证券时报多媒体数字报

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-099

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2015年8月18日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  因日常生产经营的需要，公司预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）发生日常关联交易。即公司预计接受赵宝刚工作室提供的导演策划服务，预计金额不超过1200万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定，不高于市场平均价格。具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。

  独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了独立意见。详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  （二）关于实际控制人为子公司向银行申请贷款提供担保的议案

  关联董事池宇峰先生回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司实际控制人池宇峰先生为公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司(以下简称“完美影视”)向中信银行北京三里屯支行申请4,500万元人民币贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。

  池宇峰先生持股90%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份，占本公司总股本的25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人。池宇峰先生本次为公司全资子公司完美影视向银行申请贷款提供担保的事项构成关联交易。

  本次关联担保是关联自然人为公司全资子公司完美影视向银行申请贷款提供连带责任保证担保，本次关联交易的交易金额为0元，关联方为完美影视提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了独立意见。详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  （一）第三届董事会第十二次会议决议；

  （二）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  完美环球娱乐股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第十二次会议相关

  事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，我们同意将相关议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议，并在审核后发表独立意见如下：

  一、关于2015年度日常关联交易预计事项的独立意见

  经审核，我们认为公司2015年度预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司与赵宝刚工作室之间的关联交易预计情况。

  二、关于实际控制人为子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见

  经审核，我们认为公司实际控制人池宇峰先生为北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）向中信银行北京三里屯支行申请4500万元人民币贷款提供连带责任保证担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，解决了公司全资子公司完美影视向银行申请贷款需要提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的交易金额为0元，无需提交公司股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。

  独立董事：

  李勇 施丹丹 董弘宇

  2015年8月24日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-100

  完美环球娱乐股份有限公司

  2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  因日常生产经营的需要，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）发生日常关联交易。现就2015年度日常关联交易事项做如下说明：

  2015年8月24日公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  公司名称：赵宝刚（上海）影视文化工作室

  投资人：赵宝刚

  类型：个人独资企业

  住所：上海市松江区玉树路269号5号楼2479室

  注册号：310227001553594

  经营范围：影视文化艺术活动交流与策划，文学创作，公关关系策划，会展服务，图文设计、制作（除网页），舞美设计、制作，影视器材、服装、道具租赁。

  财务状况：截至2015年6月30日，赵宝刚工作室总资产为31,216,088.9元，净资产为1,631,663.69元；2015年1-6月实现营业收入6,366,320.78元，经营净利润5,438,335.9元。

  （二）与上市公司的关联关系

  赵宝刚工作室通过天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份比例为6.02%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，赵宝刚工作室属于本公司关联法人。

  （三）履约能力分析

  赵宝刚工作室生产经营状况良好，拥有丰富的导演策划服务经验，具备充分的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  公司预计接受赵宝刚工作室提供的导演策划服务；预计金额不超过1200万元人民币；交易价格由双方根据市场价格协商确定，不高于市场平均价格；本次预计的关联交易期限截止日为2015年12月31日。

  （二）关联交易协议签署情况

  截止目前，尚未与关联方签署关联交易协议，公司将根据实际情况适时与关联方签订劳务服务合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一） 本公司与赵宝刚工作室之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。本公司与赵宝刚工作室之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。上述关联交易有利于公司生产经营的发展。

  （二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

  （三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

  五、独立董事意见

  独立董事李勇、施丹丹、董弘宇对上述预计日常关联交易事项予以了事前认可并发表独立意见如下：

  公司2015年度预计与赵宝刚工作室之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司与赵宝刚工作室之间的关联交易预计情况。

  六、备查文件

  （一）第三届董事会第十二次会议决议；

  （二）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司

  董事会

  2015年8月26日