、地质勘查；地基与基础工程、特种专业工程、土石方工程专业承包；建设工程质量检测、水土及岩石分析试验；法律、行政法规允许的科研产品的研究、开发、生产、销售；提供以上专业的人员培训服务（不含学历教育培训和劳动技能培训）；复印晒图服务。

  6、关联关系：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  7、截止 2015 年 6 月 30 日，中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司总资产46,075万元，净资产10,643.50元， 收入28,837.29万元，利润总额2,921.09万元，净利润2,260.10万元。

  （二十七）云南铜业（集团）有限公司西智电子材料分公司

  1、公司类型：企业非法人

  2、注册地址：云南省昆明市安宁工业园区中小企业科技孵化基地

  3、法定代表人（负责人）： 肖晓冬

  4、经营范围：有色金属、贵金属的生成、销售、加工及开发高科技产品

  5、关联关系：云南铜业（集团）有限公司西智电子材料分公司是母公司的分公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

  6、截止2015年6月30日，云南铜业（集团）有限公司西智电子材料分公司总资产883万元，净资产62万元，收入1791万元，利润总额26万元，净利润24万元。

  关联方履约能力分析：本公司与以上关联方已有多年的交易经历，已形成了比较固定的交易伙伴关系，是本公司供销渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任，以上关联方的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

  三、关联交易的主要内容

  （一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  （二）关联交易遵循如下定价原则：

  以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

  （三）关联交易协议签署情况

  上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、关联交易的必要性和持续性

  虽然本公司保证了资产、机构、人员、业务、财务等完全独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司必须的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍必须由关联方及时提供，特别是本公司的控股股东及其下属的矿山企业，主要是为本公司提供生产所需的原料，属于公司生产经营活动必然发生而自身不具备条件解决的经济事项。因此这种关联交易自本公司成立之日起就不可避免并持续进行。

  综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

  2、上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。

  五、独立董事意见

  （一）独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

  1、本公司第六届董事会独立董事龙超先生、杨先明先生、和国忠先生和尹晓冰先生事前认可该项日常关联交易预计，认为：

  经过审慎审核，我们认为公司2015年度新增日常关联交易预计事项遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益；

  关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为；

  我们同意将该预案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议表决。

  2、公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见认为：

  公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司2015年度新增日常关联交易预计的预案》前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决；

  经过审慎审核，我们认为公司2015年度新增日常关联交易预计事项遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益；

  该预案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为；

  我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

  六、备查文件

  （一）云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；

  （二）云南铜业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议；

  （二）独立董事事前认可意见、独立董事意见。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-050

  云南铜业股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2015年8月21日以邮件方式发出，表决截止日期为2015年8月25日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

  一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2015年半年度报告全文》；

  具体内容详见刊登于2015年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年半年度报告全文》。

  二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2015年半年度报告摘要》；

  具体内容详见刊登于2015年8月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

  三、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的预案》；

  在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，回避该议案的表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊登于2015年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的公告》。

  四、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第六届董事会副董事长的议案》；

  经与会董事认真审议，选举高贵超先生为公司第六届董事会副董事长。任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日

  高贵超先生简历

  高贵超，男，汉族，山东龙口人，1965年8月生，1984年7月参加工作，1996年11月加入中国共产党，工学硕士、EMBA，教授级高级工程师。

  1980.09-1984.07 东北工学院有色金属冶金专业学习

  1984.07-1988.07 山东铝厂基建处设计室技术员、助理工程师

  1988.07-1993.12 山东铝厂设计院一室助理工程师

  1993.12-1995.07 山东铝业公司设计院一室工程师

  1995.07-1996.01 山东铝业公司设计院一室副主任

  1996.01-1998.08 山东铝业公司设计院副院长

  1998.08-1999.07 山东铝业公司设计院院长

  1999.07-2001.01 山东铝业公司企划部部长

  2001.01-2002.03 山东铝业公司副总工程师

  2002.03-2005.11 山东铝业股份有限公司副总工程师

  2005.11-2007.06 山东铝业股份有限公司副总经理

  2007.06-2010.03 中国铝业山东分公司副总经理

  2010.03-2012.02 中国铝业香港有限公司董事、副总裁，中铝澳洲公司董事长、总经理

  2012.02-2013.04 中国稀有稀土有限公司企业管理部总经理

  2013.04-2015.07.31，任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。

  2015.08至今，任云南铜业（集团）有限公司党委常委、云南铜业股份有限公司副董事长、总经理。

  其中：

  1986.08－1988.07在中南矿业学院冶金工程在职研究生班学习，取得工学硕士学位

  2008.03--2009.02参加美国德州大学EMBA脱产学习

  高贵超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2015-051

  云南铜业股份有限公司

  第六届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2015年8月21日以邮件方式发出，表决截止日期为2015年8月25日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

  一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2015年半年度报告全文》；

  具体内容详见刊登于2015年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年半年度报告全文》。

  二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2015年半年度报告摘要》；

  具体内容详见刊登于2015年8月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

  三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的预案》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊登于2015年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的公告》。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司监事会

  二○一五年八月二十五日