证券时报多媒体数字报

  (上接B118版)

  根据规定，公司对《风险投资管理制度》进行了修订，该制度内容已涵盖公司的《证券投资内部控制制度》，故《证券投资内部控制制度》废除。《风险投资管理制度》修订的内容如下：

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  修订后的《风险投资管理制度》全文详见２０１５年８月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开２０１５年第四次临时股东大会的议案》

  公司定于２０１５ 年９月１５日（星期二）召开２０１５年第四次临时股东大会，有关《关于召开２０１５年第四次临时股东大会的通知》的公告请详见２０１５年８月２６日的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  珠海艾派克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十六日

  证券代码:002180 证券简称:艾派克  公告编号:2015-078

  珠海艾派克科技股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海艾派克科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于２０１４年８月２５日以通讯方式召开，会议通知于８月２０日以电子邮件及短信方式送达各位监事，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：

  １、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１５年半年度报告全文及摘要》

  监事会认为董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司２０１５年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１５年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订相关制度的议案》。

  监事会认为，董事会针对公司相关制度进行了梳理，并及时进行了修订，通过相关制度的梳理及修订，进一步完善和提高了公司治理水平。

  有关修订相关制度的具体情况请详见２０１５年８月２６日的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：２０１５－０７７）。

  此议案需提交２０１５年第四次临时股东大会审议。

  ３、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于修订《监事会议事规

  则》的议案。

  为进一步完善公司治理，公司监事会对《监事会议事规则》进行了如下修订：

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  修订后的全文详见２０１５年８月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此议案需提交２０１５年第四次临时股东大会审议。

  ４、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１５年第四次

  临时股东大会的议案》。

  公司董事会拟于２０１５年９月１５日（星期二）以现场投票与网络投票相结

  合的方式召开２０１５年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

  特此公告。

  珠海艾派克科技股份有限公司

  监 事 会

  二０一五年八月二十六日

  证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-080

  珠海艾派克科技股份有限公司关于

  召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  １．本次召开的股东大会为临时股东大会，为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）２０１５年第四次临时股东大会。

  ２．股东大会的召集人：公司董事会。

  ２０１５年８月２５日，公司第四届董事会第二十二次会议根据《上市公司股东大会议事规则》（２０１４年修订）等的相关规定决议召开２０１５年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

  ３．会议召开的合法、合规性

  本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》（２０１４年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  ４．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ５．会议召开的日期、时间：

  １）现场会议召开时间为：２０１５年９月１５日（星期二）下午１４：３０。

  ２）网络投票时间为：２０１５年９月１４日－２０１５年９月１５日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年９月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年９月１４日１５：００至２０１５年９月１５日１５：００期间的任意时间。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６．股权登记日：２０１５年９月１０日（星期四）

  ７．会议出席对象：

  （１）２０１５年９月１０日（星期四）１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

  （２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

  ８．现场会议召开地点：珠海市香洲区前山明珠北路６３号０４栋６楼Ａ区公司会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  （一）议案名称

  １．审议《关于修订相关制度的议案》

  ２．审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

  上述全部议案需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东。）的表决进行单独计票并披露。

  （二）披露情况

  以上议案均已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见 ２０１５年８月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  １．登记时间：２０１５年９月１４日（星期一），８：３０－１１：３０，１４：３０－１７：３０；

  ２．登记方式：

  １）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ３）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以２０１５年９月１４日１７：００前到达本公司为准）

  ３．登记地点：珠海艾派克科技股份有限公司证券部

  信函邮寄地址：珠海市香洲区明珠北路６３号０４栋６楼证券部

  （信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：５１９０８５ 传真：０７５６－３２６５２３８

  ４．其他事项：

  （１）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第２点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

  （２）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  （３）会议咨询：

  联系电话：０７５６－３２６５２３８

  联系人：张剑洲、叶江平

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年９月１５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

  ２．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：

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  ３．股东投票的具体流程为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６２１８０；

  （３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

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  本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （４）在“委托股数”项下填报表决意见。

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  （５）确认委托完成。

  （６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  １．股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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  申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海艾派克科技股份有限公司２０１５年第四次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３．投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１５年９月１４日１５：００至２０１５年９月１５日１５：００期间的任意时间。

  （三）注意事项

  １．网络投票不能撤单；

  ２．对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ３．同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；

  ４．如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、 其他事项

  １．会议联系人：张剑洲、叶江平

  ２．电话：０７５６－３２６５２３８

  ３．传真：０７５６－３２６５２３８

  ４．联系地址：广东省珠海市香洲区明珠北路６３号０４栋６楼

  ５．邮编：５１９０７５

  ６．本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  ７．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  １、第四届董事会第二十二次会议决议；

  ２、第四届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  珠海艾派克科技股份有限公司

  董事会

  2015年8月26日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席珠海艾派克科技股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

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  附注：

  １、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：２０１５年 月 日

  附件二：

  股东登记表

  截止２０１５年９月１４日下午１５：００时交易结束时本人（或单位）持有００２１８０艾派克股票，现登记参加公司２０１５年第四次临时股东大会。

  单位名称（或姓名）： 联系电话：

  身份证号码： 股东账户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日