人人乐连锁商业集团股份有限公司公告（系列）-证券时报多媒体数字报刊平台

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2015-08-26 来源：证券时报网作者：

证券代码：002336 证券简称：人人乐公告编号：2015-053

人人乐连锁商业集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

现场会议召开时间：2015年8月25日（星期三）下午3:00

网络投票时间：2015年8月24日-2015年8月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年8月25日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月24日15:00至2015年8月25日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长何金明先生。

（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计9名，代表有表决权的股份298,359,273股，占公司股份总数的74.58982%。其中：

参加现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份297,690,200股，占公司股份总数的74.42255%；

参加网络投票的股东4名，代表有表决权的股份669,073股，占公司股份总数的0.16727%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6名，代表有表决权的股份669,273股，占公司股份总数的0.16732%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市盈科（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意298,354,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99849%；反对3,500股；弃权1,000股。

其中，中小投资者表决情况为：同意664,773股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.32763%；反对3,500股；弃权1,000股。

2、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

表决结果：同意298,354,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99853%；反对3,400股；弃权1,000股。