证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  今年以来，公司按照年初制定的工作思路，突出工作重点，采取有力措施，加大责任落实，推动工作有序开展。上半年，公司在建工程全部投产，生产经营取得较好业绩，ERP、远程集控等重点工作扎实推进，公司荣获“全国文明单位”称号。

  截至今年6月30日，公司新增发电装机容量74.35万千瓦，总装机容量达到323.05万千瓦；2015年1-6月，公司完成发电量40.67亿千瓦时，完成年计划的49%，同比增长84.28%；实现营业收入106,859.54万元，同比增加80.22%；归属于上市公司股东的净利润为9,240.92万元，同比实现扭亏为盈，同比增加12,249.89万元；经营活动产生的现金流量净额为102,724.79万元，同比增加288.11%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事长：刘靖

  2015年8月26日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015039

  贵州黔源电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过，公司定于2015年9月11日召开2015年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  3、会议时间：

  现场会议时间：2015年9月11日（星期五）下午3：00；

  网络投票时间为：2015年9月10日－9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日15:00至2015年9月11日15:00期间的任意时间。

  4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

  5、股东大会投票表决方式：

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。

  2、《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》。

  3、《关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。

  上述议案内容请详见公司于2015年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况将予以单独计票。

  三、会议出席对象

  1、截至2015年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东；

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  ??四、会议登记方法

  1、登记时间：

  2015年9月10（星期四）上午9：00-11：30，下午2：00-5：30。

  2、登记方式：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记；

  异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。

  信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；

  传真号码：0851-85218925。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362039；投票简称：黔源投票；

  3、股东投票的具体程序为：

  ①进行投票时买卖方向为“买入”。

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见。

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ④股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑥不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统投票的时间为 2015年9月10日下午15：00至9月11日下午15：00。

  2、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内同过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他

  1、现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

  2、会议咨询：公司证券产权部；????

  联系人：石海宏、李敏

  电话号码：0851-85218943、85218944

  特此通知。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十六日

  附件一：回执

  回  执

  截至2015年9月7日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）股票   股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2015年第一次临时股东大会。 

  出席人姓名：   股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：   

  年  月  日

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  本公司（本人）兹全权委托     先生（女士）代表     本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  ■

  注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

  委托人姓名或名称（签章）：          被委托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：      被委托人身份证号码：

  委托人持股数：                委托书有效期限：

  委托人股东账户：            委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015038

  贵州黔源电力股份有限公司关于控股

  子公司贵州北盘江电力股份有限公司

  拟开展融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易概述

  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称“北盘江公司”）拟与景程文旅融资租赁有限公司（以下简称“景程文旅租赁公司”）签订售后回租合同，将北盘江公司马马崖水电站发电设备以“售后回租”方式与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币3亿元，融资期限3年。在租赁期间，北盘江公司以回租方式继续使用马马崖水电站发电设备，按期向景程文旅租赁公司支付租金和费用。租赁期满，北盘江公司以人民币1 元的名义价格购回。

  本次交易已经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司与景程文旅租赁公司不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  交易对方：景程文旅融资租赁有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号三层387室

  法人代表：孟畴

  注册资本：5000万美元

  营业执照注册号：310000400751268

  主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  三、交易标的基本情况

  1、标的名称: 北盘江公司马马崖水电站发电设备

  2、类别:固定资产

  3、权属: 北盘江公司

  4、标的所在地: 位于关岭县与兴仁县交界的北盘江中游补朗村河段

  5、交易标的账面净值暨租赁设备转让价款：34,465万元

  四、交易合同的主要内容

  1、租赁物：北盘江公司马马崖水电站发电设备

  2、融资金额：3亿元

  3、名义租赁利率：参考同期贷款基准利率下浮3%，即5.093%，租赁期利率为固定利率。

  4、租赁方式：售后回租方式

  5、租赁期限：3年

  6、支付方式：按季结息。

  7、租赁手续费：900万元

  8、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归出租方所有；租赁期满，北盘江公司从景程文旅租赁公司购回全部租赁物的所有权。

  9、回购方式：租赁期满，北盘江公司以人民币1元的名义价格留购租赁物。

  10、担保措施：信用担保。

  五、涉及该项交易的其他安排

  本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。

  六、交易目的和对公司的影响

  1、北盘江公司利用所属水电站发电设备进行融资租赁业务，主要是为了拓宽融资渠道，置换前期高利息贷款，降低财务费用。

  2、拟进行的本次交易，不影响北盘江公司对用于融资租赁的水电站发电设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十六日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015037

  贵州黔源电力股份有限公司关于

  为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  1、贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟与景程文旅融资租赁有限公司（以下简称“景程文旅租赁公司”）签订售后回租合同，将控股子公司北源公司所属水电站大坝以“售后回租”方式与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币3.5亿元，融资期限3年。为确保该项融资能够落实到位，需公司为北源公司融资租赁业务提供担保。北源公司是公司的控股子公司，该项融资对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用。

  2、2015年8 月25日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司11 名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。

  3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  1、北源公司基本情况

  贵州北源电力股份有限公司于2003年8月8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建77栋3号楼321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为29,025万元，法定代表人为刘俊。

  经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

  北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为50.25％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为40％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为9.75％。

  2、北源公司主要财务状况

  单位：元

  ■

  截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  三、担保协议的主要内容

  公司为控股子公司北源公司向景程文旅租赁公司申请的3.5亿元人民币融资租赁额度提供不可撤销的连带保证担保，担保期限3年，具体以公司与景程文旅租赁公司签订的相关合同为准。

  四、董事会意见

  1、公司提供担保的原因：

  北源公司为本公司持股50.25%的控股子公司，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都等水电站。为进一步解决北源公司生产所需流动资金，北源公司拟与景程文旅租赁公司签订售后回租合同，将北源公司所属水电站大坝以“售后回租”方式与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币3.5亿元，融资期限3年。为确保该项融资能够落实到位，需公司为北源公司融资租赁业务提供担保，担保期限3年。经本公司测算，融资租赁年度内北源公司现金流规模可以安全覆盖租金支出，不存在担保风险，因此同意为该笔融资租赁提供不可撤销的连带责任担保。

  2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

  公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

  3、其他股东担保情况说明：

  北源公司为本公司控股子公司，本公司持股50.25%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为40％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为9.75％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，且现金流稳定，其支付能力可完全覆盖本期融资，风险较小，因此北源公司本次融资租赁业务不再由其他股东提供相应担保。

  五、独立董事意见

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2015年8 月25日召开了第七届董事会第九次会议，会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为：本次公司为控股子公司担保对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该项议案提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告出具日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 10,000万元,占公司 2014年经审计净资产的比例为5.23%。

  若上述担保全部发生，公司已累计担保总额为45,000万元，占公司 2014年经审计净资产的比例为23.55%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第九次会议决议；

  2、公司独立董事发表的相关独立意见。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十六日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015036

  贵州黔源电力股份有限公司关于

  控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易概述

  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟与景程文旅融资租赁有限公司（以下简称“景程文旅租赁公司”）签订售后回租合同，将控股子公司北源公司所属水电站大坝以“售后回租”方式与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币3.5亿元，融资期限3年。在租赁期间，北源公司以回租方式继续使用该水电站大坝，按期向景程文旅租赁公司支付租金和费用。租赁期满，北源公司以人民币1 元的名义价格购回。

  本次交易已经本公司第七届董事会年第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司与景程文旅租赁公司不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  交易对方：景程文旅融资租赁有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号三层387室

  法人代表：孟畴

  注册资本：5000万美元

  营业执照注册号：310000400751268

  主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  三、交易标的基本情况

  1、标的名称: 北源公司所属鱼塘水电站、清溪水电站大坝

  2、类别:固定资产

  3、权属: 北源公司

  4、标的所在地: 遵义地区道真县芙蓉江河段及遵义地区绥阳县芙蓉江河段

  5、交易标的账面净值暨租赁物转让价款：48,500万元

  四、交易合同的主要内容

  1、租赁物：北源公司所属鱼塘水电站、清溪水电站大坝

  2、融资金额：3.5亿元

  3、名义租赁利率：参考同期贷款基准利率下浮3%，即5.093%，租赁期利率为固定利率。

  4、租赁方式：售后回租方式

  5、租赁期限：3年

  6、支付方式：按季结息。

  7、租赁手续费：700万元

  8、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归出租方所有；租赁期满，北源公司从景程文旅租赁公司购回全部租赁物的所有权。

  9、回购方式：租赁期满，北源公司以人民币1元的名义价格留购租赁物。

  10、担保措施：由贵州黔源电力股份有限公司承担不可撤销的连带责任保证。

  五、涉及该项交易的其他安排

  本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。

  六、交易目的和对公司的影响

  1、北源公司利用所属水电站大坝进行融资租赁业务，主要是为了缓解资金压力，拓宽融资渠道。

  2、拟进行的本次交易，不影响北源公司对用于融资租赁的水电站大坝的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十六日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015033

  贵州黔源电力股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年8月25日上午9：00以通讯方式召开，会议通知于2015年8月14日以书面形式送达给各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

  本次会议由董事长刘靖主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。（具体请详见公司2015年8月26日刊登于巨潮资讯网上的《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》。）

  二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。（具体请详见公司2015年8月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的公告》。）

  公司的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟与景程文旅融资租赁有限公司（以下简称“景程文旅租赁公司”）签订售后回租合同，将北源公司所属水电站大坝以“售后回租”方式与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币3.5亿元，融资期限3年。在租赁期间，北源公司以回租方式继续使用该水电站大坝，按期向景程文旅租赁公司支付租金和费用。租赁期满，北源公司以人民币1 元的名义价格购回。

  董事会认为，此次北源公司拟开展的融资租赁业务主要是为了缓解资金压力，拓宽融资渠道，不影响北源公司对用于融资租赁的水电站大坝的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及股东的利益。同意北源公司开展此项业务。

  该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》。（具体请详见公司2015年8月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的公告》。）

  公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟与景程文旅融资租赁有限公司（以下简称“景程文旅租赁公司”）签订售后回租合同，将北源公司所属水电站大坝以“售后回租”方式与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易。为确保该项融资能够落实到位，公司将为北源公司融资租赁业务提供连带责任担保。

  董事会认为，此次对北源公司融资租赁业务进行担保，能够保障北源公司资金链畅通和正常生产经营的进行，促进北源公司持续发展。同意为北源公司提供担保。

  该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。（具体请详见公司2015年8月26刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的公告》。）

  公司的控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称“北盘江公司”）拟与景程文旅融资租赁有限公司（以下简称“景程文旅租赁公司”）签订售后回租合同，将北盘江公司马马崖水电站发电设备以“售后回租”方式与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币3亿元，融资期限3年。在租赁期间，北盘江公司以回租方式继续使用马马崖水电站发电设备，按期向景程文旅租赁公司支付租金和费用。租赁期满，北盘江公司以人民币1 元的名义价格购回。

  董事会认为，此次北盘江公司拟开展融资租赁业务主要是为了拓宽融资渠道，置换前期高利息贷款，降低财务费用。不影响北盘江公司对用于融资租赁的水电站发电设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及股东的利益。同意北盘江公司开展此项业务。

  该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  公司董事会同意聘任曹险峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。后附曹险峰先生简历。

  六、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。（具体请详见公司2015年8月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。）

  附：曹险峰先生简历

  曹险峰先生：44岁，工程硕士。曾任乌江渡发电厂电气分场副主任、主任、机电检修及安装公司经理、建管部机电处副主任，贵州乌江水电开发有限责任公司安全生产处副处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）安全监察部副主任，贵州东风发电厂厂长，构皮滩发电厂（建设公司）厂长、经理。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十六日