证券时报多媒体数字报

  证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－073

  吉林金浦钛业股份有限公司第五届

  董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议，在2015年8月17日以电邮方式发出会议通知，会议于2015年8月25日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事通过传真方式表决通过了如下议案：

  一、审议"关于境外设立控股子公司的议案"

  为了进一步拓展钛白粉海外业务，推进钛白粉在南美和北美市场的销售，公司下属子公司南京钛白化工有限责任公司拟在美国设立金浦美国公司（具体名称以最终核准的为准），拟定出资总额为200万美元，公司持股比例为100%，授权公司经营层负责相关事项的办理。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过

  二、审议"关于财务总监变更的议案"

  公司独立董事就该议案发表了独立意见。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

  的《关于财务总监变更的公告》。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司董事会

  二O一五年八月二十六日

  证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－074

  吉林金浦钛业股份有限公司

  关于财务总监变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林金浦钛业有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到财务总监叶龙英女士的书面辞呈，叶龙英女士因个人原因，请求辞去公司财务总监职务，按照规定，董事会自收到辞职报告之日起即生效，辞职后，叶龙英女士不再担任公司任何职务。

  公司董事会对叶龙英女士在担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  2015年8月25日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，聘请丁宇先生担任公司财务总监，任期同第五届董事会任期。

  特此公告。 附件：丁宇先生简历

  吉林金浦钛业股份有限公司

  董事会

  二O一五年八月二十六日

  附件：

  丁宇先生简历

  丁宇先生，1975年出生，大专学历，南京市栖霞区第八届政协委员。会计中级职称，IFA英国国际会计师、RFP美国注册理财师。曾任南京石油化工股份有限公司财务总监、南京金陵塑胶化工有限责任公司财务总监、江苏钟山化工有限公司财务总监。

  截至本公告之日,丁宇先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章的相关规定。